Zákon č. 37 / 2021 Z. z.
Zákon o registrácii vlastníkov požitkov
Platný
Zákon
Účinnosť od 01.06.2021
Obsah
ČÁST PRVNÍ
§ 1
§ 2
§ 4
§ 5
§ 5a
§ 6
§ 7
ČÁST DRUHÁ
§ 8
§ 9
§ 10
ČÁST TŘETÍ
HLAVA I
§ 11
§ 12
§ 13
HLAVA II
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
HLAVA III
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 33a
HLAVA IV
§ 34
§ 35
§ 36
HLAVA V
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
HLAVA VI
Díl 1
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
Díl 2
§ 52
§ 53
§ 54
ČÁST ČTVRTÁ
§ 55
§ 56
§ 57
ČÁST PÁTÁ
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
ČÁST ŠESTÁ
§ 64
ČÁST SEDMÁ
§ 65
Zobrazeno prvních 200 z celkem 488 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
37
PRÁVO
z 19. januára 2021,
o registrácii vlastníkov požitkov
Parlament rozhodol o tomto zákone Českej republiky:
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento zákon vykonáva príslušné ustanovenia Európskej únie1 a stanovuje
(a) vedenie záznamov o konečných vlastníkoch a
(b) určité práva a povinnosti vyplývajúce z identifikácie vlastníka požitkov a zápis do registra vlastníkov požitkov.
Na účely tohto aktu:
a) zahraničným trustovým fondom, trustovým fondom alebo štruktúrou alebo funkciou podobnou tej, ktorá sa riadi právom iného štátu;
(b) právnu štruktúru trustového fondu alebo zahraničného trustového fondu;
(c) vlastník požitkov akejkoľvek fyzickej osoby, ktorá v konečnom dôsledku vlastní alebo kontroluje právnickú osobu alebo právny subjekt;
d) štruktúru vzťahov, prostredníctvom ktorých je právnická osoba alebo právny subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou;
e) prostredníctvom reťazca vlastníctva alebo kontroly právnickej osoby alebo právneho subjektu prostredníctvom po sebe nasledujúcich osôb alebo právnych štruktúr alebo následných vzťahov;
(f) rozčlenením vlastníctva alebo kontrolou právnickej osoby alebo právneho subjektu prostredníctvom viacerých individuálnych reťazcov;
g) každá osoba vo vrcholovom manažmente, ktorá zabezpečuje každodenné alebo pravidelné riadenie činností právnickej osoby, ako je riadenie podniku, a pri tom:
1. členom štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo osoby v podobnom postavení alebo zastupujúcou právnickú osobu v tomto orgáne, alebo
2. priamo podriadený štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo jej členovi;
(h) osoba, ktorá má právnickú osobu, ktorá má vlastníka požitkov, alebo správcu alebo osobu v podobnej pozícii v zahraničnom trustovom fonde ("správcu") právneho subjektu;
i) platné údaje týkajúce sa vlastníka požitkov v registri vlastníkov požitkov, ktoré neboli vymazané bez náhrady alebo nahradením nových údajov;
(j) registrácia návrhu
1. prvý zápis údajov o vlastníkovi požitkov do registra vlastníkov požitkov, alebo
2. vymazanie platných údajov bez vrátenia alebo nahradenia nových údajov;
k) prostredníctvom automatického prepisu údajov alebo ich výmazu bez náhrady alebo nahradenia nových údajov uchovávaných vo verejnom registri podľa zákona, ktorým sa spravujú verejné registre právnických a fyzických osôb a register trustových fondov (ďalej len "verejný register"), v registri trustových fondov podľa rovnakého práva (ďalej len "register trustových fondov") alebo v registri vlastníkov požitkov bez správy prostredníctvom prepojenia informačných systémov verejnej správy;
(l) nezrovnalosť v situácii, keď platné údaje alebo údaje, ktoré boli vymazané zo záznamov vlastníkov požitkov bez náhrady alebo nahradenia nových údajov, nezodpovedajú skutočnej situácii alebo ak sa do záznamov vlastníkov požitkov nezapisujú žiadne údaje.
(1) Spoločnosť v konečnom dôsledku vlastní alebo kontroluje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo právneho subjektu
(a) má podiel v spoločnosti alebo podiel na hlasovacích právach viac ako 25%;
(b) má právo na podiel na zisku, iné vlastné zdroje alebo likvidačný zostatok viac ako 25%;
c) vykonávať rozhodujúci vplyv v spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá má v tejto spoločnosti podiel viac ako 25% individuálne alebo spoločne; alebo
(d) vykonávať rozhodujúci vplyv v spoločnosti inými prostriedkami.
(2) Rozhodujúci vplyv v spoločnosti vykonávajú tí, ktorí podľa vlastného uváženia, či a na základe akej právnej skutočnosti môžu priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo právneho subjektu dosiahnuť, že rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti zodpovedá jeho vôli.
(3) Dominantný vplyv v obchodnej spoločnosti vykonáva ovládajúca osoba podľa práva upravujúceho právnu situáciu obchodných spoločností.
(4) Rozhodujúci vplyv na spoločnosť majú tí, ktorí môžu vymenovať alebo odvolať väčšinu osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu spoločnosti.
(5) Každá fyzická osoba, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu alebo osobou, ktorá má podobné postavenie alebo zastupuje právnickú osobu v tomto orgáne, sa považuje za osobu, ktorá má rozhodujúci vplyv na nekomerčnú spoločnosť, bytovú alebo sociálnu spoločnosť alebo investičný fond v právnej forme akciovej spoločnosti s variabilným kapitálom.
(6) V prípade:
(a) reťazce akcií, ktoré majú viazané osoby alebo právne dojednania, sa znásobujú a
(b) rozdelenie produktu akcií z jednotlivých reťazcov sa spočíta.
(7) Na účely určenia vlastníka požitkov investičného fondu v právnej forme akciovej spoločnosti s variabilným kapitálom sa investičné akcie neberú do úvahy, pokiaľ stanovy spojené s týmito akciami nemajú podobné hlasovacie právo ako stanovy zakladajúcich akcií.
(1) Je pravda, že každá osoba vo vrcholovom manažmente spoločnosti je jej vlastníkom požitkov,
a) ak nemožno identifikovať žiadneho vlastníka požitkov, aj keď sa vynaloží všetko úsilie, ktoré možno odôvodnene požadovať od jednotlivca, alebo
b) ak právnická osoba, ktorá nemá vlastníka požitkov podľa § 7, má rozhodujúci vplyv na spoločnosť.
(2) Ak právnická osoba, ktorá nemá vlastníka požitkov v súlade s oddielom 7 a zároveň je skutočným vlastníkom spoločnosti, je skutočným vlastníkom spoločnosti aj každá osoba vo vrcholovom manažmente spoločnosti.
(3) Vlastníkom požitkov spoločnosti uvedenej v odseku 1 alebo 2 je vlastník požitkov všetkých korporácií v podriadenej štruktúre vzťahov, v ktorých sa uplatňuje rozhodujúci vplyv.
(1) Fond, inštitút, spoločenstvo všeobecného záujmu alebo právny inštitút je v konečnom dôsledku vo vlastníctve alebo pod kontrolou akejkoľvek fyzickej osoby, ktorá má na ne rozhodujúci vplyv.
(2) Rozhodujúci vplyv na financovanie, inštitút a všeobecnú benefičnú spoločnosť majú tí, ktorí podľa vlastného uváženia, či a na základe ktorých právne skutočnosti, priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo právneho subjektu, môžu dosiahnuť, že rozhodnutie štatutárneho alebo iného riadiaceho orgánu je v súlade s jeho vôľou.
(3) Rozhodujúci vplyv na správu právneho subjektu vykonávajú tí, ktorí na základe vlastného uváženia, či a na základe akej právnej skutočnosti môžu priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo právneho subjektu dosiahnuť, že rozhodnutie trustového správcu je v súlade s jeho vôľou.
(1) Každá fyzická osoba je vždy vlastníkom požitkov fondu,
a) ktorý je jeho zakladateľom,
b) ktorý je členom jeho správnej alebo dozornej rady alebo jeho audítora alebo osoby v podobnej situácii, alebo
c) osobnú podporu, ktorej účelom je podľa zakladajúceho aktu nadácia.
(2) Je pravda, že každá fyzická osoba, ktorá je
a) zakladateľom alebo
(b) riaditeľ alebo člen jeho správnej alebo dozornej rady alebo osoba v podobnej pozícii.
(3) Je pravda, že každá fyzická osoba, ktorá
(a) jeho zakladateľ,
b) správcom,
c) oprávnený vykonávať dohľad nad správou právneho subjektu a ktorý môže vymenovať alebo odvolať správcu alebo správcu;
d) jeho predvídavosťou alebo
e) spomedzi osôb, ktorých hlavný záujem boli právne úpravy zriadené alebo spravované, ak nie sú sofistikované.
(4) Ak existuje právnická osoba v postavení uvedenom v odsekoch 1 až 3, výhodnou spoločnosťou alebo právnym subjektom je vlastník požitkov právnickej osoby.
(1) Žiadny vlastník požitkov
(a) štát a miestne orgány, dobrovoľné združenie obcí, štátna príspevková organizácia, príspevková organizácia miestnych orgánov a
b) česká právnická osoba zriadená alebo zriadená na účely uspokojovania potrieb verejného záujmu, ktoré nie sú priemyselného alebo obchodného charakteru, za predpokladu, že Česká republika, región alebo obec ho v prvom rade financuje, má na ňu rozhodujúci vplyv alebo nominuje alebo sťahuje väčšinu osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho alebo dozorného orgánu; v prípade obchodnej spoločnosti sa vždy vyžaduje, aby všetky akcie v nej priamo alebo nepriamo vlastnila Česká republika, kraj alebo obec.
(2) V súlade s odsekom 1 písm. b) sa vlastník požitkov nepovažuje za vlastníka:
(a) školská právnická osoba zriadená štátom, miestnym orgánom alebo dobrovoľným združením obcí;
(b) verejná výskumná inštitúcia;
(c) právnická osoba zriadená podľa práva alebo medzinárodnej dohody;
(d) verejný podnik a národný podnik;
(e) európske zoskupenie územnej spolupráce;
f) právnickú osobu, v ktorej priamo alebo nepriamo vlastnia všetky akcie a podiely na hlasovacích právach Česká republika, okres alebo obec;
g) obec všeobecného záujmu a inštitúcia, ktorej zakladateľom je Česká republika, kraj alebo obec; a
(h) verejnú kultúrnu inštitúciu.
POVINNOSTI URČITÝCH OSÔB
(1) Jednotlivec získava a zaznamenáva úplné, presné a aktuálne údaje uvedené v článku 13 ods. 13 písm. a) až g) o svojom vlastníkovi požitkov alebo vlastníkovi požitkov právneho subjektu.
(2) Jednotlivec tiež zaznamenáva kroky prijaté na identifikáciu vlastníka požitkov v prípadoch, keď konečný vlastník spoločnosti je určený vrcholovým manažmentom podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo § 5 ods. 3.
(3) Jednotlivec uchováva údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 dovtedy, kým je fyzická osoba vlastníkom požitkov a 10 rokov po skončení svojho štatútu vlastníka požitkov. Ak je osoba s právnym nástupcom usmrtená, táto povinnosť sa prenesie na neho.
(4) Jednotlivec na požiadanie oznámi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 povinnému subjektu podľa práva upravujúceho určité opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len "povinný subjekt") alebo na pokyn finančného analytického úradu, Súdneho dvora, trestného orgánu, finančnej správy Českej republiky a colného orgánu Českej republiky.
(1) Jednotlivec zabezpečí, aby platné údaje týkajúce sa jeho vlastníka požitkov alebo vlastníka požitkov právneho subjektu boli v súlade so skutočnou situáciou. Žiadosť o registráciu podľa článku 20 alebo žiadosť podľa článku 34 musí podať príslušná osoba bez zbytočného odkladu po výskyte rozhodujúcej skutočnosti.
(2) Osoba sa považuje za osobu, ktorá splnila povinnosť podľa odseku 1 prvej vety, ak jej skutočný vlastník alebo vlastník požitkov právneho subjektu bol automaticky prepísaný v súlade s § 37, 38 alebo 41 ods. 3.
(3) Ak je vlastník požitkov zapísaný do registra vlastníkov požitkov podľa článku 5 ods. 1 písm. a) alebo článku 5 ods. 3, je to prípad, keď si jednotlivec splnil povinnosť podľa odseku 1 prvej vety; nebráni to súdu odstrániť nezrovnalosť, ak v konaní o nezrovnalosti informácie, ktoré jednotlivec nemohol identifikovať, aj keby sa vynaložilo všetko úsilie, ktoré by sa od jednotlivca mohlo odôvodnene požadovať.
Majiteľ požitkov a osoba, prostredníctvom ktorej je právnická osoba alebo právny subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou, poskytnú jednotlivcovi potrebnú súčinnosť, aby si mohol plniť svoje povinnosti podľa § 8 ods. 1 alebo § 9 ods. 1 vrátane oznámenia jeho štatútu.
DÔKAZ O SKUTOČNOM VLASTNÍCTVE
VYKONÁVANIE A OBSAH DÔKAZOV O SKUTOČNOM VLASTNÍCTVE
(1) Registrácia vlastníkov požitkov je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo spravodlivosti (ďalej len "ministerstvo").
(2) Zápis o vlastníkoch požitkov vedie súd zodpovedný za postup registrácie.
(3) Zápis do registra vlastníkov požitkov vykonáva súd alebo notár.
(1) Registrácia vlastníkov požitkov sa zapíše alebo automaticky vytlačí zákonom o skutočných vlastníkoch právnických osôb so sídlom v Českej republike.
(2) Okrem toho sa záznamy skutočných vlastníkov vložia alebo automaticky vytlačia s právnymi údajmi týkajúcimi sa konečných vlastníkov právnych štruktúr, ktorých sídlo, sídlo alebo pobočka má správca.
a) na území Českej republiky alebo
b) mimo územia jedného z členských štátov Európskej únie a
1. právny poriadok sa spravuje z územia Českej republiky,
2. právny poriadok pozostáva z majetku, ktorý sa nachádza najmä v Českej republike,
3. v právnom poriadku sa spravuje nehnuteľnosť so sídlom v Českej republike,
4. nadviazal obchodný vzťah na území Českej republiky vo vzťahu k spravovanému majetku, alebo
5. v Českej republike sa má dosiahnuť účel vytvorenia právneho poriadku.
(3) Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa v prípade právneho dojednania jeho vlastník požitkov zapíše do registra, ktorý zodpovedá registru vlastníkov požitkov vedenému podľa práva iného členského štátu Európskej únie.
Registrácia vlastníkov požitkov sa zapíše alebo sa automaticky prepíše.
a) meno a adresu miesta bydliska a prípadne bydliska, ak sa líši od adresy miesta bydliska, dátumu narodenia, rodného čísla alebo podobného jedinečného identifikátora, ak je pridelený, a štátnu príslušnosť vlastníka požitkov;
(b) uvedenie povahy štatútu vlastníka požitkov;
(c) uvedenie veľkosti priamej alebo nepriamej akcie vlastníka požitkov, ak je táto časť založená na jeho pozícii;
d) údaj o skutočnosti, že štatút vlastníka požitkov nie je založený na podiele;
e) opis štruktúry vzťahov, ak existujú, vrátane údajov v rozsahu uvedenom v písm. h) a i) o právnických osobách alebo právnych štruktúrach v štruktúre vzťahov a mená fyzických osôb konajúcich samostatne v štruktúre vzťahov;
f) dátum, od ktorého je fyzická osoba vlastníkom požitkov;
g) dátum, keď bola fyzická osoba vlastníkom požitkov;
(h) meno právnickej osoby alebo označenie právneho subjektu, ktorého sa vlastník požitkov týka;
i) identifikačné číslo právneho subjektu alebo právneho subjektu, ktorého sa týka vlastník požitkov, ak je im pridelené;
(j) dátum podania registrácie alebo automatického predplatného;
(k) moment, keď sa sprístupnili platné údaje, a
(l) poznámka o nezrovnalosti.
PRÍSTUP K DÔKAZOM O SKUTOČNÝCH VÝROBCOCH
Prístup verejnosti k skutočným údajom o vlastníkovi
(1) Ministerstvo umožní každému na svojej webovej stránke získať čiastočný zoznam platných údajov z registra konečných vlastníkov
a) vlastník požitkov právnickej osoby v rozsahu
1. meno, štát bydliska, rok a mesiac narodenia, občianstvo vlastníka požitkov,
2. údaje uvedené v článku 13 písm. b), c), f) a g) a
3. v prípade potreby iné informácie uvedené v článku 13 písm. a), pre ktoré vlastník požitkov udelil svoj súhlas alebo iné informácie, ktoré už boli uverejnené vo verejnom registri a ktoré boli automaticky certifikované podľa článku 37 alebo 38;
(b) vlastník požitkov právneho subjektu v rozsahu informácií uvedených v článku 13 písm. a), pre ktorý vlastník požitkov udelil svoj súhlas so zverejnením, ktorého vlastník požitkov už bol uverejnený v registri trustového fondu a bol automaticky certifikovaný v súlade s článkom 37;
c) podľa § 13 písm. h) a i);
d) v súlade s článkom 13 písm. d) a e), ktorého uverejnenie navrhla alebo požiadala vydávajúca osoba, alebo ktoré je výsledkom automatickej registrácie podľa článku 37 alebo 38, a
e) podľa odseku 13 písm. j) až l), ak sa týkajú údajov uvedených v odseku 1 písm. a) až d).
(2) Ministerstvo umožní každému na svojej webovej stránke získať potvrdenie, že v registri konečných vlastníkov právnickej osoby alebo právneho subjektu nie je žiadny údaj.
(3) Údaje uvedené v odseku 1 uverejňuje aj ministerstvo prostredníctvom systému prepojenia registrov zriadeného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa upravujú určité aspekty obchodného práva obchodných spoločností (2).
(4) Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na údaje týkajúce sa vlastníka požitkov:
a) nie sú prístupné podľa § 32 alebo 33 a
(b) právnické osoby, o ktorých boli údaje vo verejnom registri sprístupnené verejnosti podľa práva upravujúceho verejné registre právnických a fyzických osôb.
(5) Čiastočný výpis uvedený v odseku 1 alebo osvedčenie uvedené v odseku 2 možno získať len v elektronickej forme.
Prístup k určitým údajom o vlastníkovi požitkov právneho subjektu
(1) Súd prvého stupňa, ktorý je zodpovedný za registráciu, umožní majiteľom požitkov, aby získali čiastočný výpis z údajov platných v rozsahu názvov, štátu bydliska, roku a mesiaca narodenia a občianstva vlastníka požitkov právneho subjektu a údajov uvedených v odseku 13 písm. b) až i) osobe, ktorá:
(a) potvrdiť záujem predchádzať trestným činom legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z nedbanlivosti a ich zdrojových trestných činov a trestných činov financovania terorizmu a presadzovaním a presadzovaním terorizmu, alebo
b) požiadať o to v súvislosti s právnym subjektom, prostredníctvom ktorého je zahraničná právnická osoba usadená mimo členského štátu Európskej únie vo vlastníctve alebo pod kontrolou.
(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa údaje týkajúce sa vlastníka požitkov nesprístupnia podľa odseku 32.
(3) Čiastočný výpis uvedený v odseku 1 sa môže získať len v elektronickej forme.
Prístup ku všetkým údajom o vlastníkovi požitkov
(1) Súd prvého stupňa, ktorý je zodpovedný za registráciu, umožní registrácii vlastníkov požitkov získať úplný výpis z platných údajov a údajov, ktoré boli bez náhrady vymazané alebo nahradené novými údajmi,
a) osoba zaregistrovaná ako vlastník požitkov v registri vlastníkov požitkov;
b) osoba, ktorá podala žiadosť o zápis do registra, na ktorú má podľa odseku 26 nárok, a
c) osobe.
(2) Ministerstvo umožní zo záznamov konečných vlastníkov získať úplný výpis z platných údajov a údajov, ktoré boli bez náhrady vymazané alebo nahradené novými údajmi,
a) súd alebo správca konkurznej podstaty na účely súdneho konania;
b) notári na účely registrácie;
c) na účely trestného konania a trestného stíhania aj na účely výkonu inej ako trestnej právomoci;
d) daňové orgány, poplatky alebo iné podobné hotovostné transakcie na účely ich správy;
(e) správny orgán na účely konania o porušení;
(f) spravodajskej službe na účely vykonávania úloh podľa zákona upravujúceho činnosti spravodajských služieb;
(g) finančný analytický úrad, Česká národná banka a iné orgány pri vykonávaní svojich činností podľa zákona o určitých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií s cieľom zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť, ochranu základných ľudských práv a boj proti terorizmu;
h) Česká národná banka pri výkone dohľadu nad osobami pôsobiacimi na finančnom trhu a pri vykonávaní činností podľa zákona o ozdravení a riešení finančných trhov;
i) národný bezpečnostný úrad, ministerstvo vnútra alebo spravodajská služba na účely riadenia bezpečnosti podľa zákona, ktorým sa riadi ochrana utajovaných skutočností a bezpečnostná spôsobilosť;
(j) na najvyšší kontrolný úrad na účely výkonu jeho povinností;
(k) ministerstvo financií na účely výkonu svojich právomocí podľa zákona o hazardných hrách;
l) Úrad pre zastupovanie štátu v majetkových veciach na účely výkonu jeho povinností;
m) štátnemu katastrálnemu úradu na účely výkonu jeho právomoci podľa právnych predpisov, podľa ktorých k štátnemu katastrálnemu úradu pristupuje štátny majetok;
(n) Úrad pre dohľad nad riadením politických strán a politickým hnutím na účely vykonávania jeho povinností;
(o) povinnému subjektu v súvislosti s identifikáciou a kontrolou klienta podľa práva upravujúceho určité opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
poskytovatelia verejnej finančnej podpory na účely vykonávania svojich právomocí podľa zákona o finančnej kontrole;
(q) riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu, certifikačnému orgánu a audítorskému orgánu na účely výkonu ich právomocí podľa priamo uplatniteľného nariadenia Európskej únie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (3),
platobná agentúra a certifikačný orgán na účely výkonu svojich právomocí podľa priamo uplatniteľných ustanovení Európskej únie, ktorými sa riadi financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (4);
poskytovateľov na účely vykonávania postupu udeľovania grantov alebo návratnej finančnej pomoci;
Rada pre vysielanie na účely výkonu svojej právomoci a
(u) ten, na ktorom to stanovuje iný zákon.
(3) Ak údaje o vlastníkovi požitkov nie sú k dispozícii podľa § 32, ministerstvo nepovolí prístup podľa odseku 2 písm. n) až u); To sa nevzťahuje na prístup úverových a finančných inštitúcií, notárov a právnikov, ak vykonávajú identifikáciu a kontrolu klientov podľa práva upravujúceho určité opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(4) Úplný výpis uvedený v odseku 2 možno získať len v elektronickej forme.
Vzdialený prístup
(1) Ministerstvo povolí vzdialený prístup v súlade s § 16 ods. 2, ak je k dispozícii identifikovateľná totožnosť fyzickej osoby na prístup ku skutočnému vlastníkovi. Ministerstvo umožní vzdialený prístup na požiadanie po preukázaní totožnosti fyzickej osoby na prístup k údajom vlastníka požitkov prostredníctvom elektronickej identifikácie v súlade so zákonom, ktorým sa riadi elektronická identifikácia, alebo v prípade orgánu verejnej moci prostredníctvom oznámenia programu podľa zákona, ktorým sa riadia základné registre.
(2) Žiadosť o zavedenie diaľkového prístupu uvedená v odseku 1 sa môže zaslať ministerstvu len elektronicky prostredníctvom formulára uverejneného ministerstvom na jeho internetovej stránke; žiadosť obsahuje:
a) určenie žiadateľa;
(b) právny základ pre zavedenie diaľkového prístupu;
(c) meno, adresu miesta bydliska a dátum a miesto narodenia fyzickej osoby na prístup k údajom týkajúcim sa vlastníka požitkov;
(d) v prípade potreby začiatok alebo uplynutie platnosti povolenia fyzickej osoby, ktorá pristúpi k údajom týkajúcim sa vlastníka požitkov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa jeho zriadenia.
(3) Pri žiadosti o zriadenie diaľkového prístupu spravodajská služba neposkytne dôkaz o totožnosti fyzickej osoby na prístup k údajom vlastníka požitkov a údaje uvedené v odseku 2 písm. b). c) sa do žiadosti nezahrnú.
(4) Podrobnosti o formalitách, forme a štruktúre údajov formulára žiadosti o vzdialený prístup stanovuje ministerstvo vyhláškou.
Čas dostupnosti údajov
Informácie o vlastníkovi požitkov sú dostupné v registri vlastníkov požitkov v súlade s oddielmi 14 až 17 až 5 odo dňa zániku právneho subjektu alebo právneho subjektu.
Obsah
ČÁST PRVNÍ
§ 1
§ 2
§ 4
§ 5
§ 5a
§ 6
§ 7
ČÁST DRUHÁ
§ 8
§ 9
§ 10
ČÁST TŘETÍ
HLAVA I
§ 11
§ 12
§ 13
HLAVA II
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
HLAVA III
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 33a
HLAVA IV
§ 34
§ 35
§ 36
HLAVA V
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
HLAVA VI
Díl 1
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
Díl 2
§ 52
§ 53
§ 54
ČÁST ČTVRTÁ
§ 55
§ 56
§ 57
ČÁST PÁTÁ
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
ČÁST ŠESTÁ
§ 64
ČÁST SEDMÁ
§ 65
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Zákon č. 37 / 2021 Z. z. o registrácii vlastníkov požitkov |
|---|---|
| Typ predpisu | Zákon |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 03.02.2021 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.06.2021 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Verejné zmluvy 5
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - NF pro podporu FN HK 2025
Královéhradecký kraj
Nadační fond pro podporu fakultní nemocnice Hradec...
720 000 Kč
15.10.2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - Horská služba ČR, o. p. s.
Královéhradecký kraj
Horská služba ČR, o.p.s.
450 000 Kč
01.10.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu SK - TŘI, z.ú.
Středočeský kraj
TŘI, z.ú.
1 500 000 Kč
25.09.2025
Upozornenia
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu SK - Portus Praha z.ú.
Středočeský kraj
Portus Praha z.ú.
980 000 Kč
11.09.2025
Upozornenia
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK - Horská služba ČR, o.p.s.
Královéhradecký kraj
Horská služba ČR, o.p.s.
450 000 Kč
11.06.2024
Zdroj:
Hlídač štátu
(CC BY 3.0 CZ)
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0