Dekrét č. 33 / 2025 Zb.
Objednávka formátu a štruktúry žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom
Platný
Účinnosť od 15.02.2025
33
VYHLÁSENIE
z 10. februára 2025,
o formáte a štruktúre žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym aktívom
Podľa článku 29bb ods. 3 zákona č. 253/2008 Z. z. o určitých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, zmeneného a doplneného zákonom č. 32/2025 Z. z. (ďalej len "zákon"):
Formát a štruktúra
(1) Žiadosť o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym aktívom možno predložiť len vo formáte pdf (Portable Document Format) s textovou vrstvou umožňujúcou vyhľadávanie.
(2) Štruktúra žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom je stanovená v prílohe 1 k tomuto dekrétu.
(3) Usmernenia na doplnenie žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom sú uvedené v prílohe 2 k tomuto dekrétu.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.
Minister financií:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha č. 1
Príloha č. 1
Štruktúra dátového súboru obsahujúceho žiadosť o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym aktívom
1. Všeobecné podrobnosti návrhu podľa správneho poriadku
1.1. Adresa žiadosti
1.2. Predmet úpravy
1.3. Osoba podávajúca žiadosť
1.4. Vzťah žiadateľa
2. Informácie o žiadateľovi:
2.1. Druh žiadateľa
2.2. Informácie o fyzickej osobe:
2.2.1.Názov
2.2.2. Prirodzené číslo
2.2.3. Dátum narodenia
2.2.4. Miesto narodenia
2.2.5. Adresa miesta trvalého alebo iného bydliska
2.2.6. Občianstvo
2.2.7. Počet a typ preukazu totožnosti
2.2.8. Štát a orgán, ktorý vydal preukaz totožnosti
2.2.9. Posledný deň platnosti preukazu totožnosti
2.3. Doplňujúce informácie o jednotlivom podniku:
2.3.1. Spoločnosť
2.3.2 Dodatok pre významných podnikateľov alebo druh podnikania
2.3.3. Identifikačné číslo osoby
2.3.4. Adresa sídla
2.4. Informácie o právnickej osobe:
2.4.1.Názov
2.4.2. Identifikačné číslo osoby
2.4.3. Adresa sídla
2.4.4. Zoznam fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu:
2.4.4.1. Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu
2.4.4.2 (...)
2.4.5. Zoznam právnických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu:
2.4.5.1 Základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu, a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá zastupuje právnickú osobu v štatutárnom orgáne
2.4.5.2 (...)
2.4.6. Zoznam skutočných vlastníkov žiadateľa:
2.4.6.1. Identifikačné údaje vlastníka požitkov
2.4.6.2 (...)
2.4.7.Oprávnená osoba
2.5. Údaje pre pripojenie:
2.5.1. Telefónne číslo
2.5.2. E-mailová adresa
2.5.3. Identifikátor dátového poľa
2.5.4. Ďalšia elektronická komunikácia s úradom, ak existuje
3. Zoznam kontaktných osôb:
3.1. Identifikačné údaje kontaktnej osoby
3.2. (...)
4. Informácie o činnosti
4.1. Rozsah činnosti pri poskytovaní služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom
4.2. Stav, v ktorom sa bude poskytovať služba súvisiaca s virtuálnym majetkom
4.3. Zoznam všetkých webových stránok, ktoré sa majú používať pre virtuálne služby súvisiace s aktívami
4.3.1. Webová stránka
4.3.2 (...)
4.4. Zoznam všetkých platobných účtov, ktoré sa majú použiť na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym aktívom:
4.4.1. Jedinečný identifikátor platobného účtu, jedinečná identifikácia platobnej inštitúcie, v ktorej sa platobný účet vedie, a identifikácia majiteľa účtu
4.4.2 (...)
Příloha č. 2
Príloha č. 2
Pokyny na vyplnenie žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom
Žiadateľ zostaví žiadosť v interaktívnej forme, ktorá je k dispozícii na https: // formalare.faure.gov.cz / alebo ako samostatný dátový súbor, ktorý je vo formáte pdf s textovou vrstvou umožňujúcou vyhľadávanie vo všetkých uvedených údajoch.
Žiadosť v samostatnom súbore údajov vo formáte pdf obsahuje požadované údaje na samostatných riadkoch označených číslom riadku v prílohe 3 k tomuto dekrétu.
Článok 429 ods. 1 písm. b) bod ii) CRR
Do riadku 1.1: Uveďte "Finančný analytický úrad, ID DS: egi8zyh."
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o jednotlivých pozíciách.
V riadku 1.3: Ak žiadateľ predkladá žiadosť, uvedie sa žiadateľ. Ak žiadosť podáva iná osoba ako žiadateľ, ktorá je fyzickou osobou, uvedie sa celé meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa miesta trvalého pobytu; jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou. Ak žiadosť podáva iná osoba ako žiadateľ, ktorá je právnickou osobou, uvedie sa názov, identifikačné číslo alebo podobná adresa a adresa sídla; jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou.
V riadku 1.4: Ak žiadateľ predkladá žiadosť, uvedie sa žiadateľ. Ak žiadosť podáva osoba odlišná od žiadateľa, uvedie sa jej vzťah so žiadateľom, ako napríklad "zástupca."
V tomto riadku sa uvádzajú informácie o žiadateľovi potrebné na vykonanie žiadosti.
Pre riadok 2.1: Ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá nie je živnostenská, uvedie sa "FO." Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie sa FOP. Ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie sa "PO."
Celková hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením konverzných faktorov.
Do riadku 2.2.1: Zadávajú sa všetky mená a priezviská.
Do riadku 2.2.2: Zadajte rodné číslo bez lomka. Ak rodné číslo nie je pridelené, riadok sa ponechá prázdny.
Do riadku 2.2.3: Dátum narodenia sa uvádza vo formáte "DD.MM.RRRR." Ak je uvedené rodné číslo v riadku 2.2.2, riadok sa ponechá prázdny.
Pre riadok 2.2.4: Uvádza sa mesto a štát narodenia.
Do riadku 2.2.5: Uveďte adresu trvalého alebo iného bydliska žiadateľa vo forme referenčného spojenia (kód adresy) na odkaz na adresu v registri územnej identifikácie. Ak sa adresa nájde v zahraničí, uvedie sa slovami.
Do riadku 2.2.6 sa uvedie celé meno štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom. Ak je štátnym príslušníkom viac ako jeden štát, uvedú sa všetky samostatné bodkočiarky.
Do riadku 2.2.7: Uveďte počet a typ dokumentu oddeleného bodkočiarkou.
V riadku 2.2.8 sa uvádza štát a orgán, ktorý vydal preukaz totožnosti podľa riadku 2.2.7 a ktorý je oddelený bodkočiarkou.
V riadku 2.2.9 sa uvádza posledný deň platnosti preukazu totožnosti podľa riadku 2.2.7 vo formáte "DD.MM. RRRR ."
Pre klasifikáciu riadkov 2.3.
V riadku 2.3.1 sa uvádza obchodné meno žiadateľa.
Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: Ak žiadateľ nemá dodatok, riadok sa ponechá prázdny.
Do riadku 2.3.3: Uveďte identifikačné číslo žiadateľa podľa zákona o základnom registri. Ak nie je pridelená, čiara sa ponechá prázdna.
Do riadku 2.3.4: Uveďte adresu sídla žiadateľa vo forme referenčného odkazu (kód adresy) na odkaz na adresu v registri územnej identifikácie. Ak sa adresa nájde v zahraničí, uvedie sa slovami.
Pre klasifikáciu riadkov 2.4: riadky v tejto triede sa vypĺňajú len vtedy, ak je žiadateľom právnická osoba.
Do riadku 2.4.1: Uveďte názov právnickej osoby. Ak je žiadateľ zaregistrovaný vo verejnom registri alebo inom podobnom zahraničnom registri, názov sa uvedie vo forme, v akej je názov zapísaný do tohto registra.
Do riadku 2.4.2: Uveďte identifikačné číslo žiadateľa podľa zákona o základnom registri. Ak takéto identifikačné číslo nie je pridelené, uvedie sa podobné registračné číslo zapísané v podobnom registri vrátane zahraničného registra.
Do riadku 2.4.3: Uveďte adresu sídla žiadateľa vo forme referenčného odkazu (kód adresy) na odkaz na adresu v registri územnej identifikácie. Ak sa adresa nájde v zahraničí, uvedie sa slovami.
Celková hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením konverzných faktorov. Počet riadkov v skupine je rovnaký ako počet fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu (napr. druhá osoba bude v riadku 2.4.4.2).
Pre riadky 2.4.4.1 a nasledujúce: identifikačné údaje fyzickej osoby sa uvedú v štruktúre aktu podľa článku 5 ods. 1 písm. a): všetky jej mená a priezviská, rodné číslo bez lomka alebo dátum narodenia a pohlavia, pokiaľ nebolo pridelené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého alebo iného bydliska vo forme referenčného čísla adresy v územnom identifikačnom registri, ak sa adresa nachádza v zahraničí, slová, občianstvo, číslo a typ preukazu totožnosti, štát a orgán, ktorý preukaz totožnosti vydal, a posledný deň platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené semikolónom.
Pre klasifikáciu riadkov 2.4.5 sa riadky v rámci tejto skupiny vypĺňajú len vtedy, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá má člena štatutárneho orgánu, ktorý je právnickou osobou. Počet riadkov v skupine je rovnaký ako počet právnických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu (napr. tretia osoba bude v riadku 2.4.5.3).
Pre riadky 2.4.5.1 a nasledujúce: základné identifikačné údaje právneho subjektu uvedeného v oddiele 5 ods. 1 písm. b) zákona sa uvádzajú týmito slovami v štruktúre: obchodná spoločnosť alebo názov vrátane iného dodatku alebo iného označenia, adresa registrovaného sídla vo forme referenčného odkazu na adresu v územnom identifikačnom registri, ak sa adresa nachádza v zahraničí, sa uvedie slovami, identifikačné číslo žiadateľa podľa zákona o základnom registri, pokiaľ nie je priradené takéto identifikačné číslo, podobná registrácia zapísaná v podobnom registri vrátane zahraničného registra; jednotlivé položky sú oddelené semikolónom. Okrem toho sa uvedú identifikačné údaje každej fyzickej osoby, ktorá zastupuje právnickú osobu v štruktúre štatutárneho orgánu: všetky jej mená a priezviská, rodné číslo a pohlavie, pokiaľ nebolo pridelené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého pobytu alebo iného bydliska vo forme referenčného odkazu na referenčné číslo adresy v registri územnej identifikácie, ak sa adresa nachádza v zahraničí, slová, štátna príslušnosť, číslo a typ preukazu totožnosti, štát a orgán, ktorý vydal preukaz totožnosti, a posledný deň platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené semikolónom. Identifikačné údaje právnickej osoby a identifikačné údaje fyzickej osoby zastupujúce právnickú osobu v štatutárnom orgáne sú oddelené hviezdičkou (*).
Článok 429 ods. 1 písm. a) CRR Počet riadkov v združení je rovnaký ako počet skutočných vlastníkov žiadateľa (napr. štvrtý skutočný vlastník bude v riadku 2.4.6.4).
Pre riadky 2.4.6.1 a nasledujúce: Údaje o totožnosti vlastníka požitkov sa uvedú v štruktúre: všetky jeho mená a priezviská, rodné číslo alebo dátum narodenia a pohlavia, pokiaľ nie je uvedené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého alebo iného bydliska vo forme odkazu na adresu v územnom identifikačnom registri, ak sa adresa nachádza v zahraničí, slová, štátna príslušnosť, číslo preukazu totožnosti a typ, štát a orgán, ktoré vydali preukaz totožnosti, a posledný deň platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou.
Do riadku 2.4.7 sa uvádzajú identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa oddielu 22a zákona v štruktúre: všetky jej mená a priezviská, rodné číslo a dátum pohlavia, pokiaľ nebolo pridelené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého alebo iného bydliska vo forme referenčného odkazu na referenčné číslo adresy v registri územnej identifikácie, ak sa adresa nachádza v zahraničí, slová, občianstvo, číslo a typ preukazu totožnosti, štát a orgán vydávajúci preukaz totožnosti a posledný deň platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené semikolónom.
Pre súčet riadkov 2.5. Výkonnosť podskupiny je nepovinná.
V riadku 2.5.1: uvedie sa medzinárodné predpony telefónneho čísla. Akákoľvek vnútorná čiara (bez predvoleného nastavenia) sa uvedie po lomke.
Na linku 2.5.2: Zadajte e-mailovú adresu.
Do riadku 2.5.3: Zadajte ID schránky údajov. Riadok sa nevyplní, ak bola žiadosť zaslaná z dátového poľa žiadateľa.
V riadku 2.5.4 sa uvádzajú všetky ostatné prostriedky elektronickej komunikácie so žiadateľom.
Článok 429 ods. 1 písm. c) CRR Kontaktná osoba musí byť určená v súlade s oddielom 22 zákona. Počet riadkov v klastri je rovnaký ako počet kontaktných osôb žiadateľa (napr. piata kontaktná osoba bude v riadku 3.5).
V prípade riadkov 3.1 a 3.1 sa identifikačné údaje kontaktnej osoby zapíšu do štruktúry podľa oddielu 22 zákona: všetky jej mená a priezviská, rodné číslo a dátum pohlavia, pokiaľ nie je priradené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého alebo iného bydliska vo forme referenčného odkazu na adresu v registri územnej identifikácie, ak sa adresa nachádza v zahraničí, sa označujú slovami, štátnou príslušnosťou, číslom preukazu totožnosti a typom, štátom a orgánom vydávajúcim preukaz totožnosti a posledným dňom platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené semikolónom.
Pre agregovanie riadkov 4: riadky v rámci tejto skupiny vypĺňajú všetci žiadatelia. Poskytnú sa informácie o zamýšľanej činnosti žiadateľa.
Do riadku 4.1: Uveďte kódy všetkých služieb, ktoré sa majú poskytovať podľa nasledujúcej tabuľky.
| Kód | Služba |
|---|---|
| 1 | Poskytování úschovy a správy |
| 2 | Provozování obchodní platformy pro |
| 3 | Směna |
| 4 | Směna |
| 5 | Provádění pokynů k |
| 6 | Umisťování |
| 7 | Přijímání a předávání pokynů k |
| 8 | Poskytování správy portfolia |
| 9 | Poskytování služeb převodu |
Do riadku 4.2: Uveďte štát, v ktorom sa bude činnosť vykonávať podľa riadku 4.1.
Pre skupinu riadkov 4.3: Uvádzajú sa adresy webových stránok, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ pracovať podľa riadku 4.1. Počet riadkov v klastre zodpovedá počtu webových stránok (napr. šiesta webová stránka je uvedená v riadku 4.3.6).
Do riadkov 4.3.1 a nasledujúce položky: Zadajte adresu webovej stránky.
Celková hodnota, ktorá sa vykazuje v stĺpci 060. Počet riadkov v skupine zodpovedá počtu platobných účtov (napr. siedmy platobný účet je uvedený v riadku 4.4.7).
V riadku 4.4.1 sa uvádza jedinečný identifikátor platobného účtu a jedinečná identifikácia platobnej inštitúcie, ktorej sa platobný účet vedie; jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou. Okrem toho sa uvedú identifikačné údaje všetkých majiteľov účtov v štruktúre: všetky ich mená a priezviská, ich rodné číslo alebo dátum narodenia a pohlavia, pokiaľ nebolo pridelené rodné číslo, miesto narodenia, adresa miesta trvalého alebo iného bydliska vo forme referenčného odkazu na adresu v registri územnej identifikácie, ak sa adresa nachádza v zahraničí, slová, štátna príslušnosť, číslo a typ preukazu totožnosti, štát a orgán vydávajúci preukaz totožnosti a posledný deň platnosti preukazu totožnosti; jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou. Údaje o platobnom účte a identifikácia majiteľov účtu sú oddelené hviezdičkou (*).
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Nariadenie č. 33 / 2025 Z. z. o formáte a štruktúre žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnym majetkom |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 14.02.2025 |
|---|---|
| Účinnosť od | 15.02.2025 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0