Указ No 33 / 2025 Coll.
Замовлення на формат та структуру програми для авторизації надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
Чинний
Чинний від 15.02.2025
30 хв
ВИЗНАЧЕННЯ
від 10 лютого 2025
у форматі та структурі програми для авторизації надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
Відповідно до статті 29bb (3) Акту No 253 / 2008 Coll., про певні заходи щодо легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування, як змінено Актом No 32 / 2025 Coll., (" Акт"):
Формат і структура
(1) Додаток для авторизації для надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом, може бути подана лише у форматі PDF (формат Портативного документа) з текстом, що дозволяє здійснювати пошук.
(2) Структура програми для авторизації надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом, встановлюється в Додаток 1 до цього Указу.
(3) Настанови для заповнення заявки на дозвіл на надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом, встановлюються в Додаток 2 до цього Указу.
Еффіфікація
Цей Указ діє в день, що стосується його публікації.
Міністр фінансів:
Стенджура в. р.
Příloha č. 1
Додаток No 1
Структура файлу даних, що містить додаток для авторизації для надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
1. Загальні відомості про застосування в адміністративних правилах
1.1. Адреса запиту
1.2. Тема звернення
1.3. Особа подання заявки
1.4. Відносини заявника
2. Інформація про заявника:
2.1. Тип заявника
2.2. Інформація про природну особу:
2.2.1.Ім'я
2.2.2. Природні номери
2.2.3. Дата народження
2.2.4. Місце народження
2.2.5. Адреса місця постійного або іншого проживання
2.2.6. Громадянство
2.2.7. Номер і тип картки ідентичності
2.2.8.Державний та орган, який видав посвідчення особи
2.2.9. Останній день дії посвідчення особи
2.3. Додаткова інформація про індивідуальне зобов'язання:
2.3.1. Компанія
2.3.2. Додаток до різних підприємців або типу бізнесу
2.3.3. Номер ідентифікації особи
2.3.4. Адреса зареєстрованого офісу
2.4. Інформація про юридичну особу:
2.4.1.Назва
2.4.2. Номер ідентифікації особи
2.4.3. Адреса зареєстрованого офісу
2.4.4. Перелік осіб, які є членами статутного органу:
2.4.4.1. Ідентифікація фізичної особи, яка є членом статутного органу
2.4.4.2. (...)
2.4.5. Перелік юридичних осіб, які є членом статутного органу:
2.4.5.1. Основні ідентифікаційні дані юридичної особи, яка є членом статутного органу та ідентифікаційних даних фізичної особи, яка представляє юридичну особу у статутному тілі
2.4.5.2. (...)
2.4.6. Перелік фактичних власників заявника:
2.4.6.1. Визначення інформації про вигідний власник
2.4.6.2. (...)
2.4.7. Уповноважена особа
2.5. Дані для підключення:
2.5.1. Номер телефону
2.5.2. Адреса електронної пошти
2.5.3. Ідентифікаційний пристрій для даних
2.5.4. Додаткове електронне спілкування з Офісом, якщо будь-який
3. Перелік контактних осіб:
3.1. Визначення реквізитів контактної особи
3.2. (...)
Інформація про діяльність
4.1. Сфера діяльності з надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
4.2. Стан, в якому здійснюється надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
4.3. Список всіх сайтів, які використовуються для віртуальної діяльності, пов'язаних з активами
4.3.1. Веб-сайт
4.3.2. (...)
4.4. Перелік всіх платіжних рахунків для надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом:
4.4.1. Унікальний ідентифікатор платіжного рахунку, унікальна ідентифікація платіжної установи, з якою підтримується платіжний рахунок ідентифікація власника рахунку
4.4.2. (...)
Příloha č. 2
Додаток No 2
Інструкції щодо заповнення заявки на отримання послуг, пов’язаних з віртуальним активом
Заявник погоджується на використання в інтерактивній формі, розміщеній на сайті https://www.facebook.com.ua/
Додаток в окремий файл даних у форматі pdf містить необхідні дані про окремі лінії, визначені номером лінії в додатку 3 до цього Указу.
Для агрегації рядків 1: Загальні елементи подання відповідно до адміністративних правил вказуються в межах рядків цієї групи.
Для ряду 1.1: Введіть "Фінансовий аналітичний офіс, ID DS: egi8zyh".
Щоб забрати 1.2: Введіть "Застосування для авторизації для надання послуг, пов'язаних з віртуальним активом".
Для ряду 1.3: Де заявник подає заяву, заявник повинен вказати. Якщо заявка здійснюється особою, яка відрізняється від заявника, яка є природною особою, вся його ім'я та прізвище, дата народження та адреса місця постійного проживання, вказана фізична особа, відокремлюється півколоном. Де заявка здійснюється особою, яка відрізняється від заявника, який є юридичною особою, ім'я, ідентифікаційного номеру або аналогічної вказівки та адреси зареєстрованого офісу, вказується індивідуальні предмети, відокремлені полуколоном.
Для ряду 1.4: Де заявник подає заяву, заявник повинен вказати. Де заявка здійснюється особою, яка відрізняється від заявника, його або її зв'язок з заявником, зазначеним як «агент».
Для агрегації рядків 2: У рядках в цьому ряді обов'язкова інформація про заявника, необхідну для виконання заявки, буде надана юридично необхідна інформація.
Для ряду 2.1: Де заявник є непромисловою природною особою, вказана «ФО» Якщо заявник – це фізична особа, - вказується ФОП. Де заявник є юридичною особою, "ПО" вказаний.
Для агрегації рядків 2.2: Лінії в цьому класі заповнять, якщо заявник є непромисловою природною особою або суб'єктом господарювання.
Для рядка 2.2.1: вводяться всі імена і прізвища.
Для лінії 2.2.2: Введіть номер для народження без вії. Якщо номер народження не присвоюється, рядок буде лівою заготовкою.
Для ряду 2.2.3: Дата народження вказується в форматі "DDDD.MM.YYY". Якщо число народження в ряді 2.2.2 зазначено, рядок буде лівою заготовкою.
До лінії 2.2.4: У місті та державі народження вказано.
Для рядка 2.2.5: Введіть адресу постійного або іншого проживання заявника у вигляді посилання на посилання (код розташування адресного відділення) на адресний посилання в територіальному реєстрі. Якщо адреса знаходиться за кордоном, вона буде зазначена словами.
Для ряду 2.2.6: Повне найменування Держави, на яке вступає заявник. У випадку, якщо більш ніж одна держава є національною, всі окремі півколони будуть вказані.
Для ряду 2.2.7: Введіть номер і тип документа, відокремленого напівколоном.
Для ряду 2.2.8: Держава та орган, який видається посвідчення особи згідно з рядом 2.2.7, вказаний, відокремлений півкононом.
Для ряду 2.2.9: Останній день дії карти ідентичності за рядом 2.2.7 вказаний у форматі «DDD.MM». YYYY '.
Для класифікації рядків 2.3: Лінії в межах цієї групи заповнюються лише якщо заявник є природною особою.
Для ряду 2.3.1: Вказано назву заявника.
Для цілей цього додатку застосовуються такі визначення: Якщо заявник не має претендії, рядок буде лівою заготовкою.
Для рядка 2.3.3: Введіть ідентифікаційний номер заявника згідно з Законом "Про внесення змін до основного Реєстру". Якщо не призначено, рядок буде лівою заготовкою.
Для рядка 2.3.4: Введіть адресу зареєстрованого офісу заявника у вигляді посилання на посилання (код розташування адресного відділення) на адресну посилання в реєстрі територіальної ідентифікації. Якщо адреса знаходиться за кордоном, вона буде зазначена словами.
Для класифікації рядків 2.4: Рядки в цьому класі будуть заповнені тільки якщо заявник є юридичною особою.
Для ряду 2.4.1: Введіть ім'я юридичної особи. Де зареєстрований заявник в публічному реєстрі або іншому аналогічному іноземному реєстрі, ім'я вказана у вигляді, в якій зареєстровано ім'я в такому реєстрі.
Для рядка 2.4.2: Введіть ідентифікаційний номер заявника згідно з Законом "Про внесення змін до основного Реєстру". У разі відсутності такого ідентифікаційного номеру, аналогічний реєстраційний номер, введений в аналогічний реєстр, включаючи іноземний реєстр, буде надано.
Для ряду 2.4.3: Введіть адресу зареєстрованого офісу заявника у вигляді посилання на посилання (код розташування адресного відділення) на адресну посилання в реєстраційний реєстр територіальної ідентифікації. Якщо адреса знаходиться за кордоном, вона буде зазначена словами.
Для агрегації рядків 2.4.4: Пороги в цьому класі заповнять тільки якщо заявник є юридичною особою, яка має члена статутного органу як фізичної особи. Кількість рядків у басейні така ж, як і кількість фізичних осіб, які є членом статутного органу (наприклад, друга людина буде в лінії 2.4.4.2).
Для рядів 2.4.4.1 і наступні: ідентифікаційні реквізити фізичної особи дається в структурі Акту згідно статті 5 (1) (а): всі його імена і прізвища, номер народження без вії, або дата народження і сексу, якщо присвоєно номер народження, місце народження, адреса місця постійної або іншої резиденції у вигляді посилання на посилання на номер адреси в реєстрі територіальної ідентифікації, якщо адреса розташована за кордоном, слова, громадянство, кількість і тип карти ідентичності, Держава та орган, який видав посвідчення особи та останній день дії посвідчення особи; окремі елементи відокремлені півконон.
Для класифікації рядків 2.4.5: Лінії в цій групі заповнюють лише якщо заявник є юридичною особою, яка має члена статутного органу, який є юридичною особою. Кількість рядків у басейні така ж, як і кількість юридичних осіб, які є членом статутного органу (наприклад, третя людина буде в лінії 2.4.5.3).
Для рядів 2.4.5.1 і наступні: основні ідентифікаційні дані юридичної особи, зазначені в розділі 5 (1) (b) Акту, будуть надані наступними словами в структурі: комерційна фірма або ім'я, включаючи інший Додаток або інший позначення, адреса зареєстрованого офісу у вигляді посилання на адресу в територійному реєстрі ідентифікації, якщо адреса розташована за кордоном, буде надана словами, ідентифікаційний номер заявника під базовим реєстраційним актом, якщо такий ідентифікаційний номер присвоюється, аналогічна реєстрація вводиться в аналогічний реєстр, включаючи іноземний реєстр; окремі елементи відокремлені напівкононом. Крім того, дані ідентифікації будь-якої фізичної особи, що представляє юридичну особу в структурі статутного органу, будуть надані: всі його імена і прізвища, номер народження і секс, якщо присвоєно номер народження, місце народження, адреса місця постійної резиденції або іншої резиденції у вигляді посилання на довідкову кількість адреси в територіальному реєстрі, якщо адреса розташована за кордоном, слова, національність, кількість і тип карти ідентичності, Держава та орган, який видав посвідчення особи та останній день дії посвідчення особи; окремі предмети відокремлені напівколоном. Дані ідентифікації юридичної особи та ідентифікаційні дані фізичної особи, що представляють юридичну особу в статутному органі, відокремлюються зіркою (*).
Для групових рядів 2.4.6: Рядки в цьому ряду заповнюють тільки якщо заявник є юридичною особою, яка має вигідний власник. Кількість рядків у басейні така ж, як і кількість фактичних власників заявника (наприклад, четвертий фактичний власник буде відповідати 2.4.6.4).
Для рядів 2.4.6.1 і наступні: Ідентифікаційні деталі вигідного власника вводять в структуру: всі його імена і прізвища, без народження або дату народження і сексу, якщо не народжений номер, місце народження, адреса місця постійної або іншої резиденції у вигляді посилання на адресу в територіальному реєстрі, якщо адреса розташована за кордоном, слова, національність, ідентифікаційний номер і тип, стан і орган, який видав ідентифікаційну карту і останній день дії посвідчення особи; окремі предмети відокремлені напівкононом.
Для ряду 2.4.7: Виявлення реквізитів уповноваженої особи в розділі 22a Акту в структурі зобов'язаний надати: всі її імена і прізвища, номер народження і дата сексу, якщо присвоєно номер народження, місце народження, адреса місця постійного або іншої резиденції у вигляді посилання на посилання на посилання на номер адреси в територіальному реєстрі, якщо адреса розташована за кордоном, слова, громадянство, номер і тип карти ідентичності, Держава і влада видає посвідчення особи і останній день дії посвідчення особи; окремі предмети відокремлені напівкононом.
Для агрегації рядів 2.5: Індивідуальні ряди басейнів включають в себе деталі для зручності виконання заявки. Продуктивність підгрупи необов'язково.
Для ряду 2.5.1: Вказаний міжнародний реєстраційний телефон. Будь-яка внутрішня лінія (без за замовчуванням) вказується після зіткнення.
Для лінії 2.5.2: Введіть адресу електронної пошти.
Для лінії 2.5.3: Введіть ідентифікатор буфера даних. Лінія не повинна бути завершена, якщо заявка була відправлена з реєстраційної скриньки заявника.
Для ряду 2.5.4: Будь-які інші засоби електронної комунікації з заявником будуть вказані.
Для агрегації рядків 3: Пороги в межах цього басейну будуть заповнені всіма заявниками. Контактна особа повинна бути визначена відповідно до розділу 22 Закону. Кількість рядків у кластері така ж, як і кількість контактних осіб заявника (наприклад, п'ятий контактний особа буде в рядку 3,5).
Для рядів 3.1 і наступні: дані ідентифікації контактної особи вводяться в структуру відповідно до розділу 22 Закону: всі її імена і прізвища, номер народження і дата сексу, якщо присвоєно номер народження, місце народження, адреса місця постійного або іншої резиденції у вигляді посилання на адресу в територійному реєстрі ідентифікації, якщо адреса виявлена за кордоном, повинна вказуватися словами, національність, ідентифікаційний номер карти і тип, Держава та орган, що видає посвідчення особи і останній день дії посвідчення особи; окремі предмети відокремлені напівколоном.
Для агрегації рядків 4: Рядки в межах цієї групи заповнюються всіма заявниками. Інформація про цільову діяльність заявника надається.
Для рядка 4.1: Введіть коди всіх послуг, які будуть надані за наступним столом.
| Kód | Služba |
|---|---|
| 1 | Poskytování úschovy a správy |
| 2 | Provozování obchodní platformy pro |
| 3 | Směna |
| 4 | Směna |
| 5 | Provádění pokynů k |
| 6 | Umisťování |
| 7 | Přijímání a předávání pokynů k |
| 8 | Poskytování správy portfolia |
| 9 | Poskytování služeb převodu |
Для ряду 4.2: Визначити стан, де діяльність буде виконуватися за рядом 4.1.
Для групових рядів 4.3: наведено адреси сайтів, через які заявник буде працювати відповідно до ряду 4.1. Кількість рядків у кластері відповідає кількості сайтів (наприклад, шостий сайт відображається в ряді 4.3.6).
Для рядків 4.3.1 і наступні: Введіть адресу сайту.
Для групових рядів 4.4: кількість банківських рахунків, за якими заявник буде фінансуватися. Кількість рядків у групі відповідає кількості платіжних рахунків (наприклад, сьомий платіжний рахунок відображається в ряді 4.4.7).
Для рядка 4.4.1: Унікальний ідентифікатор платіжного рахунку і унікальна ідентифікація платіжної установи, до якого зберігається платіжний обліковий запис; окремі елементи відокремлені півколоном. Крім того, дані ідентифікації всіх власників рахунку в структурі повинні бути надані: всі їхні імена та прізвища, їх номер народження, або дата народження та сексу, якщо присвоєно номер народження, місце народження, адреса місця постійного або іншого проживання у вигляді посилання на адресу в реєстрі територіальної ідентифікації, якщо адреса знаходиться за кордоном, слова, національність, номер карти ідентичності та тип, стан та орган, що видає посвідчення особи та останній день дії посвідчення особи; окремі елементи відокремлені напівколоном. Дані платіжного рахунку та визначення держателів облікового запису відокремлюється зіркою (*).
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 33 / 2025 Coll., у форматі та структурі програми для авторизації надання послуг, пов’язаних з віртуальним активом |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 14.02.2025 |
|---|---|
| Чинний від | 15.02.2025 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0