Указ No 33/2025 Сб.
Заказ на формат и структуру заявки на авторизацию предоставления услуг, связанных с виртуальным активом
Действующий
Действует с 15.02.2025
33
Декларация
10 февраля 2025 года
о формате и структуре заявки на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом
В соответствии со статьей 29bb (3) Закона No 253 / 2008 Coll. о некоторых мерах против легализации доходов от преступлений и финансирования терроризма, с поправками, внесенными Законом No 32 / 2025 Coll. («Закон»):
Формат и структура
(1) Заявка на разрешение на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом, может быть подана только в формате pdf (Portable Document Format) с текстовым слоем, позволяющим поиск.
(2) Структура заявки на получение разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом, изложена в Приложении 1 к настоящему Указу.
(3) Руководящие принципы заполнения заявки на получение разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом, изложены в Приложении 2 к настоящему Указу.
эффективность
Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Министр финансов:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha č. 1
Приложение No 1
Структура файла данных, содержащего заявку на авторизацию для предоставления услуг, связанных с виртуальным активом
1.Общие подробности применения Административного регламента
1.1 Адрес запроса
1.2 Предмет применения
1.3 Лицо, подающее заявление
1.4 Отношения заявителя
2. Информация о заявителе:
2.1 Тип заявителя
2.2 Информация о физическом лице:
2.2.1 Имя
2.2.2 Естественный номер
2.2.3 Дата рождения
2.2.4 Место рождения
2.2.5 Адрес места постоянного или иного проживания
2.2.6 Гражданство
2.2.7 Номер и тип удостоверения личности
2.2.8 Государство и орган, выдавшие удостоверение личности
2.2.9 Последний день действия удостоверения личности
2.3 Дополнительная информация об индивидуальном предприятии:
2.3.1 Компания
2.3.2 Добавление к отдельным предпринимателям или видам предпринимательской деятельности
2.3.3 Идентификационный номер лица
2.3.4 Адрес зарегистрированного офиса
2.4 Информация о юридическом лице:
2.4.1 Имя
2.4.2 Идентификационный номер лица
2.4.3 Адрес зарегистрированного офиса
2.4.4. Перечень физических лиц, являющихся членами уставного органа:
2.4.4.1 Идентификация физического лица, являющегося членом уставного органа
2.4.4.2. (...)
2.4.5. Перечень юридических лиц, являющихся членами уставного органа:
2.4.5.1 Основные идентификационные данные юридического лица, являющегося членом уставного органа, и идентификационные данные физического лица, представляющего юридическое лицо в уставном органе
2.4.5.2. (...)
2.4.6. Список фактических владельцев заявителя:
2.4.6.1 Идентификация информации бенефициарного владельца
2.4.6.2 (...)
2.4.7 Уполномоченное лицо
2.5 Данные для подключения:
2.5.1 Телефонный номер
2.5.2 Адрес электронной почты
2.5.3 Идентификатор коробки данных
2.5.4 Дальнейшая электронная связь с Управлением, если таковая имеется
3. Список контактных лиц:
3.1 Определение деталей контактного лица
3.2. (...)
4.Информация о деятельности
4.1 Сфера деятельности по предоставлению услуг, связанных с виртуальным активом
4.2 Государство, в котором будет осуществляться оказание услуг, связанных с виртуальным активом
4.3 Список всех веб-сайтов, которые будут использоваться для деятельности, связанной с виртуальными активами
4.3.1 Сайт
4.3.2. (...)
4.4. Перечень всех платежных счетов, используемых для оказания услуг, связанных с виртуальным активом:
4.4.1. Уникальный идентификатор платежного счета, уникальная идентификация платежного учреждения, с которым ведется платежный счет, и идентификация владельца счета
4.4.2. (...)
Příloha č. 2
Приложение No 2
Инструкция по заполнению заявки на разрешение на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом
Заявитель должен составить заявку в интерактивной форме, доступной по адресу https: // formalare.faure.gov.cz/ или в виде отдельного файла данных, который находится в формате pdf с текстовым слоем, позволяющим осуществлять поиск по всем вышеперечисленным данным.
Заявка в отдельном файле данных в формате pdf должна содержать необходимые данные по отдельным линиям, указанным номером строки в Приложении 3 к настоящему Указу.
Для агрегирования строк 1: Общие элементы представления в соответствии с административными правилами указываются в строках этой группы.
К строке 1.1: Введите "Финансовый аналитический офис, ID DS: egi8zyh".
К строке 1.2: Введите "Заявление на получение разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом".
В строке 1.3: Если заявитель подает заявку, он должен быть указан. Если заявление подается лицом, отличным от заявителя, являющегося физическим лицом, указываются все его имя и фамилия, дата рождения и адрес места постоянного проживания; отдельные предметы разделяются полуколоном. Если заявление подается лицом, отличным от заявителя, являющегося юридическим лицом, указывается имя, идентификационный номер или аналогичное указание и адрес зарегистрированного офиса; отдельные предметы разделяются полуколоном.
В строке 1.4: Если заявитель подает заявку, он должен быть указан. Если заявление подается лицом, отличным от заявителя, указываются его или ее отношения с заявителем, например "агентом".
Для агрегации строк 2: В пределах строк в этой строке предоставляется юридически необходимая информация о заявителе, необходимая для выполнения заявки.
Для строки 2.1: Если заявитель является физическим лицом, не связанным с предпринимательской деятельностью, указывается "FO". Если заявитель является физическим лицом, то указывается FOP. Если заявитель является юридическим лицом, "PO" указывается.
Для агрегации строк 2.2: Линии в пределах этого класса заполняются, если заявитель является физическим лицом, не являющимся коммерческим предприятием, или физическим лицом предприятия.
К строке 2.2.1: Вводятся все имена и фамилии.
В строку 2.2.2 введите число рождения без слэша. Если число рождения не присвоено, строка должна быть оставлена пустой.
К строке 2.2.3: Дата рождения указывается в формате "DD.MM.YYYY". Если указан номер рождения в строке 2.2.2, то строка должна быть оставлена пустой.
В строке 2.2.4 указывается город и состояние рождения.
К строке 2.2.5: Введите адрес постоянного или иного места жительства заявителя в виде справочной ссылки (код адреса местонахождения) на адресную ссылку в регистре территориальной идентификации. Если адрес находится за границей, то он указывается словами.
К строке 2.2.6: Вводится полное наименование государства, гражданином которого является заявитель. Если гражданином является более одного государства, то перечисляются все отдельные полуколоны.
К строке 2.2.7: Введите число и тип документа, разделенного полуколоном.
2.2.8 В строке 2.2.8 указывается государство и орган, выдавший удостоверение личности в соответствии с строкой 2.2.7, разделенные запятой.
К строке 2.2.9: Последний день действия удостоверения личности согласно строке 2.2.7 указывается в формате "DD.MM. Ясно.
Для классификации строк 2.3: Линии внутри этой группы заполняются только в том случае, если заявитель является физическим лицом.
В строке 2.3.1 указывается наименование предприятия заявителя.
Для целей настоящего Приложения применяются следующие определения: Если у заявителя нет добавления, то строка остается пустой.
К строке 2.3.3: Введите идентификационный номер заявителя в соответствии с Законом об основном реестре. Если линия не установлена, то она остается пустой.
К строке 2.3.4: Введите адрес зарегистрированного офиса заявителя в виде справочной ссылки (код адреса местонахождения) на адресную ссылку в регистре территориальной идентификации. Если адрес находится за границей, то он указывается словами.
Для классификации рядов 2.4: Ряды в пределах этого класса заполняются только в том случае, если заявитель является юридическим лицом.
К строке 2.4.1: Введите наименование юридического лица. Если заявитель зарегистрирован в публичном реестре или другом подобном иностранном реестре, имя указывается в форме, в которой имя зарегистрировано в этом реестре.
К строке 2.4.2: Введите идентификационный номер заявителя в соответствии с Законом об основном реестре. Если такой идентификационный номер не присвоен, предоставляется аналогичный регистрационный номер, внесенный в аналогичный реестр, включая иностранный реестр.
К строке 2.4.3: Введите адрес зарегистрированного офиса заявителя в виде справочной ссылки (код адреса местонахождения) на адресную ссылку в регистре территориальной идентификации. Если адрес находится за границей, то он указывается словами.
Для агрегации строк 2.4.4: Ряды в пределах данного класса заполняются только в том случае, если заявитель является юридическим лицом, имеющим в качестве физического лица члена уставного органа. Число рядов в бассейне равно числу физических лиц, являющихся членами уставного органа (например, второе лицо будет находиться в строке 2.4.4.2).
Для строк 2.4.4.1 и следующего: идентификационные данные физического лица приводятся в структуре Закона в соответствии со статьей 5 (1) (а): все его имена и фамилии, номер рождения без слэша или дата рождения и пол, если номер рождения не присвоен, место рождения, адрес места постоянного или иного проживания в форме ссылки на номер ссылки адреса в территориальном идентификационном реестре, если адрес расположен за границей, слова, гражданство, номер и вид удостоверения личности, государство и орган, выдавший удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделены полуколоном.
Для классификации строк 2.4.5: Линии в пределах этой группы заполняются только в том случае, если заявитель является юридическим лицом, имеющим члена юридического органа, являющегося юридическим лицом. Число рядов в пуле равно числу юридических лиц, являющихся членами уставного органа (например, третье лицо будет находиться в строке 2.4.5.3).
Для строк 2.4.5.1 и следующего: основные идентификационные данные юридического лица, указанные в разделе 5 (1) (b) Закона, указываются следующими словами в структуре: коммерческая фирма или наименование, включающее другое приложение или иное обозначение, адрес зарегистрированного офиса в виде ссылки на адрес в территориальном идентификационном реестре, если адрес находится за границей, указываются словами, идентификационный номер заявителя в соответствии с Законом об основном реестре, если такой идентификационный номер не присвоен, аналогичная регистрация, введенная в аналогичный реестр, включая иностранный реестр; отдельные предметы разделены полуколоном. Кроме того, выдаются идентификационные данные любого физического лица, представляющего юридическое лицо в структуре уставного органа: все его имена и фамилии, номер рождения и пол, если только номер рождения не присвоен, место рождения, адрес места постоянного проживания или иного проживания в виде справочной ссылки на справочный номер адреса в территориальном идентификационном реестре, если адрес находится за границей, слова, гражданство, номер и вид удостоверения личности, государство и орган, выдавший удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделяются полуколоном. Идентификационные данные юридического лица и идентификационные данные физического лица, представляющие юридическое лицо в уставном органе, отделяются звездочкой (*).
Для групповых строк 2.4.6: строки в этой строке заполняются только в том случае, если заявитель является юридическим лицом, имеющим бенефициарного владельца. Количество рядов в бассейне совпадает с количеством фактических владельцев заявителя (например, четвертый фактический владелец будет в строке 2.4.6.4).
Для строк 2.4.6.1 и следующего: Идентификационные реквизиты бенефициарного владельца вносятся в структуру: все его/ее имена и фамилии, безродный номер или дата рождения и пол, за исключением номера, связанного с рождением, места рождения, адреса места постоянного или иного проживания в виде ссылки на адрес в территориальном идентификационном реестре, если адрес находится за границей, слова, национальность, номер и тип удостоверения личности, государство и орган, выдавший удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделяются полуколоном.
К строке 2.4.7: Идентификационные реквизиты уполномоченного лица в соответствии со статьей 22а Закона в структуре указываются: все его имена и фамилии, номер рождения и дата пола, если только номер рождения не присвоен, место рождения, адрес места постоянного или иного проживания в виде ссылки на номер ссылки адреса в территориальном идентификационном реестре, если адрес расположен за границей, слова, гражданство, номер и вид удостоверения личности, государство и орган, выдающий удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделены полуколоном.
Для агрегации строк 2.5: Отдельные строки пулов должны содержать детали для удобства выполнения заявки. Работа подгруппы является факультативной.
В строке 2.5.1 указывается международный префикс номер телефона. Любая внутренняя линия (без дефолта) указывается после слэша.
В строку 2.5.2 введите адрес электронной почты.
Линия 2.5.3: Введите идентификатор буфера обмена данными. Линия не завершается, если заявка была отправлена из ящика данных заявителя.
В строке 2.5.4 указываются любые другие средства электронной связи с заявителем.
Для агрегации строк 3: Ряды в пределах этого пула заполняются всеми заявителями. Контактное лицо должно быть назначено в соответствии со статьей 22 Закона. Количество строк в кластере совпадает с количеством контактных лиц заявителя (например, пятое контактное лицо будет в строке 3.5).
Для строк 3.1 и следующего: идентификационные данные контактного лица вносятся в структуру в соответствии со статьей 22 Закона: все его имена и фамилии, номер рождения и дата пола, если номер рождения не присвоен, место рождения, адрес места постоянного или иного проживания в виде ссылки на адрес в территориальном идентификационном реестре, если адрес находится за границей, указываются словами, национальность, номер и тип удостоверения личности, государство и орган, выдающий удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделяются полуколоном.
Для агрегации строк 4: строки в этой группе заполняются всеми заявителями. Информация о предполагаемой деятельности заявителя предоставляется.
В строку 4.1: Введите коды всех услуг, которые должны предоставляться в соответствии со следующей таблицей.
| Kód | Služba |
|---|---|
| 1 | Poskytování úschovy a správy |
| 2 | Provozování obchodní platformy pro |
| 3 | Směna |
| 4 | Směna |
| 5 | Provádění pokynů k |
| 6 | Umisťování |
| 7 | Přijímání a předávání pokynů k |
| 8 | Poskytování správy portfolia |
| 9 | Poskytování služeb převodu |
4.2 Указать государство, в котором деятельность будет осуществляться в соответствии с 4.1.
Для групповых строк 4.3 приведены адреса веб-сайтов, через которые заявитель будет работать в соответствии с строкой 4.1. Количество строк в кластере соответствует количеству веб-сайтов (например, шестой веб-сайт показан в строке 4.3.6).
К строкам 4.3.1 и следующему: Введите адрес сайта.
Для групповых строк 4.4: количество банковских счетов, на которые будет финансироваться заявитель. Количество строк в группе соответствует количеству платежных счетов (например, седьмой платежный счет показан в строке 4.4.7).
4.4.1 Уникальный идентификатор платежного счета и уникальная идентификация платежного учреждения, в котором хранится платежный счет, должны быть предоставлены; отдельные предметы разделены полуколоной. Кроме того, указываются идентификационные данные всех владельцев счетов в структуре: все их имена и фамилии, номер их рождения или дата рождения и пол, если номер рождения не присвоен, место рождения, адрес места постоянного или иного проживания в виде ссылки на адрес в реестре территориальной идентификации, если адрес находится за границей, слова, национальность, номер и тип удостоверения личности, государство и орган, выдающий удостоверение личности и последний день действия удостоверения личности; отдельные предметы разделяются полуколоном. Данные платежного счета и идентификация владельцев этого счета должны быть разделены звездочкой (*).
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Постановление No 33 / 2025 Сб. о формате и структуре заявки на получение разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальным активом |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 14.02.2025 |
|---|---|
| Действует с | 15.02.2025 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0