Указ No 91 / 2006 Coll.
Порядок реалізації Платіжного акту
Чинний
Чинний від 20.03.2006
Зміст
990 Р
ВИЗНАЧЕННЯ
від 27 лютого 2006
запровадження Закону про оплату
Згідно з розділом 18d (3) Акту No 124 / 2002 Coll., про передачу коштів, електронних засобів платіжних та платіжних систем (Поклад на платіж), як змінено Актом No 257 / 2004 Coll. та Акт No 62 / 2006 Coll.:
СУБ'ЄКТНИЙ МАТТЕР ДОСЛІДЖЕННЯ
Цей Указ регулює
(а) реквізити програми для електронного ліцензування установи (далі – «ліцензія»);
(b) формальності для запиту затвердження Чеського Національного банку на придбання або підвищення кваліфікації участі в електронній грошовій установі;
(c) специфіку запиту на затвердження особи, що надходять в контрольний договір з електронним грошовим установою або особою, яка виконує нормативно-правовий акт, спрямований на контроль електронної грошової установи; та
(d) специфіку повідомлення про зменшення участі в електронних грошових установах або утилізації контрольної особи на електронну грошову установу.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУ
Форми ліцензійної заявки, що подаються компанією, встановленою для здійснення електронних грошових установ
(1) Заява ліцензії, що надавалася від імені компанії, встановленого з метою здійснення діяльності в якості електронного грошового закладу (далі – Електронна грошова установа) складається з:
(a) необхідна інформація, встановлена в додатку 1 до цього замовлення,
(b) поняття та принципи діяльності установленої електронної грошової установи, зазначеної в пункті 2;
(c) паперові документи та документи, зазначені в пункті 3;
(d) паперові документи та документи, що стосуються осіб, які запропонували бути керівником персоналу електронної грошової установи (розділ 5).
(2) До концепцій та принципів діяльності встановленої електронної грошової установи відносяться:
(а) стратегічна мета розвитку електронної грошової установи зокрема щодо запропонованого бізнес-плану;
(b) бізнес-план, встановленого електронним грошима установою за перші три роки, мутатів mutandis, в обсязі фінансової звітності за спеціальною регуляцією1),
(c) коментарію на різних предметах бізнес плану, зазначених в пункті (b), які зокрема містять базові бази, на яких базується бізнес-план;
(d) опис технічної безпеки різних заходів та розрахункової кількості працівників, які нададуть заплановану діяльність встановленої електронної грошової установи; технічних засобів безпеки, зокрема, відповідної комп’ютерної системи, інформаційної системи, системи обліку та статистичних систем обліку;
(e) коментарію структури та організації встановленої електронної грошової установи, яка включає предметну матерію діяльності різних відділів, їх посилання на інші відділи та компетенції та повноваження різних відділів;
(f) принципи системи внутрішнього управління та контролю встановленої електронної грошової установи, включаючи систему управління ризиками.
(3) Документи та документи:
(а) визнання договору або інструментом встановленої електронної грошової установи та її статутів (2);
(b) виписки з комерційного реєстру осіб, які мають кваліфіковану участь (3) на підставі електронної грошової установи; юридичної особи, яка не зареєстрована, подає документ, що підтверджує своє існування та природну особу, яка не зареєстрована в комерційному реєстрі, подає відповідні ділові дозволи; іноземну юридичну особу або іноземну природну особу4) пред'являти документ подібного характеру; витяг з комерційного реєстру або документа подібного характеру не повинно бути більш ніж 1 місяць і відповідає дійсній ситуації на дату подання заяви;
(c) доказ походження статті депозиту (5) у капіталі та докази походження будь-яких інших фінансових ресурсів, встановлених електронними грошовими установами;
(d) щорічні звіти та рахунки осіб з кваліфікацією, які базуються на електронній грошовій установі за останні 3 роки або за період, коли вони діють, якщо цей період менше 3 років; де особа є частиною консолідації, а також консолідованої фінансової звітності за той же період; де, за особливим законом, рахунки юридичної особи повинні бути аудитовані (6), рахунки будуть представлені як перевірені аудитором; іноземною юридичною особою або операційною зовнішньою фізичною особою4) подають документи на них на рівній нозі;
(e) опис структури групи з тісними зв'язками (7), до яких належить встановлена електронна грошова установа, в тому числі зв'язку щодо того, чи є юридичне замовлення та спосіб її застосування в Держава на території якої група має тісні зв'язки не перешкоджають здійснення нагляду за чеським національним банком (8); суб'єкти, що належать групі близьких посилань, визначаються фірмою або назвою, ідентифікаційним номером або датою походження та місцем заснування або місця бізнесу, якщо вони є юридичною особою або суб'єктом господарювання, або ім'ям та прізвищем, дата народження та адреса місця постійного проживання, якщо вони є природним зв'язком особи, а також наближеним способом опису
(f) екстракт з запису кримінального запису не старше 1 місяця фізичної особи, яка:
1. особи з кваліфікаційним холдингом на основі електронної грошової установи;
2. статутний орган або учасник статутного органу юридичної особи, який є особою з кваліфікаційним холдингом на встановленій електронній грошовій установі;
особа, яка є національною чеською Республікою, яка була безперервно присутній протягом більш ніж 6 місяців в іншій державі за останні 3 роки, також подає аналогічний витяг з кримінального запису цієї держави не раніше 3 місяців; зовнішньо фізична особа також подає аналогічний документ не більше 3 місяців, виданий державою якого він є громадянином, а також державами, в яких він залишається безперервно протягом останніх 3 років протягом більш ніж 6 місяців. Де придбання такого документа буде супроводжуватися непропорційними часами або фінансовими витратами, особа, яка зацікавлена може подати заяву на заміну цього документа,
(г) хронологічний поломок всієї зайнятості, господарської діяльності та інших самозайнятих заходів, в тому числі показання до членства фізичної особи з кваліфікацією холдингу на основі електронної грошової установи в органах інших підприємств;
(h) письмова думка органу, яка здійснює нагляд в країні її зареєстрованого офісу над особою з кваліфікаційним холдингом на підставі електронного грошового закладу, про намір взяти участь у бізнесі електронної грошової установи в Чехії, якщо такий нагляд здійснюється в країні його зареєстрованого офісу;
(i) заява заявника та особи, яка кваліфікована для участі в електронній грошовій установі, що всі дані та документи, які подаються ними, є до дати, завершення та true;
(j) доказ відповідності вимогам законодавства про виплату до капіталу 9) встановленого електронного грошового закладу.
(4) Основна інформація, зазначена в пункті 1 (a), викладена в таблицях 1 до 3 Додаток No1 до цієї Указу та концепції та принципи діяльності встановленої електронної грошової установи, зазначеної в пункті 1 (a). (b) вони подаються разом з електронним грошовим інститутом.
(5) Де особа з частки в капіталі встановленої електронної грошової установи менше 10% або з часткою в установленій електронній грошовій установі менш ніж 10% діє в угоді з іншою особою, яка має частку в капіталі або голосуванні прав встановленої електронної грошової установи і суми своїх акцій досягає або перевищує кваліфікаційну участь в установленій електронній грошовій установі, кожен з тих осіб, які діють в угоді, подає ті ж документи, як людина з кваліфікованою участю в установленій електронній грошовій установі.
Форми застосування ліцензії, що подаються компанією, вже встановленими
Де абітурієнтів для ліцензування є установленою громадською компанією з обмеженими можливостями, яка має намір працювати як електронно-грошових установ, документи та документи, які зазначені у статті 2, подаються, за умови, що крім документів та документів, що надходять у ст. 2 (3), заявник додатково підтверджує:
(а) копію постанов всіх загальних зборів заявника, на яких обговорювалися зміни суб’єкта заявника на діяльність електронної грошової установи, включаючи відповідні зміни статутів;
(b) екстракт від комерційного реєстру заявника;
(c) щорічні звіти заявника та рахунки за 3 фінансові роки, які постачаються або протягом періоду, коли заявник працює, якщо цей період менше 3 фінансових років; де заявник є частиною консолідаційної одиниці, а також консолідованої фінансової звітності за той же період; де фінансова звітність заявника повинна бути перевірена аудитором відповідно до законодавства, фінансова звітність буде представлена аудитором.
Керівник електронного грошового закладу
(1) Професійну компетентність, достовірність та досвід роботи особи, запропонованої в якості керівника електронної грошової установи (далі – «пропонована особа»), що підтверджується документами та документами, зазначеними в пункті 2 заявником.
(2) Документи та документи:
(а) витяг з реєстру покарання не раніше 1 місяця особи, яка запропонувала свинцю; особа, яка є національною чеською Республікою, яка була безперервно присутній більше 6 місяців в іншій державі за останні 3 роки, також подає аналогічний витяг з кримінального запису цієї держави не раніше 3 місяців; іноземна фізична особа подає аналогічний документ не більше 3 місяців, виданий Держателем, а також державами, в яких він залишився безперервно протягом останніх 3 років більше 6 місяців. Якщо придбання такого документа буде пов’язано з непропорційним часом або фінансовими витратами, особа, яка запропонувала привести, може подати заяву на заміну цього документа,
(b) професійна біографія, що вказує на всі трудові, ділові заходи, інші самозайняті заходи, членство професійних асоціацій та членство органів інших компаній, в тому числі і ті, які вже завершені; де особа, яка запропонувала вести управління, провела провідну роль, вказується в усіх випадках обсяг повноважень та обов'язків, з якими на нього і розмір колективу, керованого ним;
(c) документи, або копії його, офіційно засвідчених, які можуть посприяти компетентності людини, запропонованих привести і до освіти, отриманої особою, запропонованої вести,
(d) запропоновано концепцію виконання обов’язків, до яких особа запропонувала свинцю;
(e) анкета, що надається в додатку 2 до цього Замовлення,
(f) інші документи та дані, подані особою, які пропонуються підтверджувати, крім необхідних документів, його компетенції, достовірності або досвіду, таких як посилання або звіти про роботу з останнього працевлаштування;
(г) заява особи, яка пропонувала керівництву, що всі специфіки та документи, подані йому, до дати, завершення та true.
ЗАПИТАННЯ ДО КОНФОРМАЦІЙНОСТІ З ОБ’ЄДНАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЛІФІКОВАНОЇ ЧАСТИНИ, ДЛЯ КОНФОРМАЦІЙНОСТІ З ПЕРСОНАЛЬНОЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ГРОШІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСТИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ГРОШИНИ
Форми запиту фізичної особи, щоб погоджуватися на придбання або збільшення участі в електронних грошових установах
(1) Якщо заявник – фізична особа, яка погоджується на придбання або збільшення участі у електронних грошових установах, заява складається з:
(a) базова інформація, встановлена в додатку 3 до цього замовлення,
(b) концепція розробки, зазначена в пункті 2;
(c) документи та документи, зазначені в пункті 3.
(2) Концепція розвитку включає стратегічний намір розробити діяльність електронної грошової установи, яка повинна бути представлена у намірі придбання або збільшення участі в електронному грошових установах принаймні 33% від капітальних або голосуючих прав, або якщо електронне грошових установ, в результаті придбання або збільшення кваліфікаційного холдингу, стає контрольованою особою щодо заявника або осіб, які діяли в угоді з ним, а також наміри заявника щодо кадрового складу та статутного органу електронної грошової установи.
(3) Документи та документи:
(а) витяг з реєстру кримінального запису заявника не раніше 1 місяця; особа, яка є національною чеською Республікою, яка безперервно представляє понад 6 місяців в іншій державі протягом останніх 3 років, також подає аналогічний витяг з кримінального запису цієї держави не раніше 3 місяців; іноземна фізична особа подає аналогічний документ не більше 3 місяців, виданий Держателем, а також державами, в яких він залишився безперервно протягом останніх 3 років більше 6 місяців. У разі придбання такого документа, пов’язаного з розпорядженням строкових зобов’язань або фінансових витрат, заявник може подати заяву на заміну цього документа,
(b) докази походження коштів заявника, з яких здійснюється придбання або збільшення кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі;
(c) хронологічно організований перелік всіх претендентів на зайняття, що вказують на позицію, яку вони тримають, діяльність заявника, інші самозайняті заходи та членство заявника в органах інших компаній, в тому числі тих, які вже завершені;
(d) опис відносин між заявником та електронним грошовим закладом, в якому заявник має намір взяти кваліфіковану участь та зв’язок заявника для осіб з особливими відносинами (11) з цим електронним грошовим закладом;
(e) опис структури групи з тісними зв'язками (7) з електронним грошовим закладом якого є участь заявника, в тому числі зв'язку щодо того, чи є юридичним наказом та способом його застосування в Держава на території якого група має тісні зв'язки не перешкоджають здійснення нагляду за Чеським національним банком (8); суб'єкти, що належать групі з близькими посиланнями, визначаються фірмою або назвою, ідентифікаційним номером або датою створення та місцем закладу, якщо вони є юридичною особою або суб'єктом фізичної особи, або ім'я та прізвище, дата народження та адреса місця постійного проживання, якщо вони є природною особою, і описом діяльності, які пов'язані з описом діяльності;
(f) за заявою заявника, що всі вимоги та документи, подані ним до дати, завершення та true.
Форми застосування юридичної особи або зобов’язання згоди на придбання або збільшення участі в електронних грошових установах
(1) Де заявник – юридична особа або фізична особа, яка зобов’язана згодою на придбання або збільшенням кваліфікаційної участі в електронній грошовій установі, заява складається з:
(a) базова інформація, встановлена в додатку 3 до цього замовлення,
(b) концепція розробки, зазначена в пункті 2;
(c) документи та документи, зазначені в пункті 3.
(2) Концепція розвитку включає стратегічний намір розробити діяльність електронної грошової установи, яка повинна бути представлена у намірі придбання або збільшення участі в електронному грошових установах принаймні 33% від капітальних або голосуючих прав, або якщо електронне грошових установ, в результаті придбання або збільшення кваліфікаційного холдингу, стає контрольованою особою щодо заявника або осіб, які діяли в угоді з ним, а також наміри заявника щодо кадрового складу та статутного органу електронної грошової установи.
(3) Документи та документи:
(а) витяг заявника з комерційного реєстру; юридичної особи, яка не зареєстрована, подає документ, що підтверджує його існування та фізична особа, яка не зареєстрована в комерційному реєстрі, подає відповідну ділову дозвіл; іноземну юридичну особу або іноземну природну особу4) пред'явить документ подібного характеру; виписку з комерційного реєстру або документу подібного характеру не повинно бути більше 1 місяця, і відповідає дійсній ситуації на дату подання заявки;
(b) письмова думка контролюючого органу заявника в країні його зареєстрованого офісу про намір заявника придбати або збільшити кваліфіковану участь в електронній грошовій установі, де заявник є особою, якій такий нагляд здійснюється в країні свого зареєстрованого офісу;
(c) докази походження коштів заявника, з яких здійснюється придбання або збільшення кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі;
(d) щорічні звіти заявника та рахунки за попередні 3 роки або за період, коли він здійснює бізнес, якщо цей період менше 3 років; де заявник є частиною консолідаційної одиниці, а також консолідованої фінансової звітності за той же період; де, за особливим законом, рахунки юридичної особи повинні бути аудитовані (6), рахунки будуть представлені як перевірений аудитором; іноземною юридичною особою або операційною зовнішньою природною особою4) подають документи на них на рівній нозі;
(e) опис структури групи з тісними зв'язками (7) з електронним грошовим закладом якого є участь заявника, в тому числі зв'язку щодо того, чи є юридичним наказом та способом його застосування в Держава на території якого група має тісні зв'язки не перешкоджають здійснення нагляду за Чеським національним банком (8); суб'єкти, що належать групі з близькими посиланнями, визначаються фірмою або назвою, ідентифікаційним номером або датою створення та місцем закладу, якщо вони є юридичною особою або суб'єктом фізичної особи, або ім'я та прізвище, дата народження та адреса місця постійного проживання, якщо вони є природною особою, і описом діяльності, які пов'язані з описом діяльності;
(f) виписки з запису Реєстру Пеналтів не раніше 1 місяця старшого персоналу заявника, як викладено в таблиці 4 B. Додаток 3; особа, яка є національною чеською Республікою, яка була безперервно присутній протягом понад 6 місяців в іншій державі протягом останніх 3 років, також подає аналогічний витяг з кримінального запису цієї держави не раніше 3 місяців; іноземна фізична особа подає аналогічний документ не більше 3 місяців, виданий державою якого він є громадянином, а також державами, в яких він залишається безперервно протягом останніх 3 років більше 6 місяців. У разі придбання такого документа, пов’язаного з непропорційним часом, а також фінансовими витратами, може подати заяву на заміну цього документа,
(г) опис відносин між заявником та електронним грошима установою, в якому заявник має намір взяти кваліфіковану участь та відносини заявника до осіб з особливими відносинами (11) з цим електронним грошима установи;
(h) заява заявника, що всі види та документи, подані ним, до дати, завершення та true.
Форми запиту на згоду особи, що надходять в контрольний договір з електронним грошових установ або з особою, яка виконує нормативний акт, спрямований на контроль електронної грошової установи
(1) Людина, що надходить в контрольний договір з електронним грошових установою або здійснює інший правовий акт, спрямований на контроль електронної грошової установи, відповідно до статті 5, приступаючи до того, чи є заявником фізична особа, або стаття 6, якщо заявник є юридичною особою або суб'єктом фізичної особи,
(а) не подає таблиці 2 Б., 2 С. та 7 викладено в додатку 3 до цієї Указу;
(b) надати обґрунтування наміру здійснювати значний вплив на управління електронним грошовим інститутом та документами, зазначеними в пункті 2.
(2) Документи та документи:
(а) контрольний договір або інший договір, в якому здійснюється контрольно-касове обслуговування;
(b) доказ походження коштів, з яких зобов’язання щодо неупереджених партнерів буде виконано (12), за умови, що укладений контрольний договір;
(c) документи, зазначені у статті 5 (3) (a), (c), (e) та (f), якщо це фізична особа, або у статті 6 (3) (a), (d) до (f) та (h), якщо це юридична особа або фізична особа;
(d) письмова думка контролюючого органу заявника в країні його зареєстрованого офісу про намір заявника укласти договір з електронними грошовими установами або провести інший правовий акт, спрямований на контроль електронної грошової установи, де заявник є особою, якій такий нагляд здійснюється в країні зареєстрованого офісу;
(e) опис відносин між заявником та електронним грошима установою, з яким укладений контрольний договір або з яким здійснюється інший правовий акт для контролю його та відносин заявника з особами з особливими відносинами (11) до цієї електронної грошової установи.
Особи, які діють у відповідності
(1) особи, які діють відповідно до статті 13), які звертаються за згодою на придбання або збільшення кваліфікаційної участі в електронній грошовій установі, відповідно до статті 5, якщо заявник є фізична особа, або стаття 6, якщо заявник є юридичною особою або суб'єктом господарювання, а особи, які діють в угоді, мають спільний процес:
(a) базові дані, що надходять в таблиці 6 А. та 6 Б., викладені в Додаток 3 до цієї Указу; та
(b) концепція розвитку статті 5 (2) та 6 (2).
(2) Де особа, яка є особою, яка діє у договорі, повинна одночасно отримати кваліфікаційну участь в електронній грошовій установі або збільшити її принаймні 20%, 33% або 50% від статутного або голосу, що особа також подає запит згідно § 5 або 6.
(3) Запит на затвердження придбання кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі, зазначеній в пункті 1, також подаються особами, які раніше придбали кваліфікаційний холдинг в електронній грошовій установі відповідно до законодавства і згодом стають особами, які діють в угоді, які, в сукупності, набувають кваліфікаційний холдинг в електронній грошовій установі.
(4) Заявки для осіб, які беруть участь у договорі, подаються особою, яка має право на це зробити. Повні повноваження всіх осіб, які діють в угоді, є частиною запиту на затвердження Чеського Національного банку.
Форми повідомлення про зменшення кваліфікаційних холдингів
(1) До призначеного зменшення кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі, яка представлена не менше 50%, 33%, 20% або 10%, або, де доцільно, перед закінченням статусу контролю, фізичної особи, суб'єкта або юридичної особи, надсилаються на чеський національний банк, заповнену форму «Повідомлення про зменшення кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі», модель якого встановлюється в додатку 4 до цього Указу.
(2) особи, що діють в угоді, надсилаються на Чеський національний банк, через їх уповноважену особу, форму, зазначену в пункті 1, заповнену індивідуально для кожної такої особи. Таким чином, особа, яка перестала бути особою, яка діє у договорі.
КОМПЛЕКСНІ ТА ФІНАЛЬНІ ПРОВІЗІЇ
Якщо особа, яка вимагає дозволу на придбання або збільшення кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі, є особою, яка раніше була уповноважена Чеським національним банком на придбання кваліфікаційних холдингів в цій електронній грошовій установі, що особа подає лише базові дані, що вказані в таблицях, встановлених в додатку 3 до цього Указу та паперових документах та документах, що надходять в § 5 (3) або § 6 (3), які змінилися з держави, в якій була надана згода на придбання кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі. Декларація в цьому випадку повинна бути державою, що інші документи та документи, що надавалися до Чеського Національного банку України у попередньому заяві про затвердження або збільшення кваліфікаційних холдингів залишаються незмінними. Публіки 5 (2) і 6 (2) без преюдії до цього.
Де особа, яка була уповноважена на придбання або збільшення кваліфікованої участі в електронній грошовій установі, має намір укласти договір про контроль з цією електронною грошовою установою та якщо вся інформація, що надається в попередньому заяві, залишається незмінною на дату подання нової заяви, що особа повинна бути державою цього факту в заявці і подати тільки:
(а) проект договору контролю або іншого договору, за яким здійснюється контроль над електронним грошових установ;
(b) концепція розвитку згідно § 5 (2) або § 6 (2), якщо вона не була подана до Чеського Національного банку до, і
(c) доказ походження коштів, з яких буде виконано зобов’язання щодо нерезидентів.
Заявник подає документи та документи, які зазначені в пунктах (а) до (c) та реквізитах та документах та документах, зазначених у статті 10 на дату подання заявки.
(1) Де заявник є юридичною особою, яка є банком, встановленим на території держави-члена Європейського Союзу або фінансової установи за певним законом, що має свій зареєстрований офіс в державі-члена Європейського Союзу, що користується перевагами однієї ліцензії і які підлягають нагляду компетентним органом в країні її зареєстрованого офісу, і хто не має заперечення на намір придбання або збільшення кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі, він не буде підтримуватися заявою про затвердження на придбання або збільшення кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі паперових документів і документів, що відносяться до статті 6 (3) (d), (e) і (f).
(2) Де здобувач є чеською або іноземною юридичною особою, яка відрізняється від осіб, зазначених в пункті 1, що:
(a) ведення бізнесу більш ніж 5 років, або є юридичною особою, яка призводить до злиття і принаймні одного з осіб, які загиближилися в результаті злиття, буде виконано цей стан в момент застосування; і
(b) оцінюється кредитними рейтинговими агенціями за рейтингом інвестиційного класу;
не супроводжується заявою про затвердження на придбання або збільшенням кваліфікаційного холдингу в електронній грошовій установі паперовими документами та документами, що надходять до статті 6 (3) (c) та (d).
(3) Параграф 10 без преюдії до абзаців 1 і 2.
(4) Де особа, яка відповідає умовам, зазначеним в пункті 1 або 2, є особою з кваліфікованою участю в заявнику за ліцензію, заява не повинна супроводжуватися документальними документами та документами, що стосуються зазначеної особи в статті 2 (3) (d). Де вони є особою, яка зазначена в пункті 1, документи, що зазначені в статті 2 (3) (f) не будуть підтримані.
(5) Якщо заявник має отримати кваліфіковану участь в електронній грошовій установі через банк або фінансову установу, що має свій зареєстрований офіс в державі-членів Європейського Союзу, насолоджуючись перевагою однієї ліцензії, яка підлягає нагляду або нагляду компетентного органу країни його зареєстрованого офісу, заявник зобов'язується повідомити Чеський національний банк цього факту і не зобов'язувати фактів, які зазначені в пунктах 5 і 6. У цьому випадку заявник зобов'язаний подати до Чеського Національного банку тільки остаточне рішення компетентним контролюючим органом країни сидіння банку або фінансової установи, яка була надана затвердженням на придбання кваліфікаційного холдингу в банківській або фінансовій установі, за допомогою якого заявник отримує кваліфікаційний холдинг в електронній грошовій установі. Де таке рішення не видається компетентним контролюючим органом в країні сидіння банку або фінансової установи, заявник подає письмову заяву компетентним контролюючим органом країни сидіння банку або фінансової установи, яка здобув кваліфіковану участь в банківській або фінансовій установі, за допомогою якої він отримав кваліфіковану участь в електронній грошовій установі, у своїх знаннях і відповідно до закону країни сидіння банку або фінансового закладу.
(1) Для цілей цього Порядку, декларація є документом, що підтверджує інформацію, необхідну.
(2) Заявки та заяви про затвердження на придбання або збільшення кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі або застосувань для затвердження у контрольний договір з електронним грошовим інститутом, або проведення операції, спрямованої на контроль електронної грошової установи, а також повідомлення про призначене зменшення або виведення кваліфікаційних холдингів в електронній грошовій установі, будуть підписані особами, які уповноважені діяти як заявники або нотаріати. Засвідчений підпис цих осіб. Це не застосовується, якщо заявка або повідомлення подається особою, чи доступні поточні підписи на Чеський національний банк.
(3) Де пред'явлений заявник або нотифікатор на підставі довіреності, авторизації заявника або нотиру з офіційно сертифікованим підписом.
(4) Де природа справи включає подання документа або документа, що вимагається цим Указом, заявник має статус, який факт у заявці і, якщо причини не є очевидними, повинні мати підстави для подання документа і надати належні докази.
(5) Застосунки, зроблені у дублікати.
(6) Чистий інструмент, виданий органом іншої держави, повинен супроводжуватися більш високою перевіркою документів (суперлегалізовані) або апостильом відповідно до відповідного міжнародного договору (14), якщо інше не заявлене міжнародною угодою, яка Чеська Республіка має межу.
(7) Де такий Указ вимагає пред’явлення рахунків або консолідованих рахунків і де здобувача або особи, кваліфікованих для участі у здобувачах, є іноземною особою від Держави Європейського Союзу, облікових записів та консолідованих рахунків, складених відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку або інших міжнародних стандартів.
Еффіфікація
Цей Указ діє на день його публікації.
Голова:
Doc. Ing. Тюрма, CSc.
Příloha č. 1
Додаток No 1 до Указу No 91 / 2006 Coll.
Базова інформація про застосування ліцензії електронного грошових установ (далі ІЕП)
Příloha č. 2
Додаток No 2 до Указу No 91 / 2006 Coll.
Юридичні та інші пов'язані питання - анкета
Příloha č. 3
Додаток No 3 до Указу No 91 / 2006 Coll.
Основні дані щодо запиту на затвердження на придбання або підвищення кваліфікації холдингів в електронній грошовій установі (далі IEP)
Příloha č. 4
Додаток No 4 до Указу No 91/2006
Повідомлення про скорочення участі в електронних грошових закладах (ЄП)
1) Стаття 18 Закону No 563 / 1991 Кол., про облік, як змінено.
2) Розділи 173 та 174 Акту No 513 / 1991 Кол., Комерційний кодекс, як змінено. Розділ 18d (1) Акту No 124 / 2002 Coll., про передачу коштів, електронних засобів платіжних та платіжних систем (Поклад на платіж), як змінено. Розділи 8 (4) та 9 (1) Акту No 21 / 1992 Coll, на Банках, як змінено.
3) стаття 17a (4) Акт No 21 / 1992 Coll.
4) Статті 21 (2) та 23 Акт No 513 / 1991 Кол.
5) Стаття 59 Закону No 513 / 1991 Кол.
6) Параграф 39 (1) Акту No 513 / 1991 Кол.
7) § 4 (6) Акту No 21 / 1992 Кол.
8) § 18b (3) Акту No 124 / 2002 Кол. § 44 до 46 Акту No 6 / 1993 Кол., на Чеському національному банку, як змінено.
9) Параграф 18b (2) Акт No 124 / 2002 Coll, як змінено.
10) § 4 (5) (d) Акту No 21 / 1992 Coll.
11) § 19 Акту No 21 / 1992 Кол.
12) § 190c (1) Акт No 513 / 1991 Кол.
13) § 66б Акту No 513 / 1991 Кол.
14) Комунікація Міністерства закордонних справ No 45 / 1999 Coll., про доступ до Конвенції про скасування вимог до перевірки іноземних публічних документів.
Зміст
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 91 / 2006 Coll., запровадження Закону про оплату |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 20.03.2006 |
|---|---|
| Чинний від | 20.03.2006 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0