Указ No 91/2006 Сб.
Порядок осуществления Закона о платежах
Действующий
Действует с 20.03.2006
Содержание
91
Декларация
от 27 февраля 2006 года
Осуществление Закона о платежах
В соответствии с разделом 18d (3) Закона No 124 / 2002 Coll. о переводах средств, электронных средствах платежа и платежных системах (Закон об оплате), с поправками, внесенными Законом No 257 / 2004 Coll. и Законом No 62 / 2006 Coll.:
СУБЪЕКТНЫЙ ВОПРОС ДЕЙСТВИЯ
Этот указ регулирует
(a) подробную информацию о заявке на получение лицензии учреждения электронных денег (далее именуемой «лицензией»);
(b) формальности для запроса одобрения Чешского национального банка на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег;
(c) сведения о запросе на одобрение лица, заключающего соглашение о контроле с учреждением электронных денег, или лица, осуществляющего правовой акт, направленный на контроль над учреждением электронных денег; и
(d) сведения об уведомлении о сокращении квалификационного участия в учреждении электронных денег или о распоряжении контролирующим лицом в отношении учреждения электронных денег.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ
Формы заявки на получение лицензии, представленной компанией, созданной в качестве учреждений электронных денег
(1) Лицензионное заявление, поданное от имени компании, созданной с целью действовать в качестве учреждения электронных денег («учрежденное учреждение электронных денег»), состоит из:
(a) существенную информацию, изложенную в Приложении 1 к настоящему приказу,
(b) концепции и принципы деятельности учрежденного учреждения электронных денег, упомянутые в пункте 2;
c бумажные документы и документы, упомянутые в пункте 3;
(d) бумажные документы и документы, касающиеся лиц, предлагаемых на должность руководителя учреждения электронных денег (раздел 5).
(2) К понятиям и принципам деятельности учрежденного учреждения электронных денег относятся:
(a) стратегическая цель развития института электронных денег, в частности, в связи с предлагаемым бизнес-планом;
(b) бизнес-план, разработанный учреждением электронных денег в течение первых трех лет, mutatis mutandis, в объеме финансовой отчетности в соответствии со специальным положением (1),
(c) комментарий к различным пунктам бизнес-плана, упомянутым в пункте (b), который, в частности, должен содержать основные основы, на которых основан бизнес-план;
d описание технической безопасности различных видов деятельности и предполагаемого числа работников, которые будут обеспечивать планируемую деятельность учрежденного учреждения электронных денег; технические средства обеспечения безопасности, в частности, соответствующая компьютерная система, информационная система, система учета и системы статистического учета;
(e) комментарий о структуре и организации созданного института электронных денег, который должен включать в себя предмет деятельности различных департаментов, их связи с другими департаментами и компетенции и полномочия различных департаментов;
(f) принципы внутреннего управления и системы контроля учрежденного учреждения электронных денег, включая систему управления рисками.
(3) Бумажные документы и документы:
(a) учредительное соглашение или инструмент учрежденного учреждения электронных денег и его устав (2);
(b) выписки из коммерческого реестра лиц с квалифицированным участием (3) на основании учреждения электронных денег; юридическое лицо, которое не зарегистрировано, должно представить документ, подтверждающий его существование, а физическое лицо, которое не зарегистрировано в коммерческом реестре, должно представить соответствующие разрешения на ведение бизнеса; иностранное юридическое лицо или иностранное физическое лицо4) должно представить документ аналогичного характера; выписка из коммерческого реестра или документ аналогичного характера должна быть не старше 1 месяца и должна соответствовать фактической ситуации на дату подачи заявления;
c доказательство происхождения статьи депозита 5 в капитале и доказательство происхождения любых других финансовых ресурсов, созданных учреждением электронных денег;
(d) годовые отчеты и счета лиц, имеющих квалификационные авуары, основанные на учреждении электронных денег, за последние 3 года или за период, в течение которого они осуществляют свою деятельность, если этот период составляет менее 3 лет; если это лицо входит в консолидированную единицу, также консолидированную финансовую отчетность за тот же период; если согласно специальному закону счета юридического лица должны быть проверены аудитором (6), счета представляются в порядке проверки аудитором; иностранное юридическое лицо или действующее иностранное физическое лицо4) представляют им документы на равных основаниях;
(e) описание структуры группы с тесными связями (7), к которой принадлежит учрежденное учреждение электронных денег, включая сообщение о том, не препятствует ли правовой порядок и способ его применения в государстве, на территории которого группа имеет тесные связи, осуществлению надзора Чешского национального банка (8); субъекты, принадлежащие к группе близких связей, должны быть идентифицированы коммерческой фирмой или именем, идентификационным номером или датой происхождения и местом учреждения или местом ведения бизнеса, если они являются юридическим лицом или физическим лицом предприятия, или именем и фамилией, датой рождения и адресом места постоянного проживания, если они являются физическим лицом, а также описанием метода взаимосвязи группы с тесными связями и предметом деятельности каждого лица группы с тесными связями;
(f) выписку из протокола уголовного дела не старше 1 месяца физического лица, которое:
1. лицо, имеющее квалификационный холдинг на основе учреждения электронных денег; или
2. уставным органом или членом уставного органа юридического лица, являющегося лицом с квалификационным холдингом на учрежденное учреждение электронных денег;
Лицо, являющееся гражданином Чешской Республики, которое непрерывно пребывало в другом государстве более 6 месяцев в течение последних 3 лет, также представляет аналогичную выписку из уголовного прошлого этого государства не ранее чем за 3 месяца; иностранное физическое лицо также представляет аналогичный документ не старше 3 месяцев, выданный государством, гражданином которого оно является, а также государствами, в которых оно непрерывно пребывало в течение последних 3 лет более 6 месяцев. Если приобретение такого документа будет сопровождаться несоразмерными временными или финансовыми затратами, заинтересованное лицо может представить заявление о замене этого документа,
(g) хронологическая разбивка всех видов деятельности по найму, предпринимательской деятельности и других видов деятельности по самозанятости, включая указание на принадлежность физического лица к квалификационному холдингу на основе учреждения электронных денег в органах других компаний;
(h) письменное заключение органа, осуществляющего надзор в стране своего зарегистрированного офиса, в отношении лица, имеющего квалификационный холдинг на основе учреждения электронных денег, о намерении этого лица участвовать в деятельности учреждения электронных денег в Чешской Республике, если такой надзор осуществляется в стране его зарегистрированного офиса;
(i) заявление заявителя и лица, имеющего право участвовать в учреждении электронных денег, о том, что все представленные ими данные и документы являются актуальными, полными и достоверными;
j доказательство соблюдения требования закона об оплате капитала 9 учрежденного учреждения электронных денег.
(4) Основная информация, указанная в пункте 1(а), изложенная в таблицах 1-3 Приложения No 1 к настоящему Указу, а также концепция и принципы деятельности учрежденного учреждения электронных денег, упомянутые в пункте 1(а).(b) они представляются коллективно учреждению электронных денег.
(5) Если лицо с долей в капитале учрежденного учреждения электронных денег менее 10% или с долей в учреждении электронных денег менее 10% действует по соглашению с другим лицом, которое имеет долю в капитале или права голоса учрежденного учреждения электронных денег и сумма его акций достигает или превышает квалификационное участие в учреждении электронных денег, каждое из этих лиц, действующих по соглашению, представляет те же документы, что и лицо с квалифицированным участием в учреждении электронных денег.
Формы заявки на получение лицензии, представленные уже созданной компанией
Если заявителем лицензии является учрежденная общественная компания с ограниченной ответственностью, которая намерена работать в качестве учреждения электронных денег, документы и документы, упомянутые в статье 2, представляются при условии, что в дополнение к документам и документам, указанным в статье 2 (3), заявитель дополнительно обосновывает:
а копию решений всех общих собраний заявителя, на которых обсуждалось изменение предмета деятельности учреждения электронных денег заявителя, включая соответствующее изменение устава;
(b) выписку из коммерческого реестра заявителя;
(c) годовые отчеты и счета заявителя за 3 финансовых года, истекших или за период, в течение которого заявитель осуществляет свою деятельность, если этот период составляет менее 3 финансовых лет; если заявитель является частью консолидированной единицы, также консолидированная финансовая отчетность за тот же период; если финансовая отчетность заявителя должна быть проверена аудитором в соответствии с конкретным законодательством, финансовая отчетность должна быть представлена аудитором.
Руководитель учреждения электронных денег
(1) Профессиональная компетентность, авторитет и опыт лица, предложенного в качестве руководителя учреждения электронных денег (далее именуемого «лицо, предложенное к руководству»), должны быть подтверждены документами и документами, указанными в пункте 2 заявителем.
(2) Бумажные документы и документы являются:
(a) выписка из реестра наказаний, выписанная не ранее 1 месяца лица, которому предлагается руководить; лицо, являющееся гражданином Чешской Республики, которое непрерывно пребывало более 6 месяцев в другом государстве в течение последних 3 лет, также представляет аналогичную выписку из уголовного прошлого этого государства не ранее 3 месяцев; иностранное физическое лицо представляет аналогичный документ не более 3 месяцев, выданный государством, гражданином которого оно является, а также государствами, в которых оно непрерывно пребывало в течение последних 3 лет более 6 месяцев. Если приобретение такого документа связано с несоразмерными временными или финансовыми затратами, лицо, которое предлагается возглавить, может подать заявление о замене этого документа.
b профессиональная биография, в которой указываются все виды занятости, предпринимательской деятельности, иной самостоятельной деятельности, членство в профессиональных ассоциациях и членство в органах других компаний, в том числе уже завершенных; в тех случаях, когда лицо, предложенное руководить руководством, занимало руководящую роль, указываются во всех случаях объем предоставленных ему полномочий и обязанностей и размер коллектива, которым он управляет;
c документы или их копии, официально заверенные, которые могут засвидетельствовать компетентность лица, которому предлагается руководить, и образование, полученное лицом, которому предлагается руководить;
d) краткое представление об исполнении обязанностей, которыми предлагается руководить лицу;
e анкету, предусмотренную в Приложении 2 к настоящему Постановлению,
(f) другие документы и данные, представленные лицом, которому предлагается руководить, подтверждая, помимо необходимых бумажных документов, его компетентность, авторитет или опыт, такие как ссылки или отчеты о работе с последнего места работы;
g заявление лица, предложенное руководству, о том, что все представленные ему сведения и документы являются актуальными, полными и достоверными.
Рекомендации в связи с получением или расширением квалифицированного участия, в связи с персональным инсталляционным вмешательством, направленным на устранение договаривающегося договора или иного действия по управлению учреждением электронных денег, а также в связи с уведомлением о сокращении квалифицированных участников или в связи с рассмотрением вопроса об изъятии электронных денег
Формы запроса физического лица о согласии на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег
(1) Если заявитель является физическим лицом, дающим согласие на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег, заявление должно состоять из:
(a) основную информацию, изложенную в Приложении 3 к настоящему приказу,
b) концепции развития, упомянутой в пункте 2;
c бумажные документы и документы, упомянутые в пункте 3.
(2) Концепция развития включает стратегическое намерение развивать деятельность учреждения электронных денег, которое должно быть представлено в намерении приобрести или увеличить квалификационное участие в учреждении электронных денег до не менее 33% капитала или права голоса, или если учреждение электронных денег в результате приобретения или увеличения квалификационного холдинга становится контролируемым лицом по отношению к заявителю или лицам, действующим по его согласованию, и намерения заявителя относительно укомплектования персонала управления и уставного органа учреждения электронных денег.
(3) Бумажные документы и документы:
(a) выписка из реестра судимости заявителя не ранее 1 месяца; лицо, являющееся гражданином Чешской Республики, которое непрерывно присутствует более 6 месяцев в другом государстве в течение последних 3 лет, также представляет аналогичную выписку из судимости этого государства не ранее 3 месяцев; иностранное физическое лицо представляет аналогичный документ не более 3 месяцев, выданный государством, гражданином которого оно является, а также государствами, в которых оно непрерывно пребывало в течение последних 3 лет более 6 месяцев. Если приобретение такого документа связано с несоразмерными временными или финансовыми затратами, заявитель может подать заявление о замене этого документа.
(b) доказательства происхождения средств заявителя, из которых покрывается приобретение или увеличение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег;
(c) хронологически составленный список всех претендентов на трудоустройство с указанием занимаемой должности, предпринимательской деятельности заявителя, другой самостоятельной деятельности заявителя и членства заявителя в органах власти других компаний, в том числе уже завершенных;
(d) описание отношений между заявителем и учреждением электронных денег, в котором заявитель намерен принять квалифицированное участие, и отношений заявителя с лицами, имеющими особые отношения (11) с этим учреждением электронных денег;
(e) описание структуры группы с тесными связями (7) с учреждением электронных денег, частью которого является заявитель, включая сообщение о том, не препятствует ли правовой порядок и способ его применения в государстве, на территории которого группа имеет тесные связи, осуществлению надзора Чешского национального банка (8); субъекты, принадлежащие к группе с тесными связями, должны быть идентифицированы коммерческой фирмой или именем, идентификационным номером или датой учреждения и местом учреждения или местом ведения бизнеса, если они являются юридическим лицом или физическим лицом предприятия, или именем и фамилией, датой рождения и адресом места постоянного проживания, если они являются физическим лицом, и описанием способа, которым эта группа связана, и содержанием деятельности каждого лица группы с тесными связями;
f заявление заявителя о том, что все представленные им сведения и документы являются актуальными, полными и достоверными.
Формы заявления юридического лица или обязательства о согласии на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег
(1) Если заявитель является юридическим лицом или физическим лицом-предпринимателем для согласия на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег, заявление должно состоять из:
(a) основную информацию, изложенную в Приложении 3 к настоящему приказу,
b) концепции развития, упомянутой в пункте 2;
c бумажные документы и документы, упомянутые в пункте 3.
(2) Концепция развития включает стратегическое намерение развивать деятельность учреждения электронных денег, которое должно быть представлено в намерении приобрести или увеличить квалификационное участие в учреждении электронных денег до не менее 33% капитала или права голоса, или если учреждение электронных денег в результате приобретения или увеличения квалификационного холдинга становится контролируемым лицом по отношению к заявителю или лицам, действующим по его согласованию, и намерения заявителя относительно укомплектования персонала управления и уставного органа учреждения электронных денег.
(3) Бумажные документы и документы:
(a) выписка заявителя из коммерческого регистра; юридическое лицо, которое не зарегистрировано, должно представить документ, подтверждающий его существование, а физическое лицо, которое не зарегистрировано в коммерческом регистре, должно представить соответствующие разрешения на предпринимательскую деятельность; иностранное юридическое лицо или иностранное физическое лицо4) должно представить документ аналогичного характера; выписка из коммерческого регистра или документ аналогичного характера не должна быть старше 1 месяца и должна соответствовать фактической ситуации на дату подачи заявления;
(b) письменное заключение надзорного органа заявителя в стране его зарегистрированного офиса о намерении заявителя приобрести или увеличить квалифицированное участие в учреждении электронных денег, где заявитель является лицом, которому такой надзор осуществляется в стране его зарегистрированного офиса;
c доказательства происхождения средств заявителя, из которых покрывается приобретение или увеличение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег;
(d) годовые отчеты и счета заявителя за предыдущие 3 года или за период, в течение которого он ведет предпринимательскую деятельность, если этот период составляет менее 3 лет; если заявитель входит в консолидированную единицу, также консолидированную финансовую отчетность за тот же период; если в соответствии с особым законом счета юридического лица должны быть проверены аудитором (6), счета должны быть представлены в порядке проверки аудитором; иностранное юридическое лицо или действующее иностранное физическое лицо4) должны представлять им документы на равных основаниях;
(e) описание структуры группы с тесными связями (7) с учреждением электронных денег, частью которого является заявитель, включая сообщение о том, не препятствует ли правовой порядок и способ его применения в государстве, на территории которого группа имеет тесные связи, осуществлению надзора Чешского национального банка (8); субъекты, принадлежащие к группе с тесными связями, должны быть идентифицированы коммерческой фирмой или именем, идентификационным номером или датой учреждения и местом учреждения или местом ведения бизнеса, если они являются юридическим лицом или физическим лицом предприятия, или именем и фамилией, датой рождения и адресом места постоянного проживания, если они являются физическим лицом, и описанием способа, которым эта группа связана, и содержанием деятельности каждого лица группы с тесными связями;
(f) выписки из реестра наказаний не ранее 1 месяца старшего персонала заявителя, как указано в Таблице 4 В Приложения 3 к ней; лицо, являющееся гражданином Чешской Республики, которое непрерывно присутствует более 6 месяцев в другом государстве в течение последних 3 лет, также представляет аналогичную выписку из уголовного дела этого государства не ранее 3 месяцев; иностранное физическое лицо представляет аналогичный документ не более 3 месяцев, выданный государством, гражданином которого оно является, а также государствами, в которых оно непрерывно пребывало в течение последних 3 лет более 6 месяцев. Если приобретение такого документа связано с несоразмерными временными или финансовыми затратами, ведущий сотрудник заявителя может представить заявление о замене этого документа.
(g) описание отношений между заявителем и учреждением электронных денег, в котором заявитель намерен принять квалифицированное участие, и отношений заявителя с лицами, имеющими особые отношения (11) с этим учреждением электронных денег;
h заявление заявителя о том, что все представленные им сведения и документы являются актуальными, полными и достоверными.
Формы запроса согласия на заключение лицом договора контроля с учреждением электронных денег или с лицом, осуществляющим юридический акт, направленный на контроль за учреждением электронных денег
(1) Лицо, заключающее договор контроля с учреждением электронных денег или осуществляющее иной правовой акт, направленный на контроль над учреждением электронных денег, в соответствии со статьей 5 действует, если заявитель является физическим лицом, или статьей 6, если заявитель является юридическим лицом или физическим лицом предприятия,
а не представляет таблицы 2 В, 2 С и 7, изложенные в Приложении 3 к настоящему Указу;
(b) предоставить обоснование намерения оказать значительное влияние на управление учреждением электронных денег, а также на бумажные документы и документы, упомянутые в пункте 2.
(2) Бумажные документы и документы являются:
(a) проект договора контроля или другого договора, в соответствии с которым контролируется учреждение электронных денег;
b) доказательство происхождения средств, из которых будет выполняться обязательство в отношении непостоянных партнеров (12), при условии заключения договора контроля;
(c) документы, указанные в Статье 5 (3) (a), (c), (e) и (f), если это физическое лицо, или в Статье 6 (3) (a), (d) - (f) и (h), если это юридическое лицо или физическое лицо предприятия;
(d) письменное заключение надзорного органа заявителя в стране его зарегистрированного офиса о намерении заявителя заключить контрольный договор с учреждением электронных денег или провести другой правовой акт, направленный на контроль над учреждением электронных денег, если заявитель является лицом, которому такой надзор осуществляется в стране его зарегистрированного офиса;
(e) описание отношений между заявителем и учреждением электронных денег, с которым заключен договор о контроле или с которым осуществляется другой правовой акт для его контроля, и отношения заявителя с лицами, имеющими особые отношения (11) к этому учреждению электронных денег.
Лица, действующие в соответствии
(1) Лица, действующие в соответствии со статьей 13, которые ходатайствуют о согласии на приобретение или увеличение квалификационного участия в учреждении электронных денег, в соответствии со статьей 5, если заявитель является физическим лицом, или статьей 6, если заявитель является юридическим лицом или физическим лицом предприятия, и лица, действующие по соглашению, совместно обрабатывают:
(a) основные данные, указанные в Таблицах 6 А и 6 В, изложенных в Приложении 3 к настоящему Указу; и
b концепции развития, упомянутой в статьях 5 2 и 6 2.
(2) Если лицо, которое является лицом, действующим по соглашению, должно одновременно приобрести квалификационное участие в учреждении электронных денег или увеличить его до не менее 20%, 33% или 50% капитала или права голоса, то это лицо также должно подать запрос в соответствии с § 5 или 6.
(3) Просьба об утверждении приобретения квалификационного холдинга в учреждении электронных денег, упомянутом в пункте 1, также подается лицами, которые ранее приобрели квалификационный холдинг в учреждении электронных денег в соответствии с законодательством и впоследствии стали лицами, действующими по соглашению, которые в совокупности приобретают квалификационный холдинг в учреждении электронных денег.
(4) Заявления для лиц, действующих по соглашению, подаются уполномоченным на это лицом. Полные полномочия от всех лиц, действующих по соглашению, являются частью запроса на одобрение Чешского национального банка.
Формы уведомления о сокращении квалификационных авуаров
(1) До предполагаемого сокращения квалификационного холдинга в учреждении электронных денег, которое представляло не менее 50%, 33%, 20% или 10%, или, в случае необходимости, до истечения контрольного статуса физическое лицо, предприятие или юридическое лицо направляют в Чешский национальный банк заполненную форму «Уведомление о сокращении квалификационного холдинга в учреждении электронных денег», модель которой изложена в Приложении 4 к настоящему Указу.
(2) Лица, действующие по соглашению, направляют в Чешский национальный банк через свое уполномоченное лицо форму, указанную в пункте 1, заполненную индивидуально для каждого такого лица. Аналогичным образом должно действовать лицо, которое перестало быть лицом, действующим по соглашению.
КОММОННЫЕ И ФИНАЛЬНЫЕ ПРОВИДЕНИЯ
Если лицо, запрашивающее разрешение на приобретение или увеличение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег, является лицом, которое ранее было уполномочено Чешским национальным банком на приобретение квалификационных авуаров в этом учреждении электронных денег, это лицо должно представить только основные данные, перечисленные в таблицах, изложенных в Приложении 3 к настоящему Указу, и бумажные документы и документы, упомянутые в § 5 (3) или § 6 (3), которые изменились из государства, в котором было предоставлено согласие на приобретение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег. В декларации в этом случае указывается, что другие данные и бумажные документы и документы, представленные Чешскому национальному банку в предыдущей заявке на получение разрешения на приобретение или увеличение квалификационных авуаров, остаются неизменными. Пункты 5 (2) и 6 (2) не наносят ущерба этому.
Если лицо, получившее разрешение на приобретение или увеличение квалифицированного участия в учреждении электронных денег, намерено заключить с этим учреждением электронных денег соглашение о контроле и если вся информация, приведенная в предыдущей заявке, остается неизменной на дату подачи новой заявки, то это лицо должно указать этот факт в заявке и представить только:
(a) проект договора контроля или другого договора, по которому будет осуществляться контроль над учреждением электронных денег;
(b) концепцию развития в соответствии с § 5 (2) или § 6 (2), если она ранее не была представлена Чешскому национальному банку; и
c доказательство происхождения средств, из которых будет выполняться обязательство в отношении членов-нерезидентов.
Заявитель представляет документы и документы, указанные в пунктах (a)-(c), а также сведения и документы и документы, указанные в статье 10, на дату подачи заявления.
(1) Если заявителем является юридическое лицо, являющееся банком, учрежденным на территории государства-члена Европейского Союза, или финансовым учреждением в соответствии с конкретным законом, имеющим свой зарегистрированный офис в государстве-члене Европейского Союза, пользующимся преимуществами единой лицензии, и которое подлежит надзору со стороны компетентного органа в стране его зарегистрированного офиса и которое не имеет возражений против намерения приобрести или увеличить квалификационный холдинг в учреждении электронных денег, он не может быть поддержан заявлением о разрешении приобрести или увеличить квалификационный холдинг в учреждении электронных денег бумажных документов и документов, упомянутых в статье 6 (3) (c), (d), (e) и (f).
(2) Если заявитель является чешским или иностранным юридическим лицом, отличным от лиц, указанных в пункте 1, которые:
(a) ведет бизнес более 5 лет или является юридическим лицом в результате слияния, и по крайней мере одно из лиц, умерших в результате слияния, выполнило бы это условие на момент подачи заявления; и
(b) оценивается кредитными рейтинговыми агентствами по инвестиционному рейтингу;
не сопровождается заявлением на получение разрешения на приобретение или увеличение квалификационного холдинга в учреждении электронных денег бумажными документами и документами, указанными в статье 6 (3) (с) и (d).
(3) Пункт 10 не наносит ущерба пунктам 1 и 2.
(4) Если лицо, удовлетворяющее условиям, указанным в пункте 1 или 2, является лицом, имеющим квалифицированное участие в ходатайстве о выдаче лицензии, к заявлению не прилагаются документальные документы и документы, относящиеся к этому лицу, упомянутые в пункте 3 (d) статьи 2. Если они являются лицом, указанным в пункте 1, документы, указанные в статье 2 (3) (f), не поддерживаются.
(5) Если заявитель должен получить квалифицированное участие в учреждении электронных денег через банк или финансовое учреждение, имеющее свой зарегистрированный офис в государстве-члене Европейского Союза, пользующееся единой лицензией, которая подлежит надзору или надзору компетентного органа страны его зарегистрированного офиса, заявитель должен уведомить Чешский национальный банк об этом факте и не должен подтверждать факты, упомянутые в пунктах 5 и 6. В этом случае заявитель должен представить Чешскому национальному банку только окончательное решение компетентного надзорного органа страны местонахождения банка или финансового учреждения, которому было предоставлено разрешение на приобретение квалификационного холдинга в банке или финансовом учреждении, через которое заявитель получает квалификационный холдинг в учреждении электронных денег. Если такое решение не выдано компетентным надзорным органом в стране местонахождения банка или финансового учреждения, заявитель представляет письменное заявление компетентного надзорного органа страны местонахождения банка или финансового учреждения о том, что заявитель получил квалифицированное участие в банке или финансовом учреждении, через которое он получил квалифицированное участие в учреждении электронных денег, в его ведома и в соответствии с законодательством страны местонахождения банка или финансового учреждения.
(1) Для целей настоящего приказа заявление означает документ, подтверждающий требуемую информацию.
(2) Заявки на получение лицензии и заявки на получение разрешения на приобретение или увеличение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег или заявки на получение разрешения на заключение контрольного контракта с учреждением электронных денег или на осуществление операции, направленной на контроль над учреждением электронных денег, а также уведомления о предполагаемом сокращении или изъятии квалификационных авуаров в учреждении электронных денег подписываются лицами, уполномоченными выступать в качестве заявителей или уведомителей. Подпись этих лиц должна быть официально удостоверена. Это не применяется, если заявление или уведомление подается лицом, текущие подписи которого доступны Чешскому национальному банку.
(3) Если заявитель или уведомитель представлен на основании доверенности, требуется также разрешение заявителя или уведомителя с официально заверенной подписью.
(4) Если характер дела исключает представление документа или документа, требуемого настоящим постановлением, заявитель указывает этот факт в заявлении и, если причины не очевидны, указывает причины непредставления документа и предоставляет надлежащие доказательства.
(5) Заявки на получение лицензии подаются в дубликате.
(6) Подлинный документ, выданный органом другого государства, должен сопровождаться более высокой проверкой документов (сверхлегализованных) или апостилем в соответствии с соответствующим международным соглашением (14), если иное не заявлено международным договором, который связывает Чешскую Республику.
(7) Если такое постановление требует представления счетов или консолидированных счетов и если заявителем или лицом, имеющим право участвовать в заявителях, является иностранное лицо из государства-члена Европейского Союза, должны быть представлены счета и консолидированные счета, составленные в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета или другими международно признанными стандартами.
эффективность
Указ вступает в силу в день его опубликования.
Губернатор:
Док Инг Тума, CSc.
Příloha č. 1
Приложение No 1 к Декрету No 91/2006 Сб.
Базовая информация о заявке на получение лицензии учреждения электронных денег (далее ИЭП)
Příloha č. 2
Приложение No 2 к Декрету No 91/2006 Сб.
Правовые и другие смежные вопросы - вопросник
Příloha č. 3
Приложение No 3 к Декрету No 91/2006 Сб.
Базовые данные по запросу на получение разрешения на приобретение или увеличение квалификационных авуаров в учреждении электронных денег (далее ИЭП)
Příloha č. 4
Приложение No 4 к Декрету No 91/2006 Сб.
Уведомление о сокращении квалификационного участия в учреждении электронных денег (IEP)
1) Статья 18 Закона No 563/1991 Сб. о бухгалтерском учете с поправками.
2) Разделы 173 и 174 Закона No 513/1991 Сб., Коммерческий кодекс, с поправками. Статья 18d (1) Закона No 124/2002 Сб. о переводах денежных средств, электронных средствах платежа и платежных системах (Закон об оплате) с поправками. Разделы 8 (4) и 9 (1) Закона No 21 / 1992 Сб. о банках с поправками.
3) Статья 17а (4) Закона No 21/1992 Сб.
4) Статьи 21 (2) и 23 Закона No 513/1991 Сб.
5) Статья 59 Закона No 513/1991 Сб.
6) Пункт 39 (1) Закона No 513/1991 Сб.
7) § 4 (6) Закона No 21/1992 Сб.
8) § 18b (3) Закона No 124/2002 Сб. § 44-46 Закона No 6/1993 Сб. о Чешском национальном банке с поправками.
9) Пункт 18b (2) Закона No 124/2002 Сб. с поправками.
10) § 4 (5) (d) Закона No 21/1992 Сб.
11) § 19 Закона No 21/1992 Сб.
12) § 190c (1) Закона No 513/1991 Сб.
13) § 66b Закона No 513/1991 Сб.
14) Сообщение Министерства иностранных дел No 45/1999 Сб. о доступе к Конвенции об отмене требования о проверке иностранных публичных документов.
Содержание
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Указ No 91/2006 Сб., имплементирующий Закон о платежах |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 20.03.2006 |
|---|---|
| Действует с | 20.03.2006 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0