Указ No 1 / 2022 Coll.
Ординанс на заявки та повідомлення про проведення заходів за Законом про оплату
Чинний
Чинний від 01.07.2022
Zobrazeno prvních 200 z celkem 518 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
1 час
ВИЗНАЧЕННЯ
від 22 грудня 2021
за заявами та повідомленнями про діяльність за актом платежу
Чеський національний банк, згідно з § 263 Акту No 370 / 2017 Кол., на Платежі, (далі - Акт ), передбачає виконання § 10 (4), § 11 (2), § 18 (6), § 27 (4), § 28 (3), § 29 (4), § 33 (5), § 34 (2), § 38 (2), § 43 (3), § 44 (2), § 51 (4), § 52 (2), § 55 (4), § 93 (2), § 93 (2), § 101 (3), § 102 (2), § 102 (2), § 76 (6), § 86 (3), 254 (3), 88 (4) § 92 (3), § 92 (3), § 92 (3), § 92 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3), § 93 (3),
Тема питання
(1) Цей декрет реалізує відповідні Європейські СоюзРегулювання (1) та регулює деталі
(a) додатки для авторизації
1. Платіжні установи,
2. інформаційний менеджер платіжного рахунку,
3. постачальників послуг з надання послуг з малогабаритних платежів;
4. електронні грошові установи;
5. малогабаритний електронний грошових емітента,
6. динамічний сервіс обміну валют,
(b) додаток для продовження авторизації, зазначених у пунктах (a) (1) та (3) до (6);
(c) запитів від платіжної установи, електронного грошового закладу або адміністратора платіжної інформації з дозволу на надання платіжних послуг у приймаючій державі через відділення або уповноважений представник;
(d) повідомлення
1. внесення змін до інформації, що міститься в заявці, зазначеній в пунктах (а) до (c);
2. намір набути, збільшити, втратити або зменшити кваліфіковану участь, контролювати або припинити контроль, або електронний грошовий інститут;
3. уповноважений представник платіжної установи або електронного грошових установ;
4. внесення змін до інформації, що міститься в повідомленні уповноваженого представника платіжної установи або електронного грошового закладу;
5. намір довірити виконання певних операційних заходів іншій особі,
6. намір платіжної установи, електронного грошового закладу або адміністратора платіжного рахунку для здійснення діяльності в державі-члена хост-члена, крім відділення або уповноваженого представника.
(2) Крім того, Замовлення укладає формати заявки та повідомлень, які зазначені в пункті 1.
Визначення умов
Для цілей цієї постанови:
(а) доказ доброчесності, виданого іноземною державою, документом, схожим на виписку з Реєстру штрафних санкцій, які можуть бути не більше 3 місяців, видане іноземною державою;
1. де фізична особа, яка стурбована документом, є громадянином і є іноземною державою, в якій фізична особа залишається постійно протягом більше 6 місяців протягом останніх 3 років; або
2. в якому фізична особа, яка є громадянином Чехії, залишається безперервно в останні 3 роки протягом більш ніж 6 місяців, якщо інформація, необхідну для оцінки цілісності, міститься в додатку до екстракту з Реєстру Пеналти; або
3., в якому юридична особа, якій документ належить, має свій зареєстрований офіс та іноземну державу, в якій юридична особа має, або має, бізнес-агентство або відділення за останні 3 роки, або здійснює його діяльність або має свою майно, за умови, що закон США регулює кримінальну відповідальність юридичних осіб;
(b) інформацію про оцінку достовірності номера народження, прізвища та прізвища, дати та місця народження, національності, докази доброчесності, виданого іноземною державою, реквізитами та документами поточної діяльності людини за останні 10 років, зокрема:
1. накладення адміністративних штрафів у зв’язку з виконанням працевлаштування, функції або господарської діяльності;
2. рішення про за замовчуванням або відхилити неплатоспроможність за відсутності активів;
3. призупинення або виведення авторизації для бізнесу або іншої діяльності; Це не застосовується, якщо це відбулося за запитом особи, яка проводить дозвіл, і це додаток не було зроблено вчасно, коли підвіска або виведення дозволу на бізнес вже відбулося,
4. Відмова від згоди суду або адміністративного органу на вибір, призначення або іншої професії на посаду або придбання кваліфікаційного холдингу, шляхом збільшення кваліфікаційної участі або шляхом контролю особи, де така згода була необхідна;
5. накладення дисциплінарних штрафів або виключення з професійної камери, об’єднання або об’єднання осіб, що працюють на фінансовому ринку або накладення дисциплінарних штрафних санкцій за такими об’єднаннями;
6. розв’язання роботодавцем роботи або схожих відносин, видалення з офісу або видалення з посади, пов’язаної з управлінням майном або схожим положенням;
7. оцінка достовірності вже здійснюється іншим органом, якщо будь-який, і показання цього органу, дата оцінки та докази результату оцінки;
(c) фінансова звітність
1. щорічні звіти та фінансові звіти або щорічні звіти та фінансову звітність, перевірені аудитором, де це вимагається Актом з обліку, за останні 3 фінансові роки, або за період, протягом якого заявник або вивірений здійснює діяльність у разі, якщо цей період коротший, ніж 3 фінансові роки, або підсумок фінансової ситуації заявника, якщо заявник скомпільував будь-яку фінансову звітність,
2. докази доходів за останні 3 роки, майно та борги, у разі виникнення фізичної особи;
3. консолідовані щорічні звіти та рахунки або консолідовані щорічні звіти та фінансові звіти, які перевірили аудитором, де потрібно Акту з обліку, за період, який зазначений у пункті 1, де заявник або визначальник є частиною консолідації;
(d) ідентифікаційні дані
1. у разі юридичної особи, а у разі роботи фізичної особи, найменування, зареєстрований офіс та ідентифікаційний номер особи, якщо будь-який;
2. у разі виникнення фізичної особи, яка не є підприємцем, ім'ям та номером народження, або, незважаючи на це, дата народження та проживання,
(e) інформація про конфіденційні дані про оплату, опис та управління доступом до, реєстрація, запис та моніторинг конфіденційних даних про оплату відповідно до статті 2 (3) (n) Акту
1. опис потоків конфіденційних платіжних даних в рамках бізнес-моделі заявника;
2. опис інструментів моніторингу доступу до конфіденційних даних;
3. опис процедур управління доступом до конфіденційних даних про оплату;
4. Політика прав доступу з докладним описом доступу до відповідної інфраструктури, систем та компонентів додатків, включаючи бази даних та резервну інфраструктуру;
5. опис способу, в якому дані записані і зберігаються, якщо заявник не має намір надати лише послугу непрямого замовлення,
6. очікуваний внутрішній або зовнішній вигляд зібраних даних, в тому числі контрагентів, якщо заявник не має намір надати лише послугу непрямого замовлення,
7. опис заходів безпеки, введених в інформаційних системах та комунікативних технологій, включаючи шифрування або токенізація;
8. Інформація про підрозділи, відділи або інші аналогічні підрозділи (далі – «відправлення»), особи, органи та комітети з доступом до конфіденційних даних про оплату,
9. опис як викривлення захисту конфіденційних даних про оплату;
10. опис та розклад річних внутрішніх домовленостей для перевірки безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем;
(f) відомості про організацію організації заявника опис організації та пов’язаних документів, що містять:
1. докладна організаційна графіка, що показує кожну одиницю заявника та опис обсягів кожного підрозділу;
2. розрахункова кількість працівників у першому 3 облікових періодах надання послуг законом,
3. показання оперативної діяльності, яка має намір доручити іншій особі та, за кожну з них, опис домовленостей про проведення такої діяльності іншою особою, що містить ідентифікаційні дані осіб, яким має намір доручити виконання оперативної діяльності та, замість проведення своєї діяльності, вказівка персоналу безпосередньо відповідальна за управління та контроль операційних заходів, довірених іншій особі та їх включення в організаційну структуру заявника та опис оперативної діяльності та їх сфери,
4. договори або проекти договорів з іншими особами, які мають намір доручити виконання суттєвої оперативної діяльності;
5. опис використання філій та уповноважених представників, в тому числі опис систем інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури, які використовуються уповноваженими агентами для виконання платіжних послуг або видачі електронних грошей, опис політики підбору персоналу уповноважених представників та критеріїв, обраних для оцінки їх достовірності та компетентності, процедур та підготовки та зберігання даних про уповноважених представників;
6. інформація про платіжні системи, на які заявник повинен або має намір мати доступ, що вказує на те, що факт або який він працює,
(г) відомості про збір статистичних даних, опис системи збору статистичних даних та опис принципів та визначень, що використовуються для збору статистичних даних про продуктивність, платіжні операції та шахрайські операції, що містяться:
1. тип даних, зібраних щодо користувачів платіжних послуг або електронних держателів коштів, тип платіжної послуги, електронний платіж, розподіл каналів, платіжних інструментів, країн та валют;
2. обсяг збору даних з урахуванням відповідних заходів та осіб, галузевих та уповноважених представників;
3. метод збору статистичних даних,
4. мета збору статистичних даних;
5. частота збору статистичних даних;
6. процес оцінювання даних та звітності результатів оцінювання в структурі корпоративного управління,
(h) опис процедур безпеки, опис процедур моніторингу безпеки, адресної безпеки та операційних інцидентів у сфері оплати та здійснення пов’язаних заходів, включаючи:
1. організаційні заходи та інструменти для запобігання шахрайської поведінки;
2. реквізити послуг, які знаходяться в межах надання допомоги власникам електронних грошових коштів або користувачам платіжних послуг у разі забезпечення безпеки, оперативних інцидентів, шахрайства або технічних проблем, ідентифікації менеджерів таких послуг;
3. внутрішні та зовнішні засоби повідомлення про шахрайські дії;
4. процедури повідомлення та оцінки безпеки та операційних інцидентів щодо їх тяжкості, в тому числі тих, які відносяться до статті 13 та розділу III Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради;
5. інструменти моніторингу безпеки та заходи з метою зниження безпеки та операційних ризиків, включаючи процедури виявлення, запису, знеболювання, виявлення причин та введення заходів спостереження для усунення технічних проблем та інструментів, які підтримують ці процедури;
(i) опис заходів з підтримки роботи, опис заходів з забезпечення безперебійного виконання діяльності та продовження функціонування заявника, в тому числі визначення критичних операцій, політик та планів підтримки функціонування інформаційно-комунікаційних технологій, планів реагування та відновлення в галузі інформаційних та комунікаційних технологій, опис процедур регулярного тестування та рецензування цих планів відповідно до Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради;
(j) опис заходів щодо легалізації доходів, одержаних злочинним та терористичним фондом, механізмів внутрішнього контролю, що розміщені на місці або впроваджена заявником для виконання своїх зобов’язань у цій галузі, а також пов’язаних з аналізом та заходами, включаючи:
1. Оцінка ризиків для боротьби з легалізації доходів, одержаних злочинним та терористичним фінансуванням, пов’язаних з діяльністю заявника, включаючи ризики, пов’язані з клієнтською базою заявника, торговельними відносинами, товарами та послугами, що надаються, розподільними каналами та географічними зонами діяльності, що використовуються заявником,
2. заходи, що покладаються на місце або реалізовані заявником для зниження ризиків та виконання відповідних зобов’язань у сфері протидії легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування, у тому числі процесу оцінки ефективності таких заходів заявником, стратегій та процедур для задоволення вимог контролю клієнтів та політик та процедур виявлення та звітування підозрілих транзакцій;
3. Системи та контрольні системи, які запроваджують абітурієнту або розміщують на місці, щоб забезпечити, що філії заявника та уповноважені представники, які відповідають зобов’язанням щодо протидії приходам кримінального та терористичного фінансування, в тому числі, де зареєстрований представник або відділення знаходиться в іншій державі;
4. заходи, пов’язані з наданням працівникам та уповноваженим представникам, мають право на боротьбу з легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування;
5. ідентичність делегата в галузі протидії легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування та доказів, що свідчать про те, що його експертизу у боротьбі з легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування є достатньою для ефективного виконання своїх обов’язків у цій галузі;
6. Системи та контрольи, розміщені на місці або поставляються заявником для забезпечення поточного, ефективного та відповідного заходів для боротьби з легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування;
7. Системи та контрольи, що покладаються на місце або впроваджені заявником, щоб забезпечити, що уповноважені представники не підлягають підвищенню ризиків у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним та терористичним фінансуванням;
(k) працівник – фізична особа, яка перебуває в базових трудових відносинах або подібних відносин з іншою особою, або фізична особа, яка є керівником юридичної особи;
(l) регульованою установою, особою, бізнесом якого є аналогічна активність фінансового ринку в Чехії та підпорядковується авторизації чеського національного банку, якщо особа встановлена в іншій державі-члена та нагляду в державі його сидіння,
(м) дані про осіб з близькими посиланнями
1. ідентифікації кожної людини з близькими посиланнями; де особа з тісним зв'язком є особою з головним офісом в іншій державі, а також вказівкою про те, чи є людина, яка уповноважена іншим державним контролюючим органом діяти як регульована установа, або чи є він контролюючою особою тієї особи, і якщо особа з близьким посиланням є особою з зареєстрованим офісом в державі Учасника, а також доказ того, що законодавство цієї держави і спосіб, в якому він реалізований, в тому числі його примусовість, не перешкоджає ефективній фізичній фізичній вправі нагляду заявника;
2. опис структури групи та способу, в якому він пов'язаний з графічним представленням взаємин між кожним тісно пов'язаним людиною, що свідчить про предмет їх діяльності;
3. якщо особа з закритим посиланням є юридичною особою, ідентифікації 10 найбільших членів відповідно до їх частки прав голосу або всіх членів, якщо юридична особа має менше 10 з них, а розмір їх частки виборчих прав, виражених у відсотках,
(n) дані, що стосуються професійної практики, повинні містити сукупність даних для кожної діяльності, здійснених як окремий бізнес, діяльність у трудових відносинах або діяльність подібного характеру.
1. інформацію про тип професійного досвіду;
2. показання особи до якої здійснюється професійна практика;
3. опис класифікації зайнятості та, де доречно, важливість практики фінансово-ринкової діяльності, опис діяльності, здійсненої та кількості повноважень, пов’язаних з цією діяльністю, що свідчить про кількість осіб, які зуміли;
4. визначення тривалості діяльності, зазначеної в пункті 3; і
5. згоду на виконання робіт, необхідних іншим законодавством, де необхідно;
(o) дані про освіту
1. ім'я та тип або тип навчального закладу, навчальна програма, фокус програми навчання, стандартний період навчання навчальної програми, метод та дата завершення навчання, а також, де це доречно, отримані академічні ступені;
2. Огляд професійних експертиз та курсів, тренінгів та навчальних візитів, актуальних для діяльності фінансового ринку, що вказують на рік завершення та фокусування.
Заявка на авторизації для роботи платіжної установи
(Параграф 10 (4) Закону)
Деталі заявки:
(а) ідентифікаційні дані заявника;
1. де заявник є юридичною особою, яка ще не була встановлена, що засвідчує акт;
2. адреса фактичного зареєстрованого офісу заявника, якщо відрізняється від зареєстрованого офісу;
3. адреса електронної пошти заявника та веб-сайту, при наявності;
4. вказівка про те, чи є заявником регульований інститут;
(b) план діяльності, що містить інформацію, зазначену в додатку 1 до цього Указу;
(c) бізнес-план, що містить інформацію, зазначену в додатку 2;
(d) інформація про організацію заявника;
(e) документи, що підтверджують початкові власні кошти, в тому числі кредитною установою, видаються виписки з рахунків, встановлених за планом бухгалтерського обліку з поточного балансу елементів, що містять початкові власні кошти або інші аналогічні записи, що показують кількість початкових власних коштів заявника; де заявник є юридичною особою, яка ще не була встановлена, він подає екстракт рахунку, що підтверджує наявність коштів для початкового капіталу;
(f) якщо заявник зобов’язаний доручити кошти для здійснення платіжної операції відповідно до ст. 22 (1) Акту, договору або проектного договору з урахуванням ст. 22 (1) (b) Акту або будь-якого іншого документа, що підтверджує намір сторін укласти такий договір та опис заходів щодо захисту коштів, в тому числі:
1. опис надання окремих записів в розумінні § 22 (1) (а) Акту;
2. показання форми захисту коштів у розділі 22 (1) (б) Акту;
3. в залежності від обраної форми захисту коштів в пункті 2, ідентифікації осіб, їх функції та класифікації в рамках організаційної структури заявника, які мають доступ до рахунків за § 22 (1) (б) Акту, або опис інвестиційної політики для забезпечення ліквідності, безпеки та низького ризику обраних активів; та
4. опис процесу управління та відновлення, щоб забезпечити, що кошти користувачів платіжної служби захищені від вимог інших кредиторів;
(g) якщо довірені кошти користувачів повинні бути захищені укладення договору страхування або шляхом надання умовного забезпечення відповідно до статті 22 (2) Акту, контракту або договору про страхування відповідно до статті 22 (3) Акту або будь-якого іншого документа, що підтверджує намір сторін укласти такий договір або пропозиція зіставного забезпечення відповідно до статті 22 (4) Акту та опис заходів щодо захисту коштів, що містять:
1. підтвердження того, що страховий договір або порівняний відлік не погоджується з особою в тій групі, як і заявник; і
2. опис процесу забезпечення права користувачів платіжної служби на виконання договору страхування або умовного забезпечення відповідає праву на видачу коштів, довірених на виконання платіжної операції;
(h) опис процедур безпеки;
(i) інформацію про конфіденційні дані про оплату;
(j) опис заходів технічного обслуговування;
(k) інформація про збір статистичних даних;
(l) опис заходів щодо легалізації доходів, одержаних злочинним та терористським фінансуванням та ручним щодо заходів щодо легалізації доходів, одержаних злочинним та терористичним фінансуванням для працівників заявника;
(м) дані про осіб з близькими посиланнями;
(n) відомості про осіб, які мають кваліфіковану участь у заходах та осіб, які діють у договорі з іншою особою, отримують кваліфіковану участь у запрошуванні та контрольній особі, зазначеній у додатку 3;
(o) реквізити менеджерів, що надаються в додатку 4 до цього Указу;
(p) опис механізмів внутрішнього управління та внутрішнього контролю, зазначених в додатку 5 до цього Регламенту;
(q) опис заходів, пов’язаних з ризиками та управління:
1. детальна оцінка ризиків, пов’язаних з наданням платіжних послуг або призначених для забезпечення заявника, з урахуванням запланованої технічної безпеки надання таких платіжних послуг, включаючи ризик шахрайської поведінки, а також заходи безпеки і контролю та процедури для зменшення виявлених ризиків і захисту користувачів електронних грошей або платіжних послуг з таких ризиків;
2. опис системи управління ризиками заявника відповідно до розділу II Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради, в тому числі, де заявник має намір доручити виконання операційної діяльності іншій особі;
3. Внутрішнє регулювання або правила, за якими заявник забезпечить, що заходи безпеки та управління ризиками та процедури пом'якшення ризиків, зазначені в пункті 1, і вимоги глави II Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради чітко зустрілися,
(r) ідентифікаційні реквізити аудитора, які здійснюється заявником відповідно до Акту Аудитора;
(s) де заявник має намір здійснювати діяльність, зазначену у ст. 17 Закону, договором страхування, проект договору або документ, що підтверджує готовність суб'єкта укласти такий договір, на останньому в момент зближення діяльності платіжної установи, або документ, схожий з цією гарантією, що надається у статті 9 (1) (d) та статті 17 (1) Акту та дати в'їзду, а також метод обчислення мінімального ліміту страхових премій на страхування професійної відповідальності або мінімального рівня порівняльної перестрахності, включаючи значення індикатора профілю ризику, індикатор активності та показника про надання послуг, що регулюються указом про надання послуг;
(t) ім’я асоціацій осіб, які надають послуги з оплати або інші подібні асоціації, які заявник є учасником або які найближчим часом стануть членом.
Повідомлення про зміну інформації, що міститься в заяві про авторизації для роботи платіжної установи
(Параграф 11 (2) Акту)
Повідомлення про зміну інформації, зазначеної в заяві про авторизації для роботи платіжної установи, має містити показання зміни, доповнену оновленою інформацією, яка впливає на зміну, залежно від характеру зміни.
Додаток для продовження платіжних послуг платіжною установою
(К § 10 (4) та § 11 (2) у зв’язку з § 14 Закону)
Додаток платіжної установи для розширення обсягів надання платіжних послуг включає показання діяльності, за якою запитується розширення, доповнюється оновленою інформацією відповідно до розділу 3.
Додаток для авторизації для роботи адміністратора платіжного рахунку
(Параграф 43 (3) Акту)
Деталі заявки:
(а) ідентифікаційні дані заявника;
1. Якщо заявник є юридичною особою, яка ще не була встановлена, знайдений акт,
2. якщо заявник – фізична особа, яка містить дані про навчальний та професійний досвід,
3. адреса фактичного зареєстрованого офісу, якщо відрізняється від зареєстрованого офісу;
4. адреса електронної пошти та веб-сайт заявника, за наявності,
5. вказівка про те, чи є заявником регульований інститут;
6. інформацію, необхідну для надання витягу з кримінального запису та, де це можливо, докази цілісності, виданого іноземною державою або екстрактом з кримінального запису (2),
(b) план діяльності, що містить інформацію, зазначену в додатку 1 до цього Указу;
(c) бізнес-план, що містить інформацію, зазначену в додатку 2;
(d) інформація про організацію заявника;
(e) опис процедур безпеки;
(f) якщо заявник має намір обробляти конфіденційні дані про оплату, інформацію про конфіденційні дані;
(г) відомості про збір статистичних даних;
(h) опис заходів технічного обслуговування;
(i) дані про глави директорів, зазначених у Додатку 4 до цього Указу;
(j) опис механізмів внутрішнього управління та внутрішнього контролю, зазначених в додатку 5 до цього Регламенту;
(k) опис заходів, пов’язаних з ризиками та управління:
1. детальна оцінка ризиків, пов’язаних з наданням платіжних послуг або призначених для забезпечення заявника, з урахуванням запланованої технічної безпеки надання таких платіжних послуг, включаючи ризик шахрайської поведінки, а також заходи безпеки і контролю та процедури для зменшення виявлених ризиків і захисту користувачів електронних грошей або платіжних послуг з таких ризиків;
2. опис системи управління ризиками заявника відповідно до розділу II Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради, в тому числі, де заявник має намір доручити виконання операційної діяльності іншій особі;
3. Внутрішнє регулювання або правила, за якими заявник забезпечить, що заходи безпеки та управління ризиками та процедури пом'якшення ризиків, зазначені в пункті 1, і вимоги глави II Регламенту (ЄС) 2022 / 2554 Європейського Парламенту та Ради чітко зустрілися,
(l) страховий договір, проект договору або документ, що підтверджує готовність страхового випадку укласти такий договір, в останню чергу в момент узгодження бізнесу менеджера інформації про платіжний рахунок, або документ подібного характеру на надання гарантії відповідно до статті 42 (1) (c) та 46 (2) Акту та порядку обчислення мінімального ліміту страхових премій для професійного страхування або мінімального рівня порівняльного страхування, в тому числі значення індикатора профілю ризику, індикатора активності та показника діяльності, відповідно до Указу;
(m) ім'я об'єднань осіб, які надають послуги з оплати або інші подібні асоціації, які заявник є учасником або які найближчим часом стануть членом.
Повідомлення про зміну даних, що містяться в додатку для авторизації для роботи адміністратора платіжного рахунку
(Параграф 44 (2) Закону)
Повідомлення про зміну інформації, зазначеної у заяві про авторизації для здійснення роботи адміністратора платіжного рахунку, містить показання зміни, доповненої оновленою інформацією, яка впливає на зміну, залежно від характеру зміни.
Додаток для авторизації для роботи малого постачальника послуг
(Параграф 60 (3) Закону)
Деталі заявки:
(а) ідентифікаційні дані заявника;
1. де заявник є юридичною особою, яка ще не була встановлена, що засвідчує акт;
2. адреса фактичного зареєстрованого офісу, якщо відрізняється від зареєстрованого офісу, і якщо заявник має свій зареєстрований офіс і його зареєстрований офіс в іншій державі-членів, також адреса відділення в Чехії, витяг з реєстру, схожого на комерційний реєстр, який не може бути більше 3 місяців, і відкриття юридичного провадження;
3. адреса електронної пошти заявника та веб-сайту, при наявності;
4. вказівка про те, чи є заявником регульований інститут;
(b) план діяльності, що містить інформацію, зазначену в додатку 1 до цього Указу;
(c) бізнес-план, що містить інформацію, зазначену в додатку 2;
(d) де заявник зобов’язаний доручити кошти для проведення платіжної операції за ст. 22 (1) Акту, документи та інформацію, зазначену у ст. 3 (f);
(e) якщо довірені кошти користувачів повинні бути захищені укладення договору страхування або наданням умовного забезпечення відповідно до статті 22 (2) Акту, документи та інформація, зазначена у статті 3 (g);
(f) інформація про організацію заявника;
(г) опис процедур безпеки;
(h) інформація про конфіденційні дані про оплату;
(i) відомості про збір статистичних даних про безпеку та оперативні ризики;
(j) опис заходів технічного обслуговування;
(k) інформацію про оцінку достовірності заявника;
(l) інформація про менеджерів, зазначених у Додатку 4 до цього Указу;
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 1 / 2022 Coll., про внесення та повідомлення про здійснення діяльності за Законом про оплату |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 06.01.2022 |
|---|---|
| Чинний від | 01.07.2022 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Публічні договори 5
O dílo - Bazén Evžena Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu
Statutární město Jihlava
Metrostav DIZ s.r.o.
88 209 005 крон
09.07.2025
Сповіщення
Smlouva o poskytování servisu - Objekt Vojenského historického ústavu v Praze – zajištění servisních...
Armádní Servisní, příspěvková organizace
AC EURO a.s.
4 924 281 крон
21.11.2023
Smlouva o dílo - komplexní provádění revizí plynových zařízení, odborné a periodické prohlídky kotel...
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední o...
Ing. Josef Polanský
34 100 крон
13.12.2022
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 4/2, 436, ... k.ú. Žabovřesky; částk...
Statutární město Brno
GasNet, s.r.o.
774 крон
10.10.2022
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 6044/1, 8145/1, ... k.ú. Židenice
Statutární město Brno
CETIN a.s.
920 крон
26.04.2022
Джерело:
Hlídač státu
(CC BY 3.0 CZ)
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0