Чешский национальный банк No 21 / 1994 Coll.
Меры Чешского национального банка, устанавливающие условия для определенных валютных операций, осуществляемых лицами, не являющимися банками
Действующий
21
Меры
Чешские национальные банки
от 3 января 1994 года
установление условий осуществления отдельных валютных операций лицами, не являющимися банками;
Чешский Национальный Банк предусматривает Закон о Чешском Национальном Совете No 6/1993 Сб.
Общие положения
Эта мера предусматривает:
a) Продажа блаженства, 1
(b) выкуп чешской валюты у иностранных валютных иностранцев.
Салат Валут
(1) Продажа Валюты означает продажу Валюты за чешскую валюту резидентам иностранной валюты - физическим лицам (м2) (далее - продажа Валюты) лицами, не являющимися банками. 3)
(2) Для целей части второй настоящей меры небанковскими являются юридические лица, 4 которым в соответствии с особым законом выдано валютное разрешение. 5)
Заявление на получение разрешения на обмен
(1) Разрешение на продажу иностранной валюты выдается Чешским национальным банком по письменному запросу юридическим лицам, осуществляющим обменную деятельность, на основании концессионной ноты, выданной компетентным торговым органом (6) (далее - "предприниматели").
(2) Заявка на получение валютного разрешения на продажу Valut должна содержать следующие сведения:
а наименование и зарегистрированный офис предпринимателя;
(b) характеристики деятельности, которой она занимается;
(c) причины запроса;
(d) адреса коммерческих помещений, где они осуществляют обменную деятельность и где они намерены продать флот;
(e) копию выписки из Торгового реестра или документа, подтверждающего создание юридического лица, если это юридическое лицо не зарегистрировано;
f копию действительного концессионного инструмента для осуществления обменной деятельности;
(g) сведения о покупке валютов, выраженных в чешской валюте, по крайней мере за последние три месяца до подачи заявки.
(3) Заявление подается в филиал Чешского Национального Банка, который отвечает за деятельность на местном уровне.
Предприниматели демонстрируют по приглашению филиала Национального банка Чехии со своими бухгалтерскими документами надлежащее осуществление биржевой деятельности в течение не менее трех последних месяцев до момента обращения с просьбой о продаже. Это не тот случай, если юридическое лицо было учреждено физическим лицом - предпринимателем, который надлежащим образом осуществлял обменную деятельность на основании концессионной ноты в течение не менее трех месяцев до учреждения юридического лица и не смог прервать обменную деятельность и будет продолжать осуществляться в помещениях, согласованных Чешским национальным банком.
Обязательства по осуществлению продажи валютов
(1) Предприниматели могут продавать ценности, которые они приобретают в ходе своей собственной биржевой деятельности.
(2) При продаже Валют, перечисленных в валютных курсах, объявленных Чешским национальным банком, предприниматели обязаны соблюдать объем, объявленный Чешским национальным банком в соответствии с Законом. 7) Это не относится к продаже Валют, не включенных в курсы валютного рынка.
Продажи Valut основаны на согласованном курсе продаж Valut.
Цена может взиматься за оказанные услуги (8) в чешских кронах, которая определяется процентом от стоимости курса и может определяться предпринимателем минимальной и максимальной ценой.
Ставки продаж Valut и цены, взимаемые за предоставляемые услуги, должны быть опубликованы в учреждении в таком месте и таким образом, чтобы клиент был четко и недвусмысленно проинформирован об этих фактах до продажи valutes.
(1) Продажа Валют, котирующихся на валютном рынке, может осуществляться при предъявлении действительного проездного документа.
(2) На основании записей в проездном документе продажа может быть произведена в размере непогашенного остатка объема, указанного в разделе 5 (2).
(3) Трейдер обязан ввести проездной документ о продаже Valut, 9, который содержит:
(a) обменный курс в чешской валюте,
b) идентификационные знаки учреждения, даты и места выдачи.
(4) Для продажи Valut предприниматель составляет пронумерованную форму - вычет продажи или соответствующее доказательство обработанного компьютера (далее - "вычет продажи"), которая должна содержать следующие сведения:
а номер паспорта, имя, фамилия и номер рождения клиента, если он указан в паспорте;
(b) обозначение валюты, продаваемой кодом ISO, ее количество, уровень продаж;
(c) стоимость обменного курса,
d) стоимость услуги;
(e) сумму, подлежащую выплате;
f) идентификационные знаки учреждения, 10) дата и место выдачи.
(5) Одна копия вычета из продажи всегда остается в реестре, другая - получена клиентом. В случае ручной обработки первоначальный вычет с продаж должен оставаться в реестре11.
(6) При отмене вычеты на продажу наносятся на оригинал, а на копии указывается слово «отмена», за которым следуют идентификационные знаки учреждения, даты и места выдачи. Вычет включен в другие вычеты в числовой серии.
(7) Все данные о формах и документах должны быть записаны полностью, четко и правильно. 12)
(8) Поправки, вносимые в торговые вычеты и в другие формы и документы, используемые при продаже валютов, не должны приводить к неполноте, неубедительному и неправильному учету13.
(1) В продаже процедуры должны храниться на постоянной основе для каждого учреждения, где было создано более одного предприятия, отдельной книги ценностей или журнала ценностей или соответствующих документов - компьютерных сборок (далее - "книга ценностей"). Книга ценностей должна записывать все произведенные продажи. Эти записи должны соответствовать вычетам продаж.
(2) Количественная оценка совокупных количеств каждого проданного вида - дата закрытия суточная.
(1) На стоимость, не проданную в соответствии со специальным законом, распространяется обязательство по проведению торгов (далее именуемое «налог»). 14) Оплата производится в сроки, согласованные с валютным банком до начала валютной операции. 15)
(2) Стоимость может удерживаться до максимума среднесуточной выручки в течение последних семи дней, предшествующих оплате валютным банком, после оплаты стоимости. Эта сумма может быть превышена максимум на 10%.
(1) Предприниматели незамедлительно уведомляют филиал Чешского национального банка, выдавший разрешение на продажу Валюты, о любых изменениях данных в разрешении на обмен иностранной валюты и документах, предусмотренных в заявлении.
(2) Если до тех пор предприниматель намеревается продать ценные вещи в иных, чем утвержденные учреждения, он заранее уведомит об этом филиал Чешского национального банка.
(3) На основании уведомления, указанного в пунктах 1 и 2, отделение Национального банка Чешской Республики принимает решение об изменении разрешения на обмен иностранной валюты, приостановлении продажи валютов или отзыве разрешения на обмен иностранной валюты.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПУРКА ЧЕХОВСКОГО ДЕНЕЖНОСТИ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(1) Выкупая чешскую валюту у иностранных валютных иностранцев, она является покупкой чешской валюты, приобретенной иностранными валютными иностранцами путем продажи валютных средств (валюта и иностранная валюта - чеки) и владеет вычетом на такую продажу на бирже или покупку ценностей - иностранной валютой (далее "вычет на покупку") 16.
(2) Выкуп чешской валюты у валютных резидентов, указанных в пункте 1 (далее - выкуп), осуществляется в соответствии с настоящей частью меры лицами, не являющимися банками. 3)
(3) Для целей части третьей этой меры лица, не являющиеся банками, являются резидентами иностранной валюты, которым в соответствии с особым законом было выдано разрешение на иностранную валюту. 5)
Заявление на получение разрешения на обмен
(1) По письменному запросу Чешский национальный банк выдает разрешение на обмен иностранной валюты для повторных покупок резидентам иностранной валюты, которые занимаются обменной деятельностью на основании концессионного сертификата, выданного бизнес-офисом (6) (далее - «предприниматели»).
(2) Пункты 3 (2) (a) - (c), (e) - (g) и (d) применяются mutatis mutandis к деталям заявления о выдаче разрешения на обмен для выкупа.
(3) Заявление подается юридическим лицом по месту регистрации, физическим лицом по месту ведения бизнеса в соответствующее отделение Чешского национального банка.
После запроса на повторную покупку предприниматели обязаны продемонстрировать надлежащее выполнение биржевой деятельности, указанной в разделе 4.
Обязательства по возврату покупки
(1) Предприниматели могут осуществлять выкуп ценностей, полученных в ходе их собственной биржевой деятельности.
(2) Повторные покупки могут производиться по стоимости, указанной в курсах валютного рынка, только если эти валюты были приобретены у этого клиента. При определении типа подвижного состава вычет по обмену или покупке, представленный клиентом, производится на основании.
Пункты 6 и 7 применяются для определения цены (8).
Раздел 8 распространяется на публикацию курса продаж Valut и Price.
(1) Повторные покупки могут быть сделаны только в том случае, если приобретение чешской валюты демонстрируется вычетом на покупку, который содержит все элементы и был выпущен банком, банком или предпринимателем.
(2) Предприниматель может произвести выкуп до максимальной суммы, подлежащей выплате, как указано в вычете на покупку.
(3) Покупка чешской валюты подлежит вычету за продажу, который всегда пронумерован и содержит следующие элементы:
(a) номер паспорта клиента и страна выдачи или, в исключительных случаях, его имя и фамилия, которые были проверены на действительном удостоверении личности, представленном клиентом;
b тип удостоверения личности, его номер и страна выдачи, если паспорт не выдан;
c регистрация - повторная покупка чешской валюты;
(d) другие элементы, упомянутые в § 9 (4) (b)-(f).
(3) Пункт 9 (5) применяется mutatis mutandis к производству вычета с продаж с добавлением вычета с продаж, оставленного в реестре предприятий.
(4) Пункты 9 (6) - (8) применяются mutatis mutandis к регистрации данных, осуществлению аннулирования и ремонта.
Пункты 10, 11 и 12 применяются mutatis mutandis к осуществлению сборов, количественной оценке совокупных сумм каждого вида вафель, ведению отдельной книги ценностей для выкупа и уведомлению об изменениях.
БАНКИНГ СЕРВЕЛЛАНС
Банковский надзор за продажей Валют и выкупом Валют осуществляется Чешским национальным банком.18
Окончательные предложения
Мера Чехословацкого государственного банка от 9 сентября 1992 г., устанавливающая условия осуществления отдельных валютных операций лицами, не являющимися банками, опубликованная в размере 94/1992 Сб.
Эта мера вступает в силу в день ее опубликования.
Губернатор:
Инг Тошовский против р.
1) Пункт 1 (2) Закона об иностранной валюте No 528/1990 Coll. с поправками, внесенными Законом No 228/1992 Coll. (полная версия No 457/1992 Coll.).
2) Раздел 5 Закона об иностранной валюте.
3) Act No. 21/ 1992 Coll., on Banks.
4) Статья 18 Закона No 40/1964 Сб., Гражданский кодекс с внесенными в него поправками (полная версия No 47/1992 Сб.
5) Пункт 7 (3) Закона об иностранной валюте.
6) Act No. 455/ 1991 Coll., on Business Business (Trade Act), as amended.
7) Пункт 21 Закона об иностранной валюте.
8) § 2, пункты 1 и 2 Закона No 526/1990 Сб., о ценах.
9) Статья I Декрета No 267/1993 Сб., вносящего изменения и дополнения в Постановление Правительства No 512/1991 Сб., имплементирующий Закон No 216/1991 Сб., о проездных документах и выезде за границу.
10) § 6 п.1 чешской меры Национального банка No 20/1994 Сб.
11) § 11 Закона No 563/1991 Сб.
12) § 7 Закона No 563/1991 Сб.
13) § 35 Закона No 563/1991 Сб.
14) Разделы 11 и 12 Закона об иностранной валюте.
15) § 16 меры Чешского национального банка No 20/1994 Сб.
16) § 10 меры Чешского национального банка No 20/1994 Сб.
17) § 1 меры Чешского национального банка No 20/1994 Сб.
18) § 44-46 Закона No 6/1993 Сб. о Чешском национальном банке.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Мера České národní banka č. 21 / 1994 Coll., устанавливающая условия для осуществления определенных валютных операций, осуществляемых лицами, не являющимися банками |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 07.02.1994 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0