Указ No 108/2024 Сб.
Постановление о внесении изменений в Постановление No 67/2018 Сб. об отдельных требованиях к системе внутренних принципов, процедур и мер контроля в отношении легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, с изменениями, внесенными Указом No 235/2021 Сб.
Действующий
Приказ
Действует с 01.05.2024
Версии текста:
01.05.2024
30.04.2024
108
Декларация
от 25 марта 2024 года
внесение изменений в Постановление No 67/2018 Сб. об отдельных требованиях к системе внутренних принципов, процедур и мер контроля в отношении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в редакции Постановления No 235/2021 Сб.
В соответствии со статьей 21 (10) Закона No 253/2008 Сб. о некоторых мерах против легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма с поправками, внесенными Законом No 368/2016 Сб., Законом No 527/2020 Сб. и Законом No 107/2024 Сб.:
Постановление No 67/2018 Сб. о некоторых требованиях к системе внутренних принципов, процедур и мер контроля за легализацией доходов от преступного и террористического финансирования с изменениями, внесенными Постановлением No 235/2021 Сб., изменяется следующим образом:
1. в статье 3 (1) (а) слова "8 и 10 и пункты 2 (а) и (b)" заменить словами "10 и (h) (5) и (2) (a)";
2. пункт (b) пункта 3 (1) исключить;
Пункт (с) перенумеровывается (b).
3. в статье 7(2)(n) слово "собственность" заменяется словом "капитал".
4. В статье 7 в конце пункта 2 точка заменяется запятой и добавляется следующий пункт (r):
(r) негативную информацию о клиенте или его бенефициарном владельце, полученную из средств массовой информации или других соответствующих источников информации;
5. в статье 9 (3) (а) слова "государство, которое не применяет меры в недостаточной степени или вообще" заменить словами "третья страна, которая имеет стратегические недостатки в борьбе", слова "и указана таким образом в непосредственно применимом регламенте" заменить словами "или обозначена таким образом как" юрисдикция с высоким риском, подлежащая призыву к действию, "и слова" или должны рассматриваться как высокий риск по другой причине "должны быть добавлены в конце текста".
6. в статье 9 (4) (а) слова «государство, которое недостаточно или не применяет меры» заменяются словами «третья страна, которая ведет стратегическую борьбу», слова «и, таким образом, обозначена в непосредственно применимом регулировании» заменяются словами «прямо применимое регулирование», или слова «или так назначено Комитетом по финансовым действиям» заменяются словами «или которое определено как юрисдикция с высоким риском, подлежащая призыву к действию Комитетом по финансовым действиям, или которое должно рассматриваться как очень рискованное по другой причине», а слова «такое государство» заменяются словами «такая третья страна или иным образом связанная с такой третьей страной».
7 В статью 10 добавлен следующий пункт 3:
(3) Учреждение в рамках системы внутренних принципов устанавливает и применяет процедуры и правила, регулирующие оценку того, может ли проведение инспекции или ее часть привести к уничтожению или угрозе расследования подозрительной операции в соответствии со статьей 9b Закона. Настоящие правила включают в себя, по меньшей мере, процедуру установления причины непроведения клиентом проверки, ее оценки и процедуры исполнения сделки и уведомления о подозрительной сделке в таких случаях, включая формальности уведомления, предусмотренные статьей 18 (7) Закона. В таких случаях учреждение должно фиксировать причины и обстоятельства не проведения проверки или ее части.
8. Во втором предложении статьи 12 (2) слово "своевременно" вставляется после слов "процедур".
9. В разделе 14 добавлены слова "и удаленная идентификация".
10.Во втором предложении статьи 14 слова "предусматривают соответствующие меры по управлению рисками, связанные с возможностью использования платежного счета, находящегося в иностранном кредитном учреждении, для осуществления дистанционной идентификации в соответствии со статьей 11 (7) Закона", и "по получении" заменить словами "приобретение".
11. В статье 16 после пункта 1: вводится следующий пункт 2.
(2) Учреждение, находящееся в системе внутренних принципов, должно занимать должность сотрудника по вопросам соблюдения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, если это не соответствует масштабу и характеру его деятельности.
Пункт 2 становится пунктом 3.
12. В статье 16 (3) вводной части положения слова "и 2 "вставляются после слов" пункта 1".
13. в статье 16 (3) (с) слова "и лица, которые участвуют в деятельности учреждения, отличного от основных трудовых отношений", вставляются после слова "сотрудники".
14. В статье 16 в конце пункта 3 точка заменяется запятой и добавляется следующий пункт (е):
e процедуры, принципы и правила отбора сотрудника по вопросам соблюдения в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также определения его обязанностей и полномочий;
15. в статье 17 (1) вводной части положения слова "подозрительные сделки" заменить словами "возможные подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".
16. В статье 19 (2) третье предложение заменяется следующим: "В тех случаях, когда учреждение учредило сотрудника по вопросам соблюдения в области предотвращения легализации доходов от преступлений и финансирования терроризма, этот контролер должен подготовить отчет об оценке или, по крайней мере, заявить о полноте и регулярности доклада об оценке. В случае, если позиция контролера в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не установлена учреждением, отчет об оценке должен быть подготовлен контактным лицом в соответствии со статьей 22 закона или отчет об оценке, по крайней мере, содержит заявление контактного лица о полноте и регулярности отчета об оценке.
эффективность
Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Губернатор:
Михл, доктор философии, v. r.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Указ No 108/2024 Сб., вносящий изменения в Указ No 67/2018 Сб., об определенных требованиях к системе внутренних принципов, процедур и мер контроля в отношении легализации доходов от преступлений и финансирования терроризма, с изменениями, внесенными Указом No 235/2021 Сб. |
|---|---|
| Тип акта | Приказ |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 30.04.2024 |
|---|---|
| Действует с | 01.05.2024 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0