Закон No 34/2023 Сб.
Закон о координации сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством
Действующий
Действует с 01.04.2023
34
Закон
от 25 января 2023 года
О координации сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством
Парламент принял решение по этому закону Чешской Республики:
Тема вопроса
(1) Настоящий закон предусматривает координацию сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (m2) в соответствии с непосредственно применимым Европейским союзом1.
(2) Настоящий Закон не применяется в международном сотрудничестве
а по уголовным делам; и
(b) при управлении налогами, сборами и другими аналогичными операциями с наличными средствами в соответствии с непосредственно применимым Регламентом Европейского Союза (3).
Определение некоторых терминов
Для целей настоящего Закона:
(a) путем расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, расследований, проводимых в соответствии с Регламентом (ЕС, Евратом) No 883/2013 Европейского парламента и Совета;
(b) мошенничество, коррупция или любое другое нарушение, затрагивающее финансовые интересы Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии в соответствии со статьей 2 (3) Регламента (ЕС, Евратом) No 883/2013 Европейского парламента и Совета;
c) запрашиваемым лицом:
1. банк,
2 иностранный банк, осуществляющий свою деятельность на территории Чешской Республики через филиал;
3. сберегательные и кредитные кооперативы;
4. учреждение электронных денег, учреждение иностранных электронных денег, мелкомасштабный эмитент электронных денег, платежное учреждение, иностранное платежное учреждение и поставщик мелких платежных услуг, которому Чешский национальный банк присвоил код платежа,
5. обладатель почтовой лицензии, почтовая лицензия которой явно содержит услугу доставки денежной суммы почтовым заказом,
d) Операции с наличностью
1. платежные операции в соответствии с законом, регулирующим платеж;
2. внесение средств на платежный счет, отличный от платежного счета, в соответствии с законом, регулирующим выплату или вывод средств с этого счета;
3. оплата через чеки, заметки или дорожные чеки;
4. оплаты почтовым заказом в соответствии с Законом, регулирующим почтовые услуги; или
5. оплата, произведенная между запрашиваемыми лицами за свой счет.
Компетентный орган
Координация сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством осуществляется Министерством финансов в рамках реализации Координационной службы по борьбе с мошенничеством в соответствии с Регламентом (ЕС, Евратом) No 883/2013 Европейского парламента и Совета (далее – Координационная служба).
Полномочия Министерства финансов в рамках координационной службы
Министерство финансов в рамках координационной службы
(a) обеспечить необходимый синергизм в расследовании Европейского бюро по борьбе с мошенничеством или его деятельности для определения того, было ли совершено мошенничество;
(b) сотрудничать в целях расследования Европейским бюро по борьбе с мошенничеством или его деятельности с другими органами государственного управления в целях обеспечения необходимой документации, касающейся помощи, предоставляемой бенефициару фондами или инструментами Европейского союза;
(c) закупать и передавать для целей расследования Европейским бюро по борьбе с мошенничеством информацию, доступную в отчетах центрального счета и депозитных ячейках в соответствии с Законом о центральных счетах;
(d) предоставлять для целей расследования Европейским бюро по борьбе с мошенничеством запрашиваемых лиц записи о денежных операциях и передавать их этому ведомству;
(e) передавать Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством документацию, указанную в пункте (b), а также документы и информацию, относящиеся к борьбе с мошенничеством;
(f) информировать Европейское бюро по борьбе с мошенничеством о принятых мерах и фактах, обнаруженных на основании полученной информации, которой Европейское бюро по борьбе с мошенничеством занималось до начала внешнего расследования (4);
g информировать Европейское бюро по борьбе с мошенничеством о мерах, принятых на основе информации, полученной от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в ходе внешних расследований;
(h) является компетентным органом для получения окончательных отчетов и информации от расследований Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, включая соответствующие рекомендации;
(i) направить окончательное решение в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством по запросу Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, как только соответствующее судебное разбирательство будет прекращено и окончательное судебное решение будет опубликовано.
Обработка записей операций с наличными
(1) Министерство финансов в рамках координационной службы регистрирует денежные операции, указанные в статье 4(d), от запрашиваемого лица по письменному запросу.
(2) Запрашиваемое лицо предоставляет Министерству финансов записи о денежных операциях, указанных в статье 4 (d), в электронной форме в течение 10 рабочих дней с даты получения его запроса, если Министерство финансов не установило более длительный срок в рамках координационной службы.
(3) По мотивированному письменному запросу запрашиваемого лица, не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока, указанного в пункте 2, Министерство финансов может в рамках осуществления координационной службы соответственно продлить этот срок с учетом объема и сложности приобретения необходимых записей о денежных операциях.
Тишина
(1) Лицо, состоящее в основных трудовых отношениях с запрашиваемым лицом и членами уставного или надзорного органа запрашиваемого лица, обязано хранить молчание о фактах, которые оно узнало при осуществлении деятельности в ходе выполнения обязанностей по настоящему закону.
(2) Обязательство сохранять конфиденциальность не распространяется на информацию, известную общественности.
(3) Нарушение обязательства хранить молчание не является нарушением публикации общей информации, полученной при исполнении обязательств по настоящему Закону, которая не подразумевает соответствующих лиц.
(4) Несоблюдение обязанности сохранять конфиденциальность не подлежит предоставлению информации лицом, осуществляющим деятельность в Министерстве финансов в рамках координационной службы.
а другое лицо, осуществляющее такое правительство;
b лицу, имеющему право выполнять свои обязанности по архивированию.
(5) Обязательство лица, упомянутого в пункте 1, хранить молчание продолжает применяться, даже если лицо прекращает участвовать в выполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим законом или если его обязанности прекращаются.
(6) Министерство финансов не предоставляет в соответствии с Законом о свободе информации данные в соответствии со статьями 4 (c) и (d), которые оно предоставило для целей расследования Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.
Обработка персональных данных
(1) В той мере, в какой это необходимо для обеспечения синергии, требуемой Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, Министерство финансов обрабатывает персональные данные, полученные по запросу Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в рамках координационной службы.
(2) Министерство финансов в рамках осуществления координационной службы обеспечивает удаление полученных персональных данных без неоправданной задержки с целью оказания поддержки Министерству финансов в рамках координационной службы по запросу и в пределах Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.
Переводы
(1) Физическое лицо в соответствии с § 6 (1) или (5) совершает преступление, нарушая обязательство хранить молчание в соответствии с § 6.
(2) Запрашиваемое лицо в соответствии с § 2 (c) (4) или (5) совершает преступление, не предоставив Казначейству отчет о денежных операциях, предоставленный в соответствии с § 5 (1), в порядке или в течение периода, указанного в § 5 (2) или (3).
(3) За правонарушение, указанное в пункте 1, может быть наложен штраф в размере до 1 000 000 чешских крон.
(4) За правонарушение, упомянутое в пункте 2, может быть наложен штраф в размере до 20 000 000 чешских крон.
(5) Перечисления, указанные в пунктах 1 и 2, обсуждаются Министерством финансов.
эффективность
Этот закон вступает в силу в первый день второго календарного месяца после его опубликования.
Пекарова Адамова против р.
Земан против Р.
Фиала против Р.
1 Регламент (ЕС, Евратом) No 883/2013 Европейского парламента и Совета от 11 сентября 2013 года о расследованиях, проведенных Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и отмене Регламента (ЕС) No 1073/1999 Европейского парламента и Регламента Совета и Совета (Евроатом) No 1074/1999 с поправками.
2) Решение Комиссии 1999/352/EC, ECSC, Euratom от 28 апреля 1999 года об учреждении Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) с поправками.
(3) Регламент Совета (ЕС) No 515/97 от 13 марта 1997 года о взаимной помощи между административными органами государств-членов и их сотрудничестве с Комиссией для обеспечения надлежащего применения таможенного и сельскохозяйственного законодательства с внесенными в него поправками. Регламент Совета (ЕС) No 904/2010 от 7 октября 2010 года об административном сотрудничестве и борьбе с мошенничеством в области налога на добавленную стоимость с внесенными в него поправками.
4) Статья 3 Регламента (ЕС, Евратом) No 883/2013 Европейского парламента и Совета.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Закон No 34/2023 Сб. о координации сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 10.02.2023 |
|---|---|
| Действует с | 01.04.2023 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Парламентский документ:
Документ № 218
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0