Act Nr. 34 / 2023 Coll.
Gesetz über die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung
Gültig
In Kraft seit 01.04.2023
ANHANG
DIE RECHT
vom 25. Januar 2023
über die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung
Das Parlament hat über dieses Gesetz der Tschechischen Republik entschieden:
Gegenstand
(1) Dieses Gesetz sieht die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (m2) nach der unmittelbar anwendbaren Europäischen Union1 vor.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die internationale Zusammenarbeit
a) in Strafsachen; und
b) bei der Verwaltung von Steuern, Gebühren und sonstigen ähnlichen Bargeldtransaktionen gemäß der unmittelbar anwendbaren Verordnung der Europäischen Union (3).
Definition bestimmter Begriffe
Im Sinne dieses Gesetzes:
a) durch Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, Untersuchungen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates;
b) Betrug, Korruption oder sonstige Verstöße gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates;
c) von der ersuchten Person:
1. Bank,
2. eine ausländische Bank, die ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Tschechischen Republik durch eine Zweigniederlassung durchführt,
3. Spar- und Kreditgenossenschaften;
4. elektronische Geldeinrichtung, ausländische elektronische Geldeinrichtung, kleiner elektronischer Geldgeber, Zahlungseinrichtung, ausländische Zahlungseinrichtung und kleiner Zahlungsdienstleister, dem die Tschechische Nationalbank den Zahlungscode zugewiesen hat,
5. den Inhaber einer Postlizenz, deren Postlizenz ausdrücklich die Lieferung des Barbetrags per Postauftrag enthält,
d) Bargeldtransaktionen
1. Zahlungstransaktionen nach dem Zahlungsrecht;
2. Einlagen von Geldern in ein anderes Zahlungskonto als ein Zahlungskonto nach dem Recht auf Zahlung oder Rücknahme von Geldern aus diesem Konto;
3. Zahlung durch Schecks, Notizen oder Reiseschecks;
4. Zahlung per Postauftrag nach dem Gesetz über Postdienste oder
5. Zahlung zwischen den ersuchten Personen auf eigene Rechnung.
Zuständige Behörde
Die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung erfolgt durch das Finanzministerium im Rahmen der Durchführung des Koordinierungsdienstes für Betrugsbekämpfung gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ("Koordinationsdienst").
Befugnisse des Finanzministeriums im Rahmen des Koordinierungsdienstes
Finanzministerium im Rahmen des Koordinierungsdienstes
a) die erforderlichen Synergien bei der Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung oder seiner Tätigkeiten zur Feststellung, ob Betrug begangen wurde;
b) im Rahmen von Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung oder seiner Tätigkeiten zusammenarbeiten, um festzustellen, ob Betrug stattgefunden hat, mit anderen Behörden der öffentlichen Verwaltung, um die erforderlichen Unterlagen über die Unterstützung des Empfängers durch Mittel oder Instrumente der Europäischen Union zu gewährleisten;
c) die im Zentralkonto- und Sicherheitsregister gemäß dem Zentralkonto-Aufzeichnungsgesetz zur Verfügung stehenden Informationen zum Zwecke der Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und zur Übermittlung;
d) für die Zwecke von Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung der ersuchten Personen Aufzeichnungen über Bargeldtransaktionen und Übermittlung an dieses Amt;
e) die in Buchstabe b genannten Unterlagen und die Dokumente und Informationen über die Betrugsbekämpfung an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung übermitteln;
f) das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung über die getroffenen Maßnahmen und die auf der Grundlage der Informationen festgestellten Tatsachen, die das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung vor Beginn der externen Untersuchung behandelt hat, zu informieren (4);
g) das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung über die Maßnahmen, die auf der Grundlage der vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung bei externen Untersuchungen eingegangenen Informationen getroffen wurden;
h) die zuständige Behörde für den Eingang von Abschlussberichten und Informationen aus Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, einschließlich entsprechender Empfehlungen;
(i) dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung auf Antrag des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung eine endgültige Entscheidung zusenden, sobald das betreffende Gerichtsverfahren beendet und die endgültige gerichtliche Entscheidung veröffentlicht wurde.
Behandlung von Cash-Transaktionsdaten
(1) Das Finanzministerium nimmt im Rahmen des Koordinierungsdienstes die in Artikel 4 Buchstabe d genannten Bargeldtransaktionen von der ersuchten Person auf schriftliche Anfrage auf.
(2) Die ersuchte Person stellt dem Finanzministerium die in Artikel 4 Buchstabe d genannten Bargeldtransaktionsaufzeichnungen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang seines Antrags in elektronischer Form zur Verfügung, es sei denn, das Finanzministerium hat im Rahmen des Koordinierungsdienstes eine längere Frist gesetzt.
(3) Nach begründetem schriftlichen Antrag der ersuchten Person, spätestens drei Arbeitstage vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist, kann das Finanzministerium diese Frist im Rahmen der Ausübung des Koordinierungsdienstes entsprechend verlängern; unter Berücksichtigung des Umfangs und der Komplexität des Erwerbs der erforderlichen Cash-Transaktionsaufzeichnungen.
Stille
(1) Eine Person, die in einem grundlegenden Beschäftigungsverhältnis mit der ersuchten Person steht, und die Mitglieder der ersuchten Person sind verpflichtet, über die Tatsachen, die sie bei der Durchführung von Tätigkeiten bei der Ausübung von Aufgaben nach diesem Recht gelernt haben, zu schweigen.
(2) Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit gilt nicht für die Öffentlichkeit bekannte Informationen.
(3) Ein Verstoß gegen die Stilllegungspflicht stellt keinen Verstoß gegen die Veröffentlichung allgemeiner Informationen dar, die bei der Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Gesetz eingegangen sind, was die betroffenen Personen nicht anschließt.
(4) Die Nichteinhaltung der Vertraulichkeitspflicht unterliegt nicht der Bereitstellung von Informationen durch eine im Finanzministerium tätige Person im Rahmen des Koordinierungsdienstes
a) eine andere Person, die diese Art von Regierung ausübt;
b) der Person, die bei der Durchführung seiner Aufgaben in Archivfragen berechtigt ist.
(5) Die Verpflichtung der in Absatz 1 genannten Person, still zu bleiben, gilt weiterhin, auch wenn die Person nicht mehr an der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Recht beteiligt ist oder wenn ihre Aufgaben nicht mehr bestehen.
(6) Das Finanzministerium wird nach dem Informationsgesetz keine Daten gemäß Artikel 4 Buchstaben c und d liefern, die es im Rahmen von Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung zur Verfügung gestellt hat.
Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Soweit erforderlich, um die vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung geforderten Synergien zu gewährleisten, verarbeitet das Finanzministerium personenbezogene Daten, die auf Antrag des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung im Rahmen des Koordinierungsdienstes erhoben werden.
(2) Das Finanzministerium im Rahmen der Ausübung des Koordinierungsdienstes stellt sicher, dass die erhaltenen personenbezogenen Daten unverzüglich nach dem Zweck der Unterstützung des Finanzministeriums im Rahmen des Koordinierungsdienstes auf Antrag und innerhalb der Grenzen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung gelöscht werden.
Transfers
(1) Eine natürliche Person gemäß § 6 Abs. 1 oder (5) begeht eine Straftat, indem sie die Pflicht verletzt, gemäß § 6 still zu bleiben.
(2) Eine ersuchte Person gemäß § 2 c) (4) oder (5) begeht eine Straftat, indem sie dem Schatzamt einen nach § 5 Abs. 1 in der Weise oder innerhalb des in § 5 Abs. 2 oder 3 genannten Zeitraums erbrachten Bargeldtransaktionssatz nicht zur Verfügung stellt.
(3) Für die in Absatz 1 genannte Straftat kann eine Geldbuße von bis zu 1 000 CZK verhängt werden.
(4) Für die in Absatz 2 genannte Straftat kann eine Geldbuße von bis zu 20 000 CZK verhängt werden.
(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Übertragungen werden vom Finanzministerium erörtert.
Effizienz
Dieses Gesetz wird am ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach seiner Veröffentlichung wirksam.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
1) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. September 2013 über Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073 / 1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074 / 1999 in der geänderten Fassung.
2) Entscheidung 1999 / 352 / EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), geändert.
(3) Verordnung (EG) Nr. 515 / 97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige Hilfe zwischen den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und deren Zusammenarbeit mit der Kommission zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung der Zoll- und Agrarvorschriften in der geänderten Fassung. Verordnung (EU) Nr. 904 / 2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungen und die Bekämpfung von Betrug im Bereich der Mehrwertsteuer in der geänderten Fassung.
4) Artikel 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates.
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Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Gesetz Nr. 34 / 2023 Coll. über die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 10.02.2023 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.04.2023 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Parlamentsdrucksache:
Drucksache Nr. 218
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
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