Закон No 245 / 2022 Сб.
Закон о внесении изменений в Закон No 37 / 2021 Сб., о регистрации бенефициарных владельцев
Действующий
Закон
Действует с 01.10.2022
Версии текста:
01.10.2022
31.08.2022
245
Закон
от 10 августа 2022 года
Закон No 37 / 2021 Сб. о регистрации бенефициарных владельцев
Парламент принял решение по этому закону Чешской Республики:
В Закон No 37/2021 Сб. о регистрации бенефициарных владельцев вносятся следующие изменения:
1. в разделе 2 пункты (с) и (d) исключить;
Пункты (e)-(n) перенумеровываются (c)-(l).
2. В статье 2 с) слова "является конечным получателем или конечный пользователь "заменяется словами" в конечном счете владеет или контролирует юридическое лицо или юридическое соглашение".
3. В статье 2 (d) слова "посредством которых конечный получатель может косвенно извлечь выгоду или посредством которых конечный пользователь может косвенно оказывать влияние, включая структуру собственности и управления, "заменяются" тем, посредством чего юридическое лицо или юридическое соглашение находится в собственности или под контролем".
4. В статье 2 (е) слова "возможность косвенного приобретения выгоды или возможность косвенного применения конечного эффекта" заменяются словами "собственность или контроль юридического лица или юридического соглашения".
5. В статье 2 f слова "возможность получения выгоды или возможность достижения конечного результата" заменяются словами "собственность или контроль юридического лица или юридического соглашения".
6. статья 3 исключается;
7.
(1) Корпоратив в конечном счете владеет или контролирует любое физическое лицо, которое прямо или косвенно через другое лицо или юридическое соглашение
(a) имеет долю в корпорации или долю в праве голоса более 25%;
(b) имеет право на долю прибыли, другие собственные ресурсы или ликвидационный баланс более 25%;
(c) оказывают решающее влияние на корпорацию или корпорацию, доля которой в этой корпорации составляет более 25% индивидуально или совместно; или
d оказывать решающее влияние на корпорацию другими средствами.
(2) Решающее влияние в корпорации оказывают те, кто по своему усмотрению, независимо от того, может ли и на основании какого юридического факта, прямо или косвенно через другое лицо или юридическую организацию добиться того, чтобы решение высшего органа корпорации соответствовало его воле.
(3) Доминирующее влияние в коммерческой корпорации осуществляет контролирующее лицо в соответствии с законом, регулирующим правовое положение коммерческих корпораций.
(4) Считается, что решающее влияние в корпорации оказывают те, кто может назначить или отозвать большинство лиц, являющихся членами корпоративного уставного органа.
(5) Любое физическое лицо, которое является членом его уставного органа или лицом, занимающим аналогичное положение или представляющим юридическое лицо в этом органе, считается имеющим решающее влияние в некоммерческой корпорации, жилищном или социальном кооперативе или в инвестиционном фонде в юридической форме акционерного общества с переменным капиталом.
6 В случае:
(a) умножаются цепочки акций, которые связывают лиц или юридические договоренности; и
(b) разветвление продукта акций из отдельных цепочек складывается вместе.
(7) Для целей определения бенефициарного владельца инвестиционного фонда в организационно-правовой форме акционерного общества с переменным капиталом инвестиционные акции не принимаются во внимание, если устав не связывает с этими акциями такое же право голоса, как и для учредительных акций.
8. В статье 5 (1) (b) слова "если лицо, имеющее окончательное влияние в корпорации, заменяется словами", если корпорация осуществляет решающее влияние.
9.В статье 5 (2) слова "если лицо, обладающее конечным влиянием в корпорации, заменяется словами", если оно оказывает решающее влияние в корпорации; слова "является конечным бенефициаром, заменяется словами" являются бенефициарным владельцем; слова "бенефициарный владелец заменяется словами" являются; слова "является также "и словами" и любое физическое лицо, являющееся его конечным бенефициаром" удаляются.
10. в статье 5 (3) слова "Если юридическое лицо, бенефициарный владелец которого определен в соответствии с пунктом 1 или 2, является юридическим лицом, бенефициарный владелец которого указан в соответствии с пунктом 1 или 2, также заменяется" заменить словами "бенефициарный владелец корпорации, упомянутой в пункте 1 или 2", а слова "в котором осуществляется решающее влияние" добавить в конце текста пункта.
11. после раздела 5a вставлен следующий раздел 5a:
(1) Фонд, Институт, сообщество, представляющее общий интерес, или юридическая организация в конечном счете принадлежат или контролируются любым физическим лицом, которое осуществляет решающее влияние на них.
(2) Решающее влияние в Фонде, Институте и Общем Благотворительном Обществе оказывают те, кто по своему усмотрению, независимо от того, прямо или косвенно через другое лицо или юридическую организацию и на основании каких правовых фактов может добиться того, чтобы решение статутного или иного управляющего органа соответствовало его воле.
(3) Решающее влияние на управление юридическим соглашением оказывают те, кто по своему усмотрению, независимо от того, может ли и на основании какого юридического факта прямо или косвенно через другое лицо или юридическое соглашение добиться того, чтобы решение доверительного управляющего соответствовало его воле.
12. в статью 7 вставляется следующий пункт 1:
"(1) Без бенефициарного владельца
а государство и местные органы власти, добровольное объединение муниципалитетов, государственная организация взносов, организация взносов местных органов власти; и
(b) чешское юридическое лицо, созданное или созданное с целью удовлетворения потребностей общественного интереса, которые не имеют промышленного или коммерческого характера, при условии, что Чешская Республика, регион или муниципалитет в первую очередь финансирует его, оказывает на него решающее влияние или выдвигает или отзывает большинство лиц, являющихся членами его уставного или надзорного органа; в случае коммерческой корпорации всегда требуется, чтобы все акции в нем прямо или косвенно принадлежали Чешской Республике, округу или муниципалитету;
Нынешний текст становится пунктом 2.
13. в пункте 7 (2) вводной части положения слова "применимых" заменить словами "считается, что в соответствии с пунктом 1 b".
14. в пункте 2 статьи 7 пункты а)-с), h) и j)-n) исключаются;
Пункты (d) - (g), (i), (o) и (p) перенумеровываются как пункты (a) - (d), (e), (f) и (g).
15. в подпункте f пункта 2 статьи 7 слова "выгоды" исключить, а после слов "доля" добавить слова "доля";
16. в статье 9 (2) слова "или 38" заменить словами "38 или 41 (3)";
17. в статье 9 (3) слова "обозначенный" исключаются и после слов "а" вставляются после слов "или статьи 5 (3)";
18. в статьях 10, 55 (2) и 56 (2) (b) слова "конечный получатель, конечный пользователь, конечный пользователь" заменить словами "конечный получатель может извлечь выгоду или конечный пользователь может осуществлять свое влияние";
19. в статье 14 (4) (b) слово "Финансирование" заменяется словом "юридические лица", слова "статья 34" исключаются, а слово "корректировка" заменяется словом "корректировка".
20. В подпункте b пункта 1 статьи 15 слова "конечный получатель может получить выгоду или конечный пользователь может оказать свое влияние на иностранное юридическое лицо" заменить словами "находится в собственности или под контролем иностранного юридического лица".
21. в пункте 16 (2) в конце текста пункта (r) слово "a" заменяется запятой и вставляются следующие пункты (s) и (t):
"(ы) поставщиков в целях проведения процедуры предоставления или возвратной финансовой помощи;
(t) вещательный совет в целях осуществления своей компетенции; и ';
Пункт (пункты) перенумеровывается в пункт (u).
22. в пункте 16 (3) текст "s" заменяется текстом "u".
23. в статье 23 (3) (d) и в статье 53 (1) и (2) слово "выгода" заменяется словами "прибыль, другие собственные ресурсы или баланс выбытия".
После раздела 33a вставлен следующий раздел 33a:
(1) Суд, который отвечает за процедуру регистрации, по заявлению юридического лица определяет, является ли оно юридическим лицом в соответствии со статьей 7 (1) (b). Если это необходимо для защиты прав третьих лиц, они также определяют по своему собственному предложению.
(2) Если суд принимает решение о том, что юридическое лицо является юридическим лицом в соответствии со статьей 7 (1) (b), он обеспечивает, чтобы в течение 3 дней с даты, когда решение стало окончательным, этот факт был опубликован посредством реестра бенефициарных владельцев на веб-сайте Министерства".
25. в статье 38 (1) (b) и (2) (b) слова "юридические лица" заменить словами "корпорации".
В пункте 38 слова "если соблюдены условия пункта 7" добавляются в конце текста пунктов 1 и 2.
27. в статье 38 (3) и (4):
(3) В реестре бенефициарных собственников, являющихся бенефициарным собственником публичной компании, имеющей не более 3 партнеров, зарегистрированное физическое лицо автоматически удостоверяется.
(a) в качестве члена торгового реестра; или
(b) в качестве бенефициарного владельца корпорации, зарегистрированной в публичном реестре, которая является членом публичной компании, при условии выполнения условий пункта 7.
(4) Физическое лицо, зарегистрированное в качестве члена их уставного органа, или лицо в аналогичном качестве в качестве члена их уставного органа или лицо, представляющее юридическое лицо в этом органе, вносится в реестр бенефициарных собственников, как бенефициарный владелец сестринства, дочерней ассоциации, иностранной дочерней ассоциации, ассоциации интересов юридических лиц, международной неправительственной организации, сообщества владельцев единиц, профсоюзной организации, организации работодателей, районной и региональной палаты в соответствии с другим законом или жилищного или социального кооператива.
28. В пункте 38 добавлены пункты 5-7:
5) В реестре бенефициарных владельцев физическое лицо, которое содержится в реестре лиц, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность церкви и религиозного общества, политической партии, политического движения, церкви, религиозного общества и других юридических лиц, автоматически именуется членом их уставного органа или физическим лицом, занимающим аналогичное положение, или как лицо, представляющее юридическое лицо в этом органе, как фактический владелец общества, политической партии, политической партии, политического движения, церкви, религиозного общества и других юридических лиц.
(6) Для целей автоматической подписки, упомянутой в параграфе 3, акции членов публичной компании считаются равными по размеру.
(7) Для целей автоматической подписки, упомянутой в пункте 1 (b), пункте 2 (b) и пункте 3 (b), пропорция, составляющая статус бенефициарного владельца, считается:
(a) 40% или более связанных корпораций, если у кого-либо нет такой же или большей доли;
(b) косвенное владение в компании с ограниченной ответственностью, публичной компании с ограниченной ответственностью или публичной компании более 25%; или
(c) 40% или более владения в обществе с ограниченной ответственностью, публичном обществе с ограниченной ответственностью или публичном обществе и в связанных корпорациях, если у кого-либо нет такой же или большей доли, если это бенефициарный владелец в соответствии со статьей 5;
29. В пункте 39 слова "или реестра лиц" вставляются после слова "реестра".
В пункте 40 нынешний текст становится пунктом 1 и добавляется следующий пункт 2:
(2) Дата регистрации или удаления факта в публичном реестре или в реестре лиц, действующих по автоматической подписке, автоматически указывается как дата, с которой или до которой физическое лицо является бенефициарным владельцем; эта информация не вызывает каких-либо нарушений или нарушений в соответствии с пунктом 9 (1).
31. в пункте 41 добавлен следующий пункт 3:
(3) Если бенефициарный владелец назначен корпорацией, для которой пункт 38 не применяется только в соответствии с § 4 (5) или § 5 (1), эта корпорация может в контексте заявления о регистрации предложить суду или, в контексте заявления о регистрации, попросить нотариуса иметь любое физическое лицо, которое зарегистрировано как член его уставного органа, или физическое лицо, действующее в таком же качестве как юридическое лицо в этом органе как его бенефициарный владелец.
В пункте 45 после пункта 1: вставляется следующий пункт 2.
(2) Если лицо было призвано устранить нарушение, состоящее в том, что никакая информация не была внесена в реестр бенефициарных владельцев, суд вносит уведомление о нарушении без вынесения решения по нему после бесполезной апелляции в соответствии с пунктом 43.
Пункт 2 становится пунктом 3.
33. В статье 48 (3) слова "конечный пользователь, конечный пользователь, конечный пользователь" исключаются, а слова "конечный получатель может извлечь выгоду или конечный пользователь может оказывать свое влияние" заменяются словами "юридическое лицо или правовое устройство принадлежит или контролируется".
34. в статье 53 (1) и в статье 54 (1) слова "должны быть добавлены в конце текста пункта; это не применяется в случае бенефициарного владельца, который в соответствии со статьей 5 (1) и (3) основан на своей должности старшего руководства".
35. в пункте 54 (2) слова "15" заменить словами "30".
Переходные положения
1.Министерство юстиции в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона, создав информационную систему для регистрации бенефициарных владельцев, обеспечивает, чтобы автоматически описываемые данные в соответствии с Законом No 37 / 2021 Coll., вступившим в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, были приведены в соответствие с положениями части третьей, раздел V, Закон No 37 / 2021 Coll., вступившими в силу с даты вступления в силу Закона, и чтобы данные в соответствии с Законом No 37 / 2021 Coll., вступившим в силу с даты вступления в силу Закона, автоматически профилировались.
2.Министерство юстиции в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона заменяет путем создания информационной системы регистрации бенефициарных собственников в контексте данных, внесенных в реестр бенефициарных собственников в соответствии со статьей 13(b) Закона No 37/2021 Сб., вступившей в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, указанием статуса бенефициарного собственника или "конечного пользователя и конечного пользователя" в случае корпораций, указанием "фактического собственника" в соответствии со статьей 4 Закона No 37/2021 Сб., а в случае юридических договоренностей и юридических лиц, не являющихся корпорациями, наименованием "фактического собственника" доли в пользу титула "реальных собственников" и в данных, внесенных в реестр бенефициарных собственников в соответствии со статьей 13(с) Закона No 37/2021 Сб., в тексте, действующем до даты вступления в силу настоящего Закона, законом, титулом. Указание доли прав голоса и указание прямой доли выгоды, внесенной в реестр бенефициарных владельцев в соответствии со статьей 13 (с) Закона No 37/2021 Сб., вступившей в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, также рассматривается как указание доли в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившей в силу со дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Лица, которые в соответствии со статьями 7 h и j - n Закона No 37 / 2021 Coll., вступившими в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, не имеют реального владельца, обеспечивают, чтобы в течение 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона действительные данные их бенефициарного владельца соответствовали требованиям Закона No 37 / 2021 Coll., вступившим в силу с даты вступления в силу Закона. На этих лиц не распространяются положения раздела VI части третьей и части четвертой Закона No 37/2021 Сб., вступившие в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, или положения иных законов, требующих идентификации бенефициарного владельца в реестре бенефициарных владельцев, до первого внесения данных в реестр бенефициарных владельцев.
4.Положения части третьей, раздела VI и части четвертой Закона No 37/2021 Сб., вступившие в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, не применяются к юридическим лицам и правовым договоренностям, возникшим в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона, а также к положениям других законов, требующих внесения бенефициарного собственника в реестр бенефициарных собственников.
5. Лицо, исполнившее обязательство по статье 9 Закона No 37/2021 Сб., вступившее в силу до даты вступления в силу Закона, обеспечивает соответствие действительных данных требованиям Закона No 37/2021 Сб., вступивших в силу со дня вступления в силу Закона. Данные, внесенные в реестр бенефициарных владельцев в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, и не внесенные в реестр бенефициарных владельцев в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, не принимаются во внимание. Эта информация не является причиной каких-либо нарушений или нарушения обязательства в соответствии со статьей 9 (1) Закона No 37 / 2021 Сб., вступившего в силу с даты вступления в силу настоящего Закона, но это не препятствует их удалению по заявлению или запросу.
6. если в случае лица, указанного в пункте 5 на дату вступления в силу настоящего Закона, статус регистрации соответствует требованиям Закона No 37/2021 Сб., вступившего в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, но не позднее чем через 6 месяцев после даты вступления в силу настоящего Закона, этот статус регистрации не должен приводить к каким-либо нарушениям или нарушению обязательства, установленного в статье 9 (1) Закона No 37/2021 Сб., вступившего в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, ни к каким-либо нарушениям в соответствии с каким-либо другим законом, и в этих случаях положения Раздела 42-51 и части четвертой Закона No 37/2021 Сб., вступают в силу со дня вступления в силу настоящего Закона. Если в случае лица, не достигшего пункта 5 на дату вступления в силу настоящего Закона, он не являлся бенефициарным собственником в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, лицо, которое в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, в отношении этого бенефициарного собственника до его регистрации в реестре бенефициарных собственников в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу со дня вступления в силу настоящего Закона, но не позднее чем через 6 месяцев после даты вступления в силу настоящего Закона, положения § 52-54 Сб.
7. Датой, с которой бенефициарным собственником в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу со дня вступления в силу Закона, было лицо, вступившее в силу в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., как и до даты вступления в силу Закона, не была дата вступления в силу Закона.
8.Заявление о регистрации, поданное в суд или заявление о регистрации, поданное нотариусом до даты вступления в силу настоящего Закона, рассматривается в соответствии с Законом No 37/2021 Сб., вступившим в силу до даты вступления в силу настоящего Закона.
9.Запись или автоматическая подпись на основании заявления, поданного судом, или ходатайства, поданного нотариусом до истечения 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона, вносятся не ранее этого срока; срок проведения регистрации на этот период не истекает.
10. Лица, указанные в пунктах 3 и 5, освобождаются от уплаты юридической пошлины за первое заявление о регистрации, полученное не позднее даты вступления в силу настоящего Закона, и за следующее заявление, если предыдущее заявление было отклонено, в течение максимального шестимесячного срока со дня вступления в силу настоящего Закона.
эффективность
Настоящий Закон вступает в силу 1 октября 2022 года.
Пекарова Адамова против р.
Земан против Р.
Фиала против Р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Закон No 245 / 2022 Сб., вносящий изменения в Закон No 37 / 2021 Сб., о регистрации бенефициарных владельцев |
|---|---|
| Тип акта | Закон |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 31.08.2022 |
|---|---|
| Действует с | 01.10.2022 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Парламентский документ:
Документ № 248
Публичные контракты 5
Kupní smlouva - Kamenivo pro divizi Lipník nad Bečvou – Anenský vrch, r. 2025
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Piešťanský X-Force a.s.
2 075 827 крон
27.05.2025
Kupní smlouva - Dodávka mobilní elektrocentrály
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Hahn a syn s.r.o.
652 902 крон
23.05.2025
Likvidaci a zrušení trafostanice Kolvín a transformátoru střelnice
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
KRYLL elektro s.r.o.
840 355 крон
20.06.2024
Příkazní smlouva Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - lipník nad Bečvou, úsek Doln...
Město Lipník nad Bečvou
BM asistent s.r.o.
60 500 крон
15.04.2024
Kupní smlouva - dodávky chemických přípravků v roce 2023
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ridex s.r.o.
9 228 740 крон
02.12.2022
Источник:
Hlídač státu
(CC BY 3.0 CZ)
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0