Акт No 166 / 2015 Кол.
Акт про внесення змін до Закону No 253 / 2008 Coll., про певні заходи щодо легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування, щодо внесення змін
Чинний
Законодавство
Чинний від 01.10.2015
Версії тексту:
01.10.2015
01.07.2015
166 км
ПРАВА
від 18 червня 2015
внесення змін до Закону No 253 / 2008 Coll., про певні заходи щодо легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування, щодо внесення змін до
Парламент прийняв рішення про це право Чехії:
Акт No 253 / 2008 Coll., за певних заходів щодо легалізації доходів від кримінального та терористичного фінансування, як змінено Актом No 227 / 2009 Coll., Акт No 281 / 2009 Coll., Акт No 285 / 2009 Coll., Акт No 199 / 2010 Coll., Акт No 139 / 2011 Coll., Акт No 420 / 2011 Coll., Акт No 428 / 2011 Coll., Акт No 457 / 2011 Coll., No 457 / 2011 Coll., Акт No 18 / 2012 Coll., Акт No 377 / 2012 Coll., Акт No 399 / 2012 Coll., Акт No 303 / 2012 Coll. У зв'язку з тим, як це було зроблено:
1. У пункті 18 (4) слова "які є частиною його "видалити".
2. Параграф 31 (5) видаляється.
3. Введено наступні розділи 31а до 31c після розділу 31, включаючи заголовки та примітки No 28:
Фінансовий аналіз
Частина Міністерства - це служба фінансового аналізу, яка технічно відокремлена від інших відділів Міністерства і підпорядкована таким організаційним, кадровим та іншими заходами, що забезпечують, що інформація, отримана в проведенні своєї діяльності за цим Актом, не надходить до контакту з неупередженою особою.
Моніторинг діяльності підрозділу фінансового аналізу
(1) Контроль діяльності Служби фінансового аналізу здійснюється Палатою депутацій, яка встановлює постійний комісійний збір за цією метою згідно з Законом, що регулює правила процедури Палати депутацій (далі – «Перманентна комісія») та Урядом.
(2) Постійний комітет складається з семи членів. Тільки членом Постійної комісії може бути членом Постійної комісії.
(3) Постійна комісія не має права втручатися в компетенцію персоналу Міністерства та замінити його діяльність.
(1) Міністерство подає звіт до Постійного комітету та Уряду про діяльність Служби фінансового аналізу за минулий календарний рік 31 березня наступного календарного року.
(2) Міністерство зобов’язується надати Постійну комісію, за її запитом, з інформацією про діяльність відділу фінансового аналізу.
(3) Звіт, зазначений в пункті 1 і інформація, що зазначена в пункті 2, не містить ідентифікаційних даних осіб або інформації, яка підлягає конфіденційності в іншому законодавстві28) і не може містити інформацію про випадок, коли розслідування, проведене в цьому законі, не було завершено і на випадок, що подається підпунктом 32, якщо така інформація може призвести до остаточного розслідування.
(4) Звіт, зазначений в пункті 1 та інформація, зазначена в пункті 2, може бути обговорена тільки на приватному засіданні Постійного комітету або закритої зустрічі Уряду; Постійна комісія зобов'язується вивчити їх за участю представника Міністерства.
(5) Члени Постійного комітету можуть входити в приміщення Департаменту фінансового аналізу, що супроводжується Директором або його уповноваженим персоналом.
28) Наприклад, § 38 Акту No 21 / 1992 Кол., на Банках, як змінено, § 19 Закону No 377 / 2005 Кол., як змінено, § 21 Закону No 85 / 1996 Кол., як змінено.
4. У статті 38 (1) слова «інформаційні зобов’язання, викладені у статті 24 «замінюються словами» зобов’язання, викладені у статті 24 або статті 31c».
5. У пункті 38 додано наступний пункт 4:
«(4) Видача осіб, що надходять до абзаців 1 до 3, де обгрунтовані, авторизовані прем'єр-міністром або на випадок, що на підставі його уповноваженого члена Уряду.
Еффіфікація
Законодавство діє на перший день третього календарного місяця за його публікацію.
Гамлет v. r.
Земан в. р.
Соботка в. р.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Акт No 166 / 2015 Coll., поправки Акту No 253 / 2008 Coll., про певні заходи щодо легалізації доходів, одержаних злочинним та терористичним фондом, у зв’язку з поправками |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Законодавство |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 01.07.2015 |
|---|---|
| Чинний від | 01.10.2015 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0