Закон No 166/2015 Сб.
Закон о внесении изменений в Закон No 253/2008 Сб. о некоторых мерах против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с поправками
Действующий
Закон
Действует с 01.10.2015
Версии текста:
01.10.2015
01.07.2015
166
Закон
от 18 июня 2015 года
Закон No 253/2008 Сб. о некоторых мерах против легализации доходов от преступлений и финансирования терроризма с поправками
Парламент принял решение по этому закону Чешской Республики:
Закон No 253 / 2008 Coll., о некоторых мерах против легализации доходов от преступного и террористического финансирования, с поправками, внесенными Законом No 227 / 2009 Coll., Закон No 281 / 2009 Coll., Закон No 285 / 2009 Coll., Закон No 199 / 2010 Coll., Закон No 139 / 2011 Coll., Закон No 420 / 2011 Coll., Закон No 428 / 2011 Coll., Закон No 457 / 2011 Coll., Закон No 18 / 2012 Coll., Закон No 377 / 2012 Coll., Закон No 399 / 2012 Coll., Закон No 241 / 2013 Coll., Закон No 303 / 2013 Coll., Закон No 257 / 2014 Coll., изменены следующим образом:
1. В пункте 18 (4) слова "которые являются его частью" исключить.
Пункт 31 (5) исключить.
3 После раздела 31, включая заголовки и сноски No 28, вставлены следующие разделы 31a-31c:
Группа финансового анализа
Частью Министерства является Служба финансового анализа, которая технически отделена от других подразделений Министерства и подлежит таким организационным, кадровым и иным мерам, как обеспечение того, чтобы информация, полученная при осуществлении своей деятельности в соответствии с настоящим Законом, не вступала в контакт с неуполномоченным лицом.
Мониторинг деятельности подразделения финансового анализа
(1) Контроль за деятельностью Службы финансового анализа осуществляет Палата депутатов, которая учреждает с этой целью постоянную комиссию в соответствии с Законом о Регламенте Палаты депутатов (далее – «Постоянная комиссия») и Правительство.
(2) Постоянный комитет состоит из семи членов. Членом Постоянной комиссии может быть только член Палаты депутатов.
(3) Постоянная комиссия не вправе вмешиваться в кадровую компетенцию Министерства и заменять его управленческую деятельность.
(1) Министерство представляет в Постоянный комитет и Правительство отчет о деятельности Службы финансового анализа за предыдущий календарный год до 31 марта следующего календарного года.
(2) Министерство предоставляет Постоянной комиссии по ее запросу информацию о деятельности Департамента финансового анализа.
(3) Упомянутый в пункте 1 доклад и информация, упомянутая в пункте 2, не содержат идентификационных данных лиц или информации, которая подлежит конфиденциальности в соответствии с другим законодательством28, и не могут содержать информацию о случае, когда расследование, проведенное в соответствии с этим законом, не было завершено, и о случае, представленном в соответствии с пунктом 32, если такая информация может поставить под угрозу текущее расследование.
(4) Упомянутый в пункте 1 доклад и информация, упомянутая в пункте 2, могут обсуждаться только на закрытом заседании Постоянного комитета или на закрытом заседании Правительства; Постоянная комиссия рассматривает их с участием представителя Министерства.
(5) Члены Постоянного комитета могут входить в помещения Департамента финансового анализа в сопровождении директора или его уполномоченного персонала.
28) Например, § 38 Закона No 21/1992 Coll., on Banks, с поправками, § 19 Закона No 377/2005 Coll., с поправками, § 21 Закона No 85/1996 Coll., с поправками.
4.В пункте 1 статьи 38 слова "информационные обязательства, предусмотренные статьей 24, заменяются словами" обязательствами, предусмотренными статьей 24 или статьей 31с.
5 В пункте 38 добавлен следующий пункт 4:
(4) Освобождение лиц, указанных в пунктах 1-3, должно, если это оправдано, быть санкционировано Премьер-министром или в каждом конкретном случае его уполномоченным членом Правительства.
эффективность
Этот закон вступает в силу в первый день третьего календарного месяца после его опубликования.
Гамлет против Р.
Земан против Р.
Соботка против р.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Закон No 166/2015 Сб., вносящий изменения в Закон No 253/2008 Сб., о некоторых мерах против легализации доходов от преступлений и финансирования терроризма с поправками |
|---|---|
| Тип акта | Закон |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 01.07.2015 |
|---|---|
| Действует с | 01.10.2015 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0