Verordnung Nr. 344/2004 Slg.
Verordnung über die Erfüllung der Notifizierungspflicht nach dem Gesetz Nr. 61 / 1996 Slg. über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung der Erlöse aus Straftaten und über die Änderung und Ergänzung der damit zusammenhängenden Gesetze
Gültig
In Kraft seit 01.09.2004
344
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2004
o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.:
(1) Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen „kontaktní osoba“), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele – fyzické osoby přímo podnikatel.
(1) Povinná osoba plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu na adresu Finančního analytického útvaru, anebo písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s tímto útvarem. Za písemné oznámení o podezřelém obchodu se považuje též oznámení podané elektronicky technickými prostředky, zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů.
(2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar podle § 4 odst. 2 věty druhé zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozornit i telefonicky, zasláním faxové zprávy, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou na spojení uvedené v příloze č. 1. Mimo pracovní dobu lze upozornění v případě nebezpečí z prodlení podávat pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené v příloze č. 1. Toto upozornění nenahrazuje podání oznámení o podezřelém obchodu.
(3) Okamžikem přijetí oznámení o podezřelém obchodu Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v otisku prezentačního razítka tohoto útvaru na oznámení, které bylo doručeno osobně, na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, nebo čas přijetí elektronicky podaného oznámení.
(4) Náležitosti oznámení o podezřelém obchodu jsou uvedeny v příloze č. 2.
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.
2. Vyhláška č. 223/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2004 Sb.
Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem:
Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem:
1. Poštovní adresa Finančního analytického útvaru zní: Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.
2. Další možnosti spojení na Finanční analytický útvar:
| telefon: | +420-25704-4501, nebo |
| +420-603-587663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny 8.00 až 16.00 hod.); | |
| fax: | +420-25704-4502; |
| e-mail: | „[email protected]“. |
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2004 Sb.
Náležitosti oznámení podezřelého obchodu
I.
Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:
Obchodní firma (jméno a příjmení) nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; sídlo (adresa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání - pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí.
II.
Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:
A) Fyzická osoba:
Jméno a příjmení včetně případných dalších užívaných jmen a příjmení (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení); adresa místa pobytu v ČR, příp. mimo ČR a další adresy které používá, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, druh a číslo průkazu totožnosti, kdy a kým byl vystaven a údaje o době jeho platnosti, státní příslušnost, pohlaví (není-li z dalších údajů zřejmé), popřípadě další identifikační údaje uvedené v průkazu totožnosti.
B) Fyzická osoba - podnikatel:
Kromě údajů podle bodu A) dodatky používané v podnikání, případně obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku a identifikační číslo, předmět podnikání dle průkazu živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku a místo podnikání.
C) Právnická osoba:
Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, jméno, příjmení, rodné číslo nebo data narození a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, pak i její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání a identifikační číslo a identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále identifikační údaje většinového společníka nebo ovládající osoby.
Dále v rozsahu bodu A) identifikační údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby. Požadované identifikační údaje není třeba podrobně rozepisovat, pokud jsou doloženy v příloze oznámení kopií té části příslušného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru nebo průkazu totožnosti), která tyto údaje obsahuje.
III.
Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu
Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.
Případné další údaje, které mohou souviset s podezřelým obchodem - např. informace o dalších obchodech a osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, nebo o osobách, které by mohly poskytnout další informace o něm.
Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici
IV.
Informace o provedení či odložení obchodu
Oznamovatel uvede zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.
V.
Kontaktní informace
Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za povinnou osobu podává oznámení podezřelého obchodu (lze nahradit kódem, přiděleným registrované kontaktní osobě Finančním analytickým útvarem), možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail). Kontaktní informace lze uvést odděleně od vlastního textu oznámení; musí však z nich být zřejmé, ke kterému oznámení se vztahují.
Datum, čas a místo podání oznámení a podpis osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Verordnung Nr. 344/2004 Slg. über die Erfüllung der Notifizierungspflichten gemäß Gesetz Nr. 61/1996 Slg., über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Straftaten und über die Änderung und Ergänzung der damit verbundenen Gesetze |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 03.06.2004 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.09.2004 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0