Gesetz Nr. 49 / 2020 Coll.
Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 21/1992 Slg. über die Banken in der geänderten Fassung und des Gesetzes Nr. 253/2008 Slg. über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung in der geänderten Fassung und bestimmte andere Gesetze
Gültig
Recht
In Kraft seit 01.01.2021
ANHANG
DIE RECHT
vom 6. Februar 2020
zur Änderung des Gesetzes Nr. 21/1992 Slg. über die Banken in der geänderten Fassung und des Gesetzes Nr. 253/2008 Slg. über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung in der geänderten Fassung und bestimmte andere Gesetze
Das Parlament hat über dieses Gesetz der Tschechischen Republik entschieden:
Änderung des Bankengesetzes
Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Gesetz Nr. 100/2011, Nr.
1. Absatz 1 (4), einschließlich Fußnote 35, lautet:
"(4) Die Bank darf keine anderen Geschäftstätigkeiten als die in der Lizenz zugelassenen ausüben; Dies gilt nicht für Tätigkeiten, die für eine andere Tätigkeit ausgeführt werden, wenn sie sich auf die Erbringung ihrer Geschäftstätigkeit und den Betrieb anderer von ihr kontrollierter Banken, Spar- und Kreditgenossenschaften, Wertpapierhändler, Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen, Finanzinstitute und Nebendienstleistungen beziehen. Die Bank kann weiterhin ausüben:
a) den Anwendungsbereich der Kontaktstelle der öffentlichen Verwaltung, wenn sie eine Genehmigung nach einem besonderen Recht besitzt;
b) die Tätigkeit einer akkreditierten Person nach dem Gesetz über die Tätigkeit einer akkreditierten Person auf dem Finanzmarkt, wenn sie nach diesem Recht eine akkreditierte Person ist; und
c) Geschäftstätigkeit, bestehend aus der Bereitstellung elektronischer Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Treuhanddienste im Sinne der geltenden Europäischen Union für elektronische Transaktionen auf dem Binnenmarkt 35 sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere die Bereitstellung oder Validierung von Kundendaten zur Identifizierung von Kunden, Kundeninformationen im Zusammenhang mit ihren persönlichen Identifikationsdaten, Kundendaten und die Erstellung und Erhaltung elektronischer Dokumente (nachstehend „Identifikationsleistungen“ genannt), sofern gesetzlich vorgeschrieben,
35) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierungs- und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG.
2. In Artikel 1 wird nach Absatz 6 folgender Absatz 7 eingefügt:
"(7) Die Zweigniederlassung einer ausländischen Bank kann die in Absatz 4 Buchstabe c genannten Tätigkeiten unter den gleichen Bedingungen wie die Bank fortsetzen, es sei denn, dies steht im Widerspruch zu dem Recht, das der ausländischen Bank unter der Rechtsordnung des Landes ihres Sitzes gewährt wird."
Die Absätze 7 und 8 werden in den Absätzen 8 und 9 umnummeriert.
3. Die folgenden Abschnitte 38aa bis 38af werden nach Abschnitt 38a, einschließlich Fußnoten 36 bis 38 eingefügt:
(1) Eine Bank oder Zweigniederlassung einer ausländischen Bank ist berechtigt, im Auftrag und im Auftrag eines Identifikationsdienstleisters für sie Aufträge anzubieten, zu liefern oder zu vermitteln.
(2) Ein Anbieter von Identifikationsdiensten in diesem Gesetz bedeutet eine Person, die keine Bank ist, berechtigt ist, nach anderen Rechtsvorschriften Identifizierungsdienste zu erbringen, in denen nur Banken oder Zweigniederlassungen ausländischer Banken einen Anteil haben; diese Banken oder Zweigniederlassungen ausländischer Banken sind verpflichtet, sicherzustellen, dass der Anbieter der Identifizierungsdienste die gewonnenen Informationen geheim hält und sie vor Missbrauch schützt.
(1) Die Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder eines Identifikationsdienstleisters ist berechtigt, im Rahmen der Erbringung von Identifikationsdiensten gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c die Nutzung einer elektronischen Identifikationseinrichtung (36) außerhalb des Rahmens eines qualifizierten elektronischen Identifizierungssystems zu ermöglichen, das die Bereitstellung einer nationalen Identifizierungs- und Authentifizierungsstellendienste nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz (nachfolgend "Qualified System" genannt) nur dann ermöglicht, wenn diese elektronische Identifizierungseinrichtung ausgestellt wird und auch zugelassen ist.
(2) Eine Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder ein Identifikationsdienstleister ist nicht verpflichtet, die Verwendung einer in Absatz 1 genannten elektronischen Identifizierungseinrichtung unter einem qualifizierten System zuzulassen, wenn
a) eine Änderung eines Gesetzes oder einer Änderung auf der Grundlage eines Rechtsakts, der die Erfüllung der Verpflichtung einer Bank oder einer Zweigniederlassung einer ausländischen Bank zur Ausübung ihrer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Einrichtung innerhalb eines qualifizierten Systems wesentlich gefährdet; und
b) eine Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder ein Identifikationsdienstleister darf nicht angemessen erforderlich sein, damit sie innerhalb eines qualifizierten Systems eingesetzt werden kann.
(3) Versäumt eine Bank, ein Zweig einer ausländischen Bank oder ein Identifikationsdienstleister die in Absatz 1 genannte elektronische Identifizierungseinrichtung nicht nach einem qualifizierten System gemäß Absatz 2,
a) den Verwalter der nationalen Identifizierungs- und Authentifizierungsstelle nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz (nachfolgend „National Point Administrator“), dem Innenministerium und der Tschechischen Nationalbank unverzüglich zu unterrichten, sofern sie ihrer Aufsicht unterliegen;
b) sie sind nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des elektronischen Identifizierungsgesetzes nicht erforderlich und können nicht wegen einer Straftat oder einer Akkreditierung nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz zur Nichteinhaltung verfolgt werden; die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung gilt nicht als Beendigung der Tätigkeit eines qualifizierten AIFM nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz; und
c) sie haben alle Anstrengungen zu unternehmen, die von ihnen angemessen erforderlich sind, um die Möglichkeit der Verwendung der in Absatz 1 genannten elektronischen Identifizierungsvorrichtung innerhalb eines qualifizierten Systems wiederherzustellen.
(4) Versäumt die in Absatz 2 genannten Umstände, so teilt die Bank, die Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder der Identifikationsdienstleister dem Verwalter des nationalen Punktes, dem Innenministerium und der tschechischen Nationalbank unverzüglich mit, wenn sie ihrer Aufsicht unterliegen.
(1) Die in Artikel 38ab Absatz 1 genannten elektronischen Identifizierungsmittel können auch verwendet werden, um die von der Rechts- oder Vollstreckung vorgeschriebene Identität außerhalb eines qualifizierten Systems zu demonstrieren, wenn
a) die technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren mindestens für die Höhe der Garantie, die durch die unmittelbar anwendbare Verordnung der Europäischen Union über die Mindestanforderungen an technische Spezifikationen, Normen und Verfahren für das Maß der Garantie für die elektronische Identifizierung 37 erheblich festgelegt wurde, und
b) die Bank, die Zweigniederlassung der ausländischen Bank oder der Anbieter der Identifizierungsdienste, die das elektronische Identifizierungsgerät ausgestellt haben, von einer natürlichen Person, die ein Kunde ist, oder von einer natürlichen Person, die als Kunde tätig ist, identifiziert worden ist, wenn der Auftraggeber eine juristische Person oder ein Treuhandfonds oder eine andere rechtliche Vereinbarung ohne Rechtspersönlichkeit ist, nach dem in dem Gesetz festgelegten Verfahren, das bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung regelt
1. in der physischen Präsenz der identifizierten;
2. die Verwendung eines elektronischen Identifizierungsgeräts, das den technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren für das hohe Garantieniveau gemäß einer unmittelbar anwendbaren Verordnung der Europäischen Union über die Mindestanforderungen an technische Spezifikationen, Normen und Verfahren für das Garantieniveau der elektronischen Identifizierung37 entspricht und das im Rahmen eines qualifizierten Systems oder eines anderen elektronischen Identifizierungssystems, das gemäß der unmittelbar anwendbaren elektronischen Identifizierung der Europäischen Union angemeldet ist, ausgestellt und verwendet wird; oder
3. Verwendung der in Abschnitt 38ab (1) genannten elektronischen Identifizierungsvorrichtung, die den technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren gemäß Buchstabe a entspricht, sofern die durch den nationalen Identifizierungs- und Authentifizierungspunkt oder im öffentlichen Verwaltungsinformationssystem identifizierte Identität überprüft wurde und der Bank-, Devisen- oder Identifikationsdienstleister einen Hinweis darauf hat, wer die in Nummer 1 oder 2 genannte Identifizierung gemacht hat.
(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b Absatz 1 genannte Bedingung ist auch erfüllt, wenn die Identifizierung der natürlichen Person, die ein Kunde oder eine natürliche Person ist, die als Kunde fungiert,
a) nach dem Verfahren des Gesetzes über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung in der festgestellten physischen Gegenwart:
1. eine Person, die als Bank oder Zweig einer ausländischen Bank oder einem Identifikationsdienstleister fungiert und durch ihre internen Vorschriften und eine Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder ein Identifikationsdienstleister gebunden ist, haftet für Schäden, die durch die Tätigkeiten dieser Person bei der Identifizierung bestimmter Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung verursacht werden;
2. ein Kreditinstitut gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung, wenn es zur gleichen Gruppe im Sinne des Financial Conglomerates Act als Bank, Zweig einer ausländischen Bank oder eines Identifikationsdienstleisters gehört; oder
3. eine Person, die im Namen eines Kreditinstituts gemäß Nummer 2 handelt und durch ihre internen Vorschriften und das in Nummer 2 genannte zuständige Kreditinstitut gebunden ist, haftet für den Schaden, der durch die Tätigkeiten dieser Person bei der Ermittlung bestimmter Maßnahmen gegen die Legalisierung des Erlöses von Kriminalität und Terrorismusfinanzierung verursacht wird; und
b) die Informationen, die bei der Identifizierung eines Kunden im Sinne des Gesetzes über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung, einschließlich Kopien der einschlägigen Dokumente, erhalten werden, werden bei der Bank hinterlegt, der Zweig der ausländischen Bank oder der Anbieter der Identifikationsdienste vor der Bank, der Zweigniederlassung der ausländischen Bank oder dem Anbieter der Identifizierungsdienste stellen die geeigneten Mittel zur elektronischen Identifizierung aus.
(3) Elektronische Identifizierung mittels einer elektronischen Identifizierungseinrichtung, die den Anforderungen des Absatzes 1 entspricht, die von einer Bank oder Zweigniederlassung einer ausländischen Bank ausgestellt wurden, kann nur durchgeführt werden, wenn
a) eine Bank oder Zweigniederlassung einer ausländischen Bank, die das Instrument ausgestellt hat, oder
b) einen Identifikationsdienstleister, bei dem die Identität des Identifikationsdienstleisters von der Bank oder Zweigstelle der ausländischen Bank bestätigt wird, die die Mittel ausgegeben hat.
(1) Der Zugang zum Informationssystem der öffentlichen Verwaltung oder zur elektronischen Anwendung mit einer elektronischen Identifizierungseinrichtung, die den Anforderungen von § 38ac (1) entspricht, gilt als Zugang zu einer garantierten Identität nach dem Gesetz über die öffentlichen Verwaltung der Informationssysteme.
(2) Die staatliche Behörde und die Behörde der lokalen Behörde sind befugt, eine von einer Bank, einer Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder einem Identifikationsdienstleister ausgestellte elektronische Identifizierungseinrichtung zu verwenden, um die von der Rechts- oder Vollstreckung verlangte Identität nur über ein qualifiziertes System zu demonstrieren.
(3) Der Verwalter eines nationalen Punktes wird einen nationalen Identifizierungs- und Authentifizierungspunktdienst mit einem qualifizierten System erbringen, dessen qualifizierter Verwalter nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz eine Bank, eine Zweigstelle einer ausländischen Bank oder ein Anbieter von Identifikationsdiensten ist, nur einem qualifizierten Anbieter nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz, das eine staatliche Stelle oder Einrichtung einer lokalen Behörde ist.
(1) Eine Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder eines Identifikationsdienstleisters ist berechtigt, ein Informationssystem einzurichten und zu verwalten, das es der Bank, einem Zweig einer ausländischen Bank oder einem Identifikationsdienstleister ermöglicht, im öffentlichen Administrationsinformationssystem gespeicherte Daten zu verwenden, einschließlich im Grundregister gespeicherter Daten (im Folgenden „Datennutzungssystem“).
(2) Das Datennutzungssystem muss die Bedingungen für die Umsetzung von Verbindungen zwischen öffentlichen Verwaltungsinformationssystemen durch eine Referenzschnittstelle gemäß dem Gesetz über das öffentliche Verwaltungssystem erfüllen.
(3) Das Datennutzungssystem muss eine Fern- und Dauerauswertung der Datenvorbereitung ermöglichen und Datensätze für die Zwecke der Datensicherungssätze unter einem bestimmten Gesetzgeber38 verwenden.
(4) Das Innenministerium prüft, ob das Datenverwendungssystem den in Absatz 2 genannten Bedingungen entspricht. Stellt das Innenministerium fest, dass das Datennutzungssystem die in Absatz 2 genannten Bedingungen nicht erfüllt, so fordert es die Bank, die Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder den Anbieter von Identifikationsdiensten auf, diese innerhalb der von ihr festgelegten Frist zu beheben. Dieser Zeitraum darf 6 Monate nicht überschreiten.
(5) Das Ministerium des Innern kann für den Fall, dass das Datennutzungssystem die Referenzschnittstelle nach dem Public Administration Information Systems Act gefährdet, die Verwendung von Daten durch dieses System verhindern, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
(6) Die Bestimmungen des Grundregistrierungsgesetzes über natürliche Personen und juristische Personenkennungen und des Tagesordnungscodes, mit Ausnahme der Regel über die Identifizierung einer natürlichen Person auf einer einzigen Agenda durch eine einheitliche Agentenkennung, gelten sinngemäß für eine Bank, einen Zweig einer ausländischen Bank oder einen Identifikationsdienstleister. Die Agentenkennung der natürlichen Person, die der Ausschreibung der natürlichen Person im Datennutzungssystem eindeutig zugeordnet ist, wird auch von der Kennung des privatrechtlichen Datennutzers nach dem der Bank zugewiesenen Gesetz über Grundregister, der Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder des Anbieters von Identifikationsdiensten abgeleitet.
(7) Die Bestimmungen des Gesetzes über Grundregister, die die Registrierung einer öffentlichen Behörde für die Ausführung einer Agenda regeln, gelten sinngemäß für eine Bank, Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder Identifikationsdienstleisterin.
(1) Die Bank, eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder ein Anbieter von Identifikationsdiensten sind berechtigt, Daten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den Rechtsvorschriften zu verwenden.
a) aus dem Bevölkerungsregister;
b) aus dem Informationssystem zur Bevölkerungsregistrierung;
c) aus dem Informationssystem der Ausländer,
d) aus dem Informationssystem für die Registrierung von Zivilzeugnissen und
e) das Registrierungsinformationssystem für Reisedokumente.
(2) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe a verwendeten Daten sind:
a) Name und gegebenenfalls Name und Nachname;
b) die Adresse des Aufenthaltsortes;
c) Geburtsdatum, Ort und Geburtsort und Geburtsdatum, Ort und Geburtszustand der betroffenen Person, die im Ausland geboren wurde;
d) das Datum des Todes; wenn die Entscheidung des Gerichts über die Todeserklärung vorliegt, überlebte das in der Entscheidung als Todestag oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt wurde, nicht;
e) Staatsangehörigkeit und
f) die Nummern und Typen von elektronisch lesbaren Ausweisdokumenten.
(3) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe b verwendeten Daten sind:
(a) Name und/oder Namen, Nachnamen und Nachnamen,
b) das Geburtsdatum;
c) Sex;
d) Ort und Geburtsort und Geburtsort und Geburtszustand der betroffenen Person, die im Ausland geboren wurde;
Geburtsdatum:
f) Staatsangehörigkeit;
g) die Anschrift des Wohnorts;
(h) das Datum des Erwerbs der Rechtskraft des Beschlusses des Gerichts, den Vertrag von der Unterstützung oder Vertretung eines Mitglieds des Haushalts zu genehmigen, einschließlich der Bezugsnummer des Gerichts, das den Vertrag oder die Vertretung genehmigt hat, das Datum des Erwerbs der Rechtskraft des Beschlusses des Gerichts von der Einschränkung von der Unfähigkeit, einschließlich der Bezugnahme des Gerichts, das beschlossen hat, die Unfähigkeit, den Namen und gegebenenfalls die Namen, die Nachnamen und die Nachnamen von der Aufsichtsbehörde des
i) das Datum des Todes; und
(j) das Datum, das in der Entscheidung des Gerichts über die Todesmeldung als Tag des Todes oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt hat, nicht überlebte.
(4) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe c verwendeten Daten sind:
(a) Name und/oder Namen, Nachnamen und Nachnamen,
b) das Geburtsdatum;
c) Sex;
d) Ort und Staat oder Gemeinde;
Geburtsdatum:
f) Staatsangehörigkeit und gegebenenfalls Mehrfachbürgerschaft,
(g) die Adresse des Aufenthaltsortes;
h) den Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung des Gerichts, die Gerichtsbarkeit einzuschränken, einschließlich der Nummer des Falles und der Benennung des Gerichts, die entschieden hat, die Gerichtsbarkeit einzuschränken;
i) das Datum des Todes; und
(j) das Datum, das in der Entscheidung des Gerichts über die Todesmeldung als Tag des Todes oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt hat, nicht überlebte.
(5) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe d verwendeten Daten sind:
(a) die Ausweisnummer,
b) das Datum der Ausstellung der Identitätskarte;
c) eine Angabe des Amtes, das die Identitätskarte ausgestellt hat, und
d) das Ablaufdatum der Ausweiskarte.
(6) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe e verwendeten Daten sind:
a) Anzahl und Art des Reisedokuments;
b) das Datum der Ausstellung des Reisedokuments;
c) das Ablaufdatum des Reisedokuments und
d) eine Angabe der Behörde, die das Reisedokument ausgestellt hat.
(7) Die als Referenzdaten im Bevölkerungsregister gespeicherten Daten werden nur dann vom Bevölkerungsinformationssystem, dem fremden Informationssystem, dem zivilen ID-Informationssystem oder dem Registrierungsinformationssystem des Reisedokuments verwendet, wenn sie in der der aktuellen Situation vorangehenden Form vorliegen.
(8) Aus den in den Absätzen 2 bis 6 genannten Daten können in einem bestimmten Fall nur solche Daten verwendet werden, die im betreffenden Fall erforderlich sind.
(9) Die Verwendung der in Absatz 1 genannten Daten berührt nicht die Zulassung einer Bank, einer Zweigniederlassung einer ausländischen Bank oder eines Identifikationsdienstleisters zur Nutzung von Daten aus öffentlichen Verwaltungsinformationssystemen auf der Grundlage der Zustimmung des Auftraggebers nach besonderen Rechtsvorschriften.
36) Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierungs- und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG.
37) Durchführungsverordnung (EU) 2015 / 1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung der technischen Mindestanforderungen und Verfahren für die Gewährleistung elektronischer Identifizierungsgeräte gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierungs- und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt.
38) Zum Beispiel, Gesetz Nr. 64 / 1986 Slg., über die Tschechische Handelsinspektion, geändert, Gesetz Nr. 153 / 1994 Slg., über die Nachrichtendienste der Tschechischen Republik, geändert, Gesetz Nr. 154 / 1994 Slg., über den Sicherheitsinformationsdienst, geändert, Gesetz Nr. 289 / 2005 Slg., über militärische Intelligenz, geändert, Gesetz Nr. 412 / 2005 Slg.,
Änderung des Gesetzes über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung
Gemäß Artikel 8 des Gesetzes Nr. 253 / 2008 Coll., zu bestimmten Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung, geändert durch Gesetz Nr. 227 / 2009 Coll., Gesetz Nr. 281 / 2009 Coll., Gesetz Nr. 285 / 2009 Coll., Gesetz Nr. 199 / 2010 Coll., Gesetz Nr. 139 / 2011 Coll., Gesetz Nr. 420 / 2011 Coll.
Verwendung von elektronischem Identifikationsgerät in der Client-Identifizierung
(1) Die Pflichtperson kann das in den Artikeln 8 Absatz 1 und 8 Absatz 2 Buchstabe a vorgesehene Verfahren ersetzen, indem die Identifizierung der natürlichen Person, die ein Kunde ist, oder durch eine elektronische Identifizierungsvorrichtung, die zufriedenstellend ist, als Kunde erfolgt:
a) die technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren für ein hohes Maß an Garantie, die in einer unmittelbar anwendbaren Verordnung der Europäischen Union über technische Mindestanforderungen, Normen und Verfahren für die Gewährleistung elektronischer Identifizierungsgeräte (40) festgelegt sind und innerhalb eines qualifizierten Systems nach dem elektronischen Identifizierungsgesetz ausgestellt und verwendet wird; oder
b) die Bedingungen, unter denen ein elektronisches Identifizierungsgerät verwendet werden kann, um die vom Gesetz oder der Vollstreckung vorgeschriebene Identität außerhalb des Rahmens eines qualifizierten Systems nach dem Recht der Tätigkeit der Banken zu demonstrieren.
(2) Eine verpflichtende Person, die nach dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren eine Identifizierung abschließt, wird für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Ablauf der Transaktion außerhalb einer Geschäftsbeziehung oder der Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden mit einer Angabe versehen, wer die Identifizierung gemäß § 38ac (1) b) (1) oder (2) oder § 38ac (2) des Gesetzes über die Tätigkeit der Banken gemacht hat.
Artikel 4
Änderung des Versicherungsgesetzes
In § 129 des Gesetzes Nr. 277 / 2009 Slg., zur Versicherung, geändert durch Gesetz Nr. 409 / 2010 Slg., Gesetz Nr. 188 / 2011 Slg., Gesetz Nr. 420 / 2011 Slg., Gesetz Nr. 228 / 2013 Slg., Gesetz Nr. 241 / 2013 Slg., Gesetz Nr. 458 / 2011 Slg., Gesetz Nr. 18 / 99 Sl.
"(3) Das Amt und das Versicherungsunternehmen verwenden die folgenden Informationen, um ihren Verpflichtungen nach den Rechtsvorschriften nachzukommen:
a) aus dem Bevölkerungsregister;
b) aus dem Informationssystem zur Bevölkerungsregistrierung;
c) aus dem Informationssystem der Ausländer,
d) aus dem Informationssystem für die Registrierung von Zivilzeugnissen und
e) das Registrierungsinformationssystem für Reisedokumente.
(4) Die gemäß Absatz 3 Buchstabe a verwendeten Daten sind:
a) Name und gegebenenfalls Name und Nachname;
b) die Adresse des Aufenthaltsortes;
c) Geburtsdatum, Ort und Geburtsort und Geburtsdatum, Ort und Geburtszustand der betroffenen Person, die im Ausland geboren wurde;
d) das Datum des Todes; wenn die Entscheidung des Gerichts über die Todeserklärung vorliegt, überlebte das in der Entscheidung als Todestag oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt wurde, nicht;
e) Staatsangehörigkeit und
f) die Nummern und Typen von elektronisch lesbaren Ausweisdokumenten.
(5) Die gemäß Absatz 3 Buchstabe b verwendeten Daten sind:
(a) Name und/oder Namen, Nachnamen und Nachnamen,
b) das Geburtsdatum;
c) Sex;
d) Ort und Geburtsort und Geburtsort und Geburtszustand der betroffenen Person, die im Ausland geboren wurde;
Geburtsdatum:
f) Staatsangehörigkeit;
g) die Anschrift des Wohnorts;
(h) das Datum des Erwerbs der Rechtskraft des Beschlusses des Gerichts, den Vertrag von der Unterstützung oder Vertretung eines Mitglieds des Haushalts zu genehmigen, einschließlich der Bezugsnummer des Gerichts, das den Vertrag oder die Vertretung genehmigt hat, das Datum des Erwerbs der Rechtskraft des Beschlusses des Gerichts von der Einschränkung von der Unfähigkeit, einschließlich der Bezugnahme des Gerichts, das beschlossen hat, die Unfähigkeit, den Namen und gegebenenfalls die Namen, die Nachnamen und die Nachnamen von der Aufsichtsbehörde des
i) das Datum des Todes; und
(j) das Datum, das in der Entscheidung des Gerichts über die Todesmeldung als Tag des Todes oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt hat, nicht überlebte.
(6) Die gemäß Absatz 3 Buchstabe c verwendeten Daten sind:
(a) Name und/oder Namen, Nachnamen und Nachnamen,
b) das Geburtsdatum;
c) Sex;
d) Ort und Staat oder Gemeinde;
Geburtsdatum:
f) Staatsangehörigkeit und gegebenenfalls Mehrfachbürgerschaft,
(g) die Adresse des Aufenthaltsortes;
h) den Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung des Gerichts, die Gerichtsbarkeit einzuschränken, einschließlich der Nummer des Falles und der Benennung des Gerichts, die entschieden hat, die Gerichtsbarkeit einzuschränken;
i) das Datum des Todes; und
(j) das Datum, das in der Entscheidung des Gerichts über die Todesmeldung als Tag des Todes oder das Datum, an dem die betroffene Person als tot erklärt hat, nicht überlebte.
(7) Die gemäß Absatz 3 Buchstabe d verwendeten Daten sind:
(a) die Ausweisnummer,
b) das Datum der Ausstellung der Identitätskarte;
c) eine Angabe des Amtes, das die Identitätskarte ausgestellt hat, und
d) das Ablaufdatum der Ausweiskarte.
(8) Die unter Absatz 3 Buchstabe e verwendeten Daten sind:
a) Anzahl und Art des Reisedokuments;
b) das Datum der Ausstellung des Reisedokuments;
c) das Ablaufdatum des Reisedokuments und
d) eine Angabe der Behörde, die das Reisedokument ausgestellt hat.
(9) Die als Referenzdaten im Bevölkerungsregister gespeicherten Daten werden nur dann aus dem Bevölkerungsinformationssystem, dem fremden Informationssystem, dem zivilen ID-Informationssystem oder dem Registrierungsinformationssystem des Reisedokuments verwendet, wenn sie in der der aktuellen Situation vorangehenden Form vorliegen.
(10) Aus den in den Absätzen 4 bis 8 genannten Daten können in einem bestimmten Fall nur solche Daten verwendet werden, die im betreffenden Fall erforderlich sind.
(11) Das Amt und das Versicherungsunternehmen sind berechtigt, ein Informationssystem einzurichten und zu verwalten, das es dem Amt oder dem Versicherungsunternehmen ermöglicht, im Informationssystem der öffentlichen Verwaltung gehaltene Daten zu verwenden, einschließlich der im Grundregister gespeicherten Daten (im Folgenden „Datennutzungssystem“). Hat ein Versicherungsunternehmen kein Datennutzungssystem eingerichtet, so kann es diese Daten über ein vom Amt eingerichtetes und verwaltetes Datenverwendungssystem verwenden.
(12) Das Datennutzungssystem muss die Bedingungen für die Umsetzung von Verbindungen zwischen öffentlichen Verwaltungsinformationssystemen durch eine Referenzschnittstelle nach dem Gesetz über die öffentliche Verwaltung von Informationssystemen erfüllen.
(13) Das Datennutzungssystem ermöglicht eine Fern- und Dauerauswertung der Datensätze der Bereitstellung und Nutzung von Daten zur Erfassung des Datenschutzes nach den spezifischen Rechtsvorschriften42).
(14) Das Innenministerium prüft, ob das Datenverwendungssystem die in Absatz 12 genannten Bedingungen erfüllt. Stellt das Innenministerium fest, dass das Datenverwendungssystem die in Absatz 12 genannten Bedingungen nicht erfüllt, so fordert es das Amt oder das Versicherungsunternehmen auf, es innerhalb der ihm gesetzten Frist zu beheben. Dieser Zeitraum darf 6 Monate nicht überschreiten.
(15) Das Innenministerium kann für den Fall, dass das Datennutzungssystem die Referenzschnittstelle nach dem Public Administration Information Systems Act gefährdet, die Nutzung von Daten durch dieses System verhindern, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
(16) Die Bestimmungen des Gesetzes über Grundregister für natürliche und juristische Personenkennungen und der Tagesordnungscode, mit Ausnahme der Regel über die Identifizierung einer natürlichen Person auf einer einzigen Agenda durch eine einheitliche Agentenkennung, gelten sinngemäß für das Amt oder das Versicherungsunternehmen. Eine Agentenkennung einer natürlichen Person, die eindeutig einer Ausschreibung einer natürlichen Person in einem Datennutzungssystem zugeordnet ist, wird auch von der Kennung des Privatrechtsdatennutzers nach dem dem dem Amt oder dem Versicherungsunternehmen zugewiesenen Grundregistergesetz abgeleitet.
(17) Für das Amt oder das Versicherungsunternehmen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Grundregister, die die Eintragung einer öffentlichen Behörde für die Ausübung der Tagesordnung regeln.
42) Zum Beispiel, Gesetz Nr. 64 / 1986 Slg., über die Tschechische Handelsinspektion, geändert, Gesetz Nr. 153 / 1994 Slg., über die Nachrichtendienste der Tschechischen Republik, geändert, Gesetz Nr. 154 / 1994 Slg., über den Sicherheitsinformationsdienst, geändert, Gesetz Nr. 289 / 2005 Slg., geändert, Gesetz Nr. 412 / 2005 Slg.
FINANZIERUNG
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Vondracek v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Gesetz Nr. 49 / 2020 Slg., zur Änderung des Gesetzes Nr. 21 / 1992 Slg., über Banks, geändert, und Gesetz Nr. 253 / 2008 Slg., über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erlösen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung, geändert, und bestimmte andere Gesetze |
|---|---|
| Art der Vorschrift | Recht |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 26.02.2020 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.01.2021 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Rechtsgebiete:
Banking, Geld
Finanzen
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
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